মার্কিন বিচার বিভাগ নতুন ক্রিপ্টোকারেন্সি ইউনিট প্রধান নিয়োগ করেছে

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগ অবৈধ ক্রিপ্টোকারেন্সি উদ্যোগ দেখার জন্য Eun Young Choi কে একটি নতুন ইউনিটের প্রধান হিসেবে নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। Eun সাইবার অপরাধীদের অবৈধ কার্যকলাপ এবং ইরান এবং উত্তর কোরিয়ার মত অন্যান্য দেশের তদন্ত করবে।

Eun Young Choi, এর নবনিযুক্ত পরিচালক ন্যাশনাল ক্রিপ্টোকারেন্সি এনফোর্সমেন্ট দল, ক্রিপ্টোকারেন্সির অপব্যবহারের ক্ষেত্রে চিহ্নিতকরণ এবং বন্ধ করতে সহায়ক হবে।

সম্পর্কিত রিডিং | 2021 সালে অপরাধমূলক ক্রিপ্টো ওয়ালেট ব্যালেন্স তিনগুণ বেড়েছে, চেইন্যালাইসিস বলে

বৃহস্পতিবার, ফেব্রুয়ারি 17, 2022, ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল লিসা মোনাকো ঘোষিত;

যদি আমরা দেখতে যাচ্ছি — যেমন আমি মনে করি আমরা করব — ক্রিপ্টোকারেন্সি আরও ট্র্যাকশন লাভ করবে এবং ব্যাপকভাবে গ্রহণ করবে, তাহলে আমাদের নিশ্চিত করতে হবে যে তারা যে ইকোসিস্টেমে কাজ করে তা বিশ্বস্ত হতে পারে এবং সত্যি বলতে, পুলিশ করা যেতে পারে,” মোনাকো একটি সাক্ষাৎকারে উত্তর দিয়েছেন। “আমরা তাদের অনুসরণ করা এবং সেই অর্থ ফেরত নেওয়া এবং তাদের কাছে স্পষ্ট করে দেব যে তারা লুকিয়ে রাখতে পারবে না।

$2 ট্রিলিয়ন ক্রিপ্টো বাজারের অসাধারণ বৃদ্ধি ফার্ম এবং ব্যবসায়ীদের অসাধারণ মুনাফা পেতে এবং স্বল্পতম সময়ের মধ্যে প্রযুক্তি উপলব্ধি করতে সক্ষম করেছে৷ 

ক্রিপ্টোকারেন্সিগুলি বেনামী উপায়ে অর্থ চুরি করার অপরাধী এবং দুর্বৃত্ত দেশগুলির জন্য নতুন সীমান্ত হয়ে উঠেছে। ফলস্বরূপ, প্রসিকিউটররা স্থানটি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পাহারা দিচ্ছেন। উপরন্তু, নিয়ন্ত্রকগণ এই বাজার এবং অন্যান্য ডিজিটাল সম্পদ যেমন ক্রিপ্টো টোকেনগুলির মতো কীভাবে সর্বোত্তমভাবে টহল দেওয়া যায় তা নির্ধারণ করার চেষ্টা করছেন যা কোনও কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধান না করে তাদের নিজস্ব মুদ্রা হিসাবে কাজ করতে পারে যেমন একটি ব্যাঙ্ক ফিয়াট মুদ্রার সাথে করে।

ক্রিপ্টো মূল্য বৃদ্ধির সাথে সাথে, অপরাধীরা ক্রিপ্টোকারেন্সির সাথে জড়িত হওয়া আরও লাভজনক বলে মনে করে। ফলস্বরূপ, গত বছর অবৈধ লেনদেনের সংখ্যা 80% বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এই সময়ে অভূতপূর্ব হারে বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে। তবুও, মোট লেনদেনের পরিমাণের তুলনায় অপরাধ এখনও অনেক ছোট অনুপাত তৈরি করে, যা 90% এর বেশি আকাশচুম্বী।

নতুন প্রতিষ্ঠিত দলের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হল অবৈধ উদ্যোগের প্রাথমিক শিকড় খুঁজে বের করা যা ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ, ক্রিপ্টো টাম্বলার, বা মেশানো, বা তহবিল ধ্বংস করতে ব্যবহৃত হয়, চোই বলেছেন। 

অভিজ্ঞতাই মূল চাবিকাঠি

Choi বেশ কিছু প্রয়োজনীয় পোস্টে কাজ করেছেন এবং সহকর্মীদের মধ্যে বিখ্যাত ডাকনাম "EYC" অর্জন করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, Choi সম্প্রতি সাইবার নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ে মোনাকোতে একজন সিনিয়র কাউন্সেল হিসেবে কাজ করেছেন। ক্রিপ্টো ইউনিটে একটি ফৌজদারি বিভাগ এবং অভিজ্ঞ প্রসিকিউটর সহ বেশিরভাগ পেশাদার রয়েছে।

চোই যোগ করেছেন;

আমরা কেন্দ্রীভূত করার চেষ্টা করছি যাতে আমরা বিভাগের মধ্যে সমস্ত বিষয় বিশেষজ্ঞদের ওয়ান-স্টপ-শপ হতে পারি।

2021 সালের অক্টোবরে একটি ক্রিপ্টো টিম তৈরির ঘোষণার সময়, মোনাকো ব্রিফ করেছিল যে এই দলের উল্লেখযোগ্য উদ্দেশ্য হবে আইন লঙ্ঘন এবং অবৈধ অর্থায়নে পাওয়া সমস্ত ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ এবং অন্যান্য সংস্থার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা নেওয়া। পেশাদার দল বর্তমান সমস্যাগুলির পাশাপাশি নতুন সমস্যাগুলি সমাধান করবে।   

এই মুহুর্তে, চোই অবৈধ অনুশীলনের সাথে জড়িত ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জগুলির কোনও উল্লেখ করেননি। যাহোক, ব্লুমবার্গ বিচার বিভাগ এবং অভ্যন্তরীণ রাজস্ব পরিষেবাগুলি বিনান্স (বিশ্বের বৃহত্তম ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ) অর্থ লন্ডারিং এবং ট্যাক্স প্রলাপের সাথে জড়িত ছিল কিনা তা তদন্ত করছে বলে রিপোর্ট করেছিল৷ 

চোই জানিয়েছেন যে দলটি সক্রিয়, সেই ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ ফার্মগুলির সাথে যোগাযোগ করছে যারা চ্যালেঞ্জিং অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং সিস্টেম তৈরি করেছে, দৃঢ় সম্মতি করছে এবং অত্যন্ত পেশাদার ব্লকচেইন বিশ্লেষণকারী সংস্থাগুলির অধিকারী। 

"তাদের কাছে থাকা তথ্যগুলি ক্রিপ্টোকারেন্সির অপব্যবহার রুট করার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ তারাই তাদের সিস্টেমে ঘটতে পারে এমন সন্দেহজনক কার্যকলাপ দেখতে পায়," চোই বলেন।

মার্কিন বিচার বিভাগের সাফল্যের গল্প

মার্কিন আইন ও প্রয়োগকারী সংস্থাগুলি ইতিমধ্যেই ডিজিটাল সম্পদের অবৈধ লেনদেনের বিরুদ্ধে কাজ করছে এবং সম্প্রতি 3.60 সালে চুরি হওয়া $2016 বিলিয়ন মূল্যের একটি জব্দ করা বিটকয়েন পুনরুদ্ধার করতে সফল হয়েছে। মিলিয়ন 919 ধরনের বিভিন্ন ক্রিপ্টোকারেন্সি নিয়ে গঠিত।   

Choi এর উল্লেখযোগ্য অর্জন

চোই হ্যাকার এবং ক্রিপ্টো আক্রমণ ট্র্যাক করার জন্য দশ বছরের বিস্তৃত অভিজ্ঞতার অধিকারী।

Choi-এর কর্মজীবনের প্রধান সাফল্য জেপিমরগান চেজ অ্যান্ড কো-এর বিরুদ্ধে কয়েক ডজন দেশের হ্যাকারদের দ্বারা কয়েক মিলিয়ন ডলার চুরির বিরুদ্ধে বিচারের মাধ্যমে শুরু হয়েছিল। 

"তার অ্যাপয়েন্টমেন্ট যা দেখায় তা হল যে ক্রিপ্টোকারেন্সি সত্যিই জটিল আর্থিক তদন্ত, সাইবার সিকিউরিটি, অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং, মাদক পাচার, এবং ক্রস বর্ডার এনফোর্সমেন্টের সংযোগস্থলে," মার্কিন সাইবার ক্রাইম ইউনিটে চোই-এর একজন সহকর্মী এডওয়ার্ড ইম্পেরেটোর প্রকাশ করেছেন। ম্যানহাটনে অ্যাটর্নির অফিস। "তার এই প্রতিটি ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা আছে।"

ক্রিপ্টোকারেন্সিগুলি আরও মূলধারায় পরিণত হওয়ার সাথে সাথে, অন্যায়ের সম্ভাবনা দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। চোই বলেছেন যে ক্রিপ্টো জালিয়াতি এখন আর্থিক অপরাধ, ঘুষ, মাদকের মামলা, র‌্যানসমওয়্যার আক্রমণ, হ্যাকিং আক্রমণ, অর্থ পাচার, সন্ত্রাসে অর্থায়ন এবং নিষেধাজ্ঞা ফাঁকি সহ বিভিন্ন কার্যকলাপে হ্রাস পেয়েছে।

চোই তার ইউনিটের কার্যক্রম সম্পূর্ণ করবেন এবং মার্কিন ও আন্তর্জাতিক আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, নিয়ন্ত্রক সংস্থা এবং বেসরকারি শিল্পের সমন্বয় সাধন করবেন। আরেকটি মিশন স্থানীয়, ফেডারেল এবং আন্তর্জাতিক আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে সাহায্য ও প্রশিক্ষণের জন্য অপরাধমূলক বিভাগের কার্যক্রমকে বাড়িয়ে তুলবে।

ফেডারেল বিয়ার অফ ইনভেস্টিগেশনও একটি ভার্চুয়াল সম্পদ অনুসন্ধান ইউনিট তৈরি করবে বলে আশা করা হচ্ছে। 

চোই আরও বলেন;

ডিজিটাল সম্পদের বিষয়ে আমরা সকলেই এই পদ্ধতিতে কী সরঞ্জাম এবং কর্তৃপক্ষ আনছি তা নির্ধারণ করার চেষ্টা করার জন্য একটি ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট থাকা আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে।

কোম্পানিগুলি উদ্বেগ প্রকাশ করেছে যে বিচার বিভাগ এবং নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলি প্রয়োগকারী পদক্ষেপগুলির প্রতি অত্যধিক কঠোর পন্থা অবলম্বন করবে। একজন প্রাক্তন ফেডারেল প্রসিকিউটর যিনি বেনামী থাকতে বলেছিলেন এই ভয়ের বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানাচ্ছেন, বলেছেন যে এই নতুন প্রশাসনে কীভাবে "ভারী হাতের" জিনিসগুলি পেতে পারে তা নিয়ে উদ্বেগ রয়েছে।"

সম্পর্কিত রিডিং | মার্কিন বিচার বিভাগ জাতীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এনফোর্সমেন্ট টিম চালু করার ঘোষণা দিয়েছে

মার্কিন সরকার দীর্ঘকাল ধরে সাইবার আক্রমণ এবং দুর্বলতা রিপোর্ট করার সাথে লড়াই করেছে, তবে এটি আসন্ন বছরের ধন্যবাদে পরিবর্তন হতে চলেছে প্রাথমিকভাবে কোম্পানিগুলিকে চুরি হওয়া তহবিল পুনরুদ্ধারে সহায়তা করার লক্ষ্যে একটি প্রচেষ্টার কারণে৷ বিপরীতে, তারা নিয়ন্ত্রক ব্লোব্যাকের মতো প্রতিক্রিয়ার শিকার হতে পারে বা এমনকি প্রসিকিউটরদের দ্বারা তাদের লক্ষ্যবস্তু হতে পারে।

এই মাসে বিটফাইনেক্স হ্যাকিংয়ের জব্দ করা বিটকয়েন পুনরুদ্ধার করার পাশাপাশি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইতিমধ্যেই সাইবার আক্রমণ ঔপনিবেশিক পাইপলাইন কোং এর অপরাধীদের দেওয়া পুরো বিটকয়েন মুক্তিপণ পুনরুদ্ধার করেছে যা মার্কিন পূর্ব উপকূলে জ্বালানীর ঘাটতি সৃষ্টি করেছিল।  

 TradingView.com থেকে ফিচারড ইমেজ ফর্ম Pixabay এবং চার্ট

• Coinsmart. ইউরোপের সেরা বিটকয়েন এবং ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ।
• প্লেটোব্লকচেন। Web3 মেটাভার্স ইন্টেলিজেন্স। জ্ঞান প্রসারিত. বিনামূল্যে এক্সেস.
• ক্রিপ্টোহক। Altcoin রাডার। বিনামূল্যে ট্রায়াল.
• সূত্র: https://bitcoinist.com/justice-department-appoints-crypto-unit-head/