মার্কিন বিচার বিভাগ বিটকানেক্ট পঞ্জি স্কিম থেকে জব্দ করা $56 মিলিয়ন মূল্যের ক্রিপ্টো বিক্রি করছে।

কুখ্যাত BitCoinnect Ponzi স্কিমটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে $2 বিলিয়ন মূল্যের বিটকয়েনের মধ্যে অনেক লোককে প্রতারণা করেছে বলে অভিযোগ। মার্কিন বিচার বিভাগ বিস্তৃত ক্রিপ্টো কেলেঙ্কারিতে জব্দ করা $56 মিলিয়ন USD মূল্যের ক্রিপ্টোকারেন্সি বিক্রি করছে। এর আগে, ইউএস এসইসি বিটকানেক্ট এবং এর প্রতিষ্ঠাতা সতীশ কুম্ভনি এবং কোম্পানির প্রধান প্রবর্তকের বিরুদ্ধে মামলা করেছিল।

বিটকানেক্ট বিশ্বজুড়ে বিনিয়োগকারীদের প্রতারণা করেছে। 

এই সেপ্টেম্বরের শুরুতে, ইউএস সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন বিটকানেক্ট এবং এর প্রতিষ্ঠাতা সতীশ কুম্ভনি এবং ইউএস গ্লেন আরকারোতে কোম্পানির প্রধান প্রবর্তকের বিরুদ্ধে এই সত্যটিকে উপেক্ষা করার জন্য মামলা করেছে যে "বিটকানেক্ট তার কথিত ট্রেডিং বটের সাথে ট্রেড করার জন্য বিনিয়োগকারীদের তহবিল স্থাপন করেনি।" এসইসি অনুসারে, “BitConnect এবং Kumbhani বিনিয়োগকারীদের তহবিলগুলি তাদের নিজস্ব সুবিধার জন্য এবং তাদের সহযোগীদের সুবিধার জন্য বন্ধ করে দিয়েছে, সেই তহবিলগুলি কুম্ভনি, Arcaro, Arcaro প্রোমোটার সহ অন্যান্য প্রবর্তক এবং অন্যান্য অজানা ব্যক্তিদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ডিজিটাল ওয়ালেট ঠিকানায় স্থানান্তর করে৷

বিচার বিভাগ কেলেঙ্কারি থেকে বাদ দেওয়া তহবিল দিয়ে বিনিয়োগকারীদের ফেরত দেওয়ার আশা করছে। 

বিটকানেক্ট কেলেঙ্কারির কারণে দেশ জুড়ে এবং বিদেশের হাজার হাজার আমেরিকান জানুয়ারী 2 থেকে জানুয়ারী 2017 এর মধ্যে $2018 বিলিয়ন মূল্যের বিটকয়েন হারিয়েছে। বট।" এসইসি এই দাবিগুলিকে প্রতারণা বলে অভিহিত করেছে এবং কর্তৃপক্ষ বিশ্বাস করে যে এই স্কিমটি এখন পর্যন্ত বিচার করা সবচেয়ে বড় ক্রিপ্টোকারেন্সি জালিয়াতি। বিচার বিভাগ আশা করে যে জব্দ করা পরিমাণের তরলকরণের সাথে, যা "সবচেয়ে বড় একক" হিসাবে বিবেচিত হয় আরোগ্য আজ অবধি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দ্বারা একটি ক্রিপ্টোকারেন্সি জালিয়াতির বিষয়ে,” তারা বিটকানেক্ট জালিয়াতির শিকারদের প্রতিশোধের আশা করছে।