মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রাজিল কর্তৃপক্ষ $768 মিলিয়ন কথিত ক্রিপ্টো ক্রাইম রিং ভেঙে দিয়েছে

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ব্রাজিলের কর্তৃপক্ষ কিউরিটিবাতে একটি ক্রিপ্টো জালিয়াতির বলয় ভেঙে দিয়েছে, ব্রাজিল 4 বিলিয়ন রেইস ($768 মিলিয়ন) মূল্যের লেনদেনের জন্য দায়ী কারণ এটি ক্রিপ্টো পণ্যগুলি সম্পর্কে বিনিয়োগকারীদের বিভ্রান্ত করেছিল যা মূলত অকেজো হয়ে গিয়েছিল৷ 

"মার্কিন তদন্তে জানা গেছে যে সংস্থাটি এক ডজনেরও বেশি দেশে বিনিয়োগকারীদেরকে মিথ্যা দাবি করে প্রতারিত করেছে যে তারা সম্পূর্ণরূপে কার্যকরী, অত্যাধুনিক ক্রিপ্টোকারেন্সি-সম্পর্কিত আর্থিক পণ্যগুলি তৈরি করেছে," অক্টোবর 6 এর একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি। জারি ইউএস ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট (আইসিই) জানিয়েছে। “বাস্তবে, সংস্থাটিকে প্রতারণামূলক অংশীদারিত্ব এবং লাইসেন্সের বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য সন্দেহ করা হচ্ছে যা সন্দেহভাজনদের দ্বারা তৈরি করা ক্রিপ্টোকারেন্সিতে লক্ষ লক্ষ বিনিয়োগের জন্য শিকারদের প্রতারণা করতে ব্যবহৃত হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত ক্রিপ্টোকারেন্সিগুলোর কোনো মূল্য ছিল না।"

আইসিই বিবৃতিতে বলা হয়েছে, জালিয়াতির চক্রটির নেতৃত্বে রয়েছে "একজন 37 বছর বয়সী ব্রাজিলিয়ান নাগরিক এবং প্রাক্তন মার্কিন বাসিন্দা"। ব্রাজিলিয়ান পুলিশ ফ্রান্সিসলি ভালদেভিনো দা সিলভাকে অপরাধ চক্রের কথিত নেতা হিসাবে নাম দিয়েছে, G1 সহ স্থানীয় সংবাদ আউটলেটগুলি রিপোর্ট. 

তদন্তে দেখা গেছে যে অপারেশনটি "হাজার হাজার ভুক্তভোগী"কে তাদের বিনিয়োগের পরিমাণের 20% পর্যন্ত মাসিক রিটার্ন দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে পরিষেবা দেওয়ার মাধ্যমে প্রতারিত করেছে, ব্রাজিলের ফেডারেল পুলিশ তার বিবৃতিতে বলেছে।

আইন প্রয়োগকারী সংস্থার 20 অক্টোবরের একটি বিবৃতি অনুসারে, অপারেশন পোয়াইস নামে পরিচিত একটি তদন্তের অংশ হিসাবে ব্রাজিলের ফেডারেল পুলিশ 6টি তল্লাশি ও বাজেয়াপ্ত পরোয়ানা জারি করেছে৷ ব্রাজিলের ফেডারেল রিজার্ভের কর্মচারীদের সাথে প্রায় 100 পুলিশ কর্মকর্তা এই ওয়ারেন্ট জারি এবং সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে অংশ নিয়েছিলেন। 

আইসিই বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "লঙ্ঘনের মধ্যে রয়েছে আন্তর্জাতিক অর্থ পাচার, একটি অপরাধমূলক প্রতিষ্ঠান পরিচালনা, জালিয়াতি এবং জাতীয় আর্থিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অপরাধ৷

আইসিই তার বিবৃতিতে বলেছে, 2022 সালের জানুয়ারিতে অপারেশন পোয়াইস শুরু হয়েছিল যখন প্রতারণা চক্রের নেতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে ব্রাজিলে চলে আসেন। যাইহোক, ব্রাজিলের পুলিশ বাহিনী উল্লেখ করেছে যে আর্থিক অপরাধের সাথে সংগঠনটির জড়িত থাকার সন্দেহ 2016 সালের।

ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত পিরামিড স্কিম আছে ধরে নেওয়া গত কয়েক বছরে ব্রাজিলে পুলিশ গ্রস্ত 28 সালের আগস্টে সবচেয়ে হাই-প্রোফাইল অপারেশনগুলির একটির সাথে সম্পর্কিত ক্রিপ্টোতে প্রায় $2021 মিলিয়ন।

2022 XNUMX দ্য ব্লক ক্রিপ্টো, ইনক। সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত। এই নিবন্ধটি কেবল তথ্যের জন্য প্রদান করা হয়। এটি আইনী, কর, বিনিয়োগ, আর্থিক, বা অন্যান্য পরামর্শ হিসাবে ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে প্রস্তাবিত বা প্রস্তাবিত নয়।