মার্কিন বিচার বিভাগ সম্ভাব্য মানি লন্ডারিং লঙ্ঘনের জন্য বিনান্সকে চার্জ করার কথা ভাবছে: রিপোর্ট

বিশ্বের বৃহত্তম ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জের দীর্ঘমেয়াদী অপরাধমূলক তদন্তের অংশ হিসাবে মার্কিন বিচার বিভাগ (DOJ) এর প্রসিকিউটররা সম্ভাব্য অর্থ পাচার এবং নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘনের জন্য বিনান্স এবং এর নির্বাহীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করার বিষয়ে বিভক্ত।

সম্পর্কিত নিবন্ধটি দেখুন: এফটিএক্স ব্যর্থতার পরে নগদ-সংক্ষিপ্ত প্রকল্পগুলিকে সহায়তা করার জন্য বিন্যান্স, অন্যদের পরিকল্পনার মধ্যে ক্রিপ্টো দামগুলি পুনরুদ্ধার করে

দ্রুত ঘটনা

• অন্তত ছয়টি ফেডারেল প্রসিকিউটর বিশ্বাস করেন যে এখনও পর্যন্ত সংগৃহীত প্রমাণগুলি বিনান্স এবং সিইও চ্যাংপেং ঝাও সহ এর স্বতন্ত্র নির্বাহীদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি অভিযোগ দায়ের করার ন্যায্যতা প্রমাণ করে, চারটি অজ্ঞাত সূত্র জানিয়েছে রয়টার্স.
• মার্কিন মানি লন্ডারিং বিরোধী আইন এবং নিষেধাজ্ঞার সাথে বিনান্সের সম্মতি নিয়ে 2018 সালে তদন্ত শুরু হয়েছিল।
• যদিও কোন সরকারী অভিযোগ করা হয়নি, এক্সচেঞ্জটি লাইসেন্সবিহীন অর্থ স্থানান্তর, মানি লন্ডারিং ষড়যন্ত্র এবং অপরাধমূলক নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘনের জন্য তদন্ত করা হচ্ছে।
• বেনামী সূত্রগুলি বলেছে যে মার্কিন ভিত্তিক আইন সংস্থা গিবসন ডানের বিনান্সের প্রতিরক্ষা অ্যাটর্নিরা সাম্প্রতিক মাসগুলিতে DOJ কর্মকর্তাদের সাথে একাধিক বৈঠক করেছেন, বিনান্স যুক্তি দিয়েছিলেন যে একটি ফৌজদারি বিচার ক্রিপ্টো বাজারকে আরও ক্ষতি করবে, যা ইতিমধ্যেই মন্দার মধ্যে রয়েছে৷
• "রয়টার্স আবার ভুল করেছে," পোস্ট Binance এর যাচাইকৃত টুইটার অ্যাকাউন্ট যা যোগ করেছে "আমাদের কাছে [DOJ]-এর অভ্যন্তরীণ কাজের কোনো অন্তর্দৃষ্টি নেই" এবং "আমাদের প্রায় 300 তদন্তের আর্থিক অপরাধ দল অবৈধ অভিনেতাদের থেকে ব্যবহারকারীদের রক্ষা করার জন্য সামনের লাইনে কাজ করছে..."
• সম্ভাব্য অপরাধমূলক অভিযোগগুলি বিশ্বের বৃহত্তম ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ হিসাবে বিনান্সের অবস্থানকে দুর্বল করতে পারে, যা আরও শক্তিশালী হয়েছিল FTX এর পতন.

সম্পর্কিত নিবন্ধটি দেখুন: Binance বলে যে এটি ক্রিপ্টো পুনরুদ্ধার তহবিল, শিল্প মান গ্রুপ স্থাপন করবে