মাস্টারকার্ড সিফারট্রেস বিশেষজ্ঞ সাক্ষী $29 মিলিয়ন ডিসগর্জমেন্ট মামলায় কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে

মাস্টারকার্ড সিফারট্রেস বিশেষজ্ঞ সাক্ষী $29 মিলিয়ন ডিসগর্জমেন্ট মামলায় কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে

2023 সালের গ্রীষ্মে, 13^th জেলা টেক্সাস কোর্ট অফ আপিল একটি মামলার চূড়ান্ত রায় দিয়েছে (আহলগ্রেন III বনাম আহলগ্রেন জুনিয়র), যেখানে পামেলা ক্লেগ, একজন বিশেষজ্ঞ সাক্ষী সিফারট্রেস, একটি মাস্টারকার্ড কোম্পানি, ভূমিকা প্রদর্শন আরেকটি নজির স্থাপন blockchainএকটি ব্লকচেইন একটি শেয়ার্ড ডিজিটাল লেজার, বা ক্রমাগত আপ... অধিক উত্তর আমেরিকার আইনি ব্যবস্থায় বিশ্লেষণ। তাদের অপব্যবহার দ্বারা তৈরি তহবিল এবং লাভের প্রবাহ খুঁজে পেতে আদালতকে সহায়তা করার মাধ্যমে, মিসেস ক্লেগ এবং তার দল একটি বহুজাতিক আর্থিক বিরোধে এবং ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষগুলিকে পুনরুদ্ধারে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

মামলার ওভারভিউ

“বছর ধরে আপনার অযৌক্তিক আচরণ সহ্য করার পরে; তোমাকে বিশ্বাস করার 20 প্লাস বছর পর... আমার সম্পদের বৃদ্ধি দেখতে এবং এর থেকে তোমার উন্নতি দেখতে দেখতে, এই পতনে আমার বিভ্রান্তির কথা কল্পনা করুন, যখন আমাকে তোমার বুড়ো আঙুলের নিচ থেকে বেরিয়ে আসার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল তখন আপনি আমাকে আমার নিজের অর্থের অধিকার অস্বীকার করেছিলেন। . এটা আশ্চর্যজনক।”

উপরের উদ্ধৃতিটি ফেব্রুয়ারি 2020 সালের একটি ইমেলে পিতার কাছ থেকে তার ছেলের কাছে এসেছে যা ফ্রাঙ্ক আহলগ্রেন, জুনিয়র এবং তার ছেলে ফ্রাঙ্ক আহলগ্রেন III ("প্যাকো" নামেও পরিচিত) এর মধ্যে চলমান আদালতের মামলার অংশ ছিল। ফ্র্যাঙ্ক আহলগ্রেন, জুনিয়র এল পাসো হেরাল্ড-পোস্টের একজন রিপোর্টার হিসাবে কাজ করেছিলেন এবং 1997 সালে অবসর গ্রহণ করেছিলেন। তার অল্প সময়ের মধ্যেই, তিনি তার ছেলেকে (প্যাকো) তার সম্পত্তি পরিচালনা করার দায়িত্ব দেন যখন তার ছেলে এই ধরনের পদের জন্য অনুরোধ করেছিল। মামলার নথি অনুসারে, চুক্তি করা হয়েছিল যেখানে প্যাকো সম্পূর্ণভাবে তার বাবার সুবিধার জন্য কাজ করবে এবং তার বাবার কোনো সম্পদ তার নিজের সাথে আনবে না। এই সব একটি হ্যান্ডশেক চুক্তি এবং অ্যাটর্নি পাওয়ার মাধ্যমে করা হয়েছিল।

বছরের পর বছর ধরে, ছেলে বিভিন্ন বিনিয়োগের জন্য তার বাবার অ্যাকাউন্টগুলিকে অপব্যবহার করতে শুরু করে, যা ছিল তা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে – সম্ভবত – বড় অংশে তার পিতার সম্পদ। এই পুনঃবন্টনগুলির মধ্যে হেজ ফান্ড, রিয়েল এস্টেট এবং সোনার অবস্থান অন্তর্ভুক্ত ছিল, কিন্তু বিনিয়োগের মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ রিটার্ন এসেছে Bitcoin"বিটকয়েন" শব্দটি হয় বিটকয়েন নেটওয়ার্ককে বোঝাতে পারে, … অধিক (বিটিসি)। বাবা দাবি যে তার ছেলে প্যাকো, "নিজের সাথে ট্রাস্টের সম্পদ একত্রিত করে এবং প্যাকো প্রচুর সম্পদ সঞ্চয় করেছিল, প্রধানত ক্রয়ের মাধ্যমে cryptocurrencyএকটি ক্রিপ্টোকারেন্সি (বা ক্রিপ্টো মুদ্রা) একটি ডিজিটাল সম্পদ দেশ ... অধিক. "

অবশেষে 2019 সালের অক্টোবরে, যখন আহলগ্রেন, জুনিয়র প্যাকোকে তার বৃদ্ধ বয়সে নিজেকে সমর্থন করার জন্য তার সম্পদ ফেরত দিতে বলেছিলেন, তখন তার ছেলে প্রত্যাখ্যান করেছিল, দাবি করেছিল যে সে আর তার বাবার সুবিধার জন্য তহবিল পরিচালনা করছে না। এই মুহুর্তে, একটি বহু-বছরের আদালতের যুদ্ধ শুরু হয়, যার ফলে প্রাথমিক রায়ে $43 মিলিয়নের বেশি ক্ষতি এবং অ্যাটর্নি ফি। স্কট ডগলাস এবং ম্যাককনিকো এলএলপি হিসাবে সুপরিচিত প্রাথমিক রায়ের সাথে সম্পর্কিত, এটি ছিল "20 বছরেরও বেশি সময় ট্র্যাভিস কাউন্টিতে একজন ব্যক্তিগত বাদীর জন্য সবচেয়ে বড় ক্ষতির পুরস্কার এবং ট্র্যাভিস কাউন্টির ইতিহাসে একজন ব্যক্তিগত বাদীকে দ্বিতীয় বৃহত্তম প্রকৃত ক্ষতির পুরস্কার।

ক্ষেত্রে মাস্টারকার্ড এর ভূমিকা

বিরোধটি 2023 সাল পর্যন্ত চলতে থাকে এবং প্যাকো রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করে, সিফারট্রেস - একটি মাস্টারকার্ড কোম্পানি - বিটকয়েন হোল্ডিংস ট্রেস করার জন্য তার মালিকানাধীন বিশ্লেষণাত্মক ক্ষমতা ব্যবহার করে, যা এখন 89-বছর বয়সী আহলগ্রেন, জুনিয়রের পুনরুদ্ধারের দিকে পরিচালিত করার জন্য সমালোচনামূলক সহায়ক প্রমাণ প্রদান করে।

Pamela Clegg, Mastercard Ciphertrace-এর ভাইস প্রেসিডেন্ট ক্রিপ্টো ইনভেস্টিগেশনস অ্যান্ড রিস্ক, প্রাথমিক শুনানিতে সাক্ষ্য দিয়েছেন যে Paco প্রশ্নোত্তর সময়কালে তার বাবার সম্পদের অবসান থেকে যথেষ্ট পরিমাণ বিটকয়েন কিনেছিলেন এবং ধারণ করেছিলেন। সিফারট্রেস প্যাকোর প্রাথমিক বিটিসি অধিগ্রহণ সনাক্ত করতে সক্ষম হয়েছিল ক্রিপ্টোকুরেন্সি এক্সচেঞ্জএকটি ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ এমন একটি ব্যবসা যা গ্রাহককে অনুমতি দেয়… অধিক তিনি সম্পদ ক্রয় করতেন।

আরও, ক্লেগ উল্লেখ করেছেন যে বেশ কয়েকটি ছিল "হার্ড কাঁটাচামচ" যেটি এই সময়ে বিটকয়েন ব্লকচেইনে হয়েছিল, উদাহরণস্বরূপ যখন বিটকয়েন ক্যাশ (BCH) মূল নেটওয়ার্ক থেকে কাঁটা হয়ে গেছে৷ তিনি জুরির কাছে দেখান যে Paco এই কাঁটা থেকে প্রাপ্ত 2,798.21 বিটকয়েন নগদ 310.12 BTC-এ পরিণত করেছে এবং কাঁটা থেকে অতিরিক্ত 107.31 BTC বিটকয়েন গোল্ডে প্রাপ্ত করেছে।

একসাথে নেওয়া, ক্লেগ প্রমাণ করেছে যে Paco 2,798 আগস্ট, 1-এ কমপক্ষে 2017 BTC ধারণ করেছে এবং আরও গুরুত্বপূর্ণভাবে, এই তহবিলগুলি তার বাবার সম্পদের সাথে কেনা রিয়েল এস্টেট বিক্রি থেকে আয়ের জন্য সরাসরি খুঁজে পাওয়া যায়। Ms. Clegg Paco-এর তহবিলের প্রবাহ বিশ্লেষণ করার জন্য অন-চেইন এবং অফ-চেইন উভয় ডেটাই ব্যবহার করতে সক্ষম হয়েছিলেন, যার অর্থ বিটকয়েন ব্লকচেইনে এবং সেইসাথে ঐতিহ্যগত ফিয়াট রেলগুলিতে যথাক্রমে অর্থের গতিবিধি। ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জে লেনদেনের লগগুলি পর্যালোচনা করে যা Paco ক্রিপ্টোকারেন্সি ক্রয় এবং বিক্রি করত, তিনি Paco-এর লেনদেনের একটি সম্পূর্ণ ছবি আঁকতে সক্ষম হন এবং নির্দিষ্টতার সাথে তার পিতার ভুল বরাদ্দকৃত তহবিলের আয়ের সন্ধান করতে সক্ষম হন।

ক্লেগ আদালতকে "প্রক্রিয়ার অন্তর্দৃষ্টিও প্রদান করেছেন"মিশ” ক্রিপ্টোকারেন্সি, এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে একটি পরিষেবা বা বিকেন্দ্রীভূত প্রোটোকল একাধিক প্রেরকের কাছ থেকে তহবিল সংগ্রহ করবে এবং সেই ব্যক্তিদের কাছে ফেরত দেবে যে পরিমাণ তারা পাঠিয়েছে ফি বিয়োগ করে। এটি কার্যকরভাবে তহবিলের প্রবাহকে অস্পষ্ট করে যাতে প্রেরক এবং প্রাপকের মধ্যে সংযোগটি মিক্সারের মাধ্যমে সনাক্ত করা যায় না। এটি দেখানো হয়েছিল যে Paco তার BTC জনপ্রিয় মিক্সিং প্রোটোকল CoinJoin-এ 2018 সালের ফেব্রুয়ারিতে এবং আবার 2020 সালে পাঠিয়েছিল। যেমন, এইগুলি ব্যবহার করার পরে সরাসরি তার তহবিলের প্রবাহ খুঁজে পাওয়া সম্ভব ছিল না। সেবাঅলাভজনক, ফোরাম এবং সংবাদ সহ সাধারণ পরিষেবাগুলি... অধিক.

তা সত্ত্বেও, এই মামলাটি শুধুমাত্র পারিবারিক আর্থিক বিরোধ নিষ্পত্তির জন্যই গুরুত্বপূর্ণ নয়, বরং ডিজিটাল সম্পদগুলিকে যখন সারাদেশে ক্রমবর্ধমান জটিল আইনি প্রক্রিয়ার কেন্দ্রবিন্দুতে পাওয়া যায় তখন সিফারট্রেসের মতো ব্লকচেইন বিশ্লেষণ বিশেষজ্ঞরা কীভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তা দেখানোর জন্যও প্রমাণিত হয়েছে। বিশ্ব

চূড়ান্ত বিচার থেকে শিক্ষা: তহবিলের প্রবাহ এবং ক্রিপ্টো মালিকানা প্রতিষ্ঠা করা

এই কেসটি একটি খুব আকর্ষণীয় বিষয় তুলে ধরে কারণ এটি ক্রিপ্টোকারেন্সি ট্রেসিংয়ের আইনি ব্যবস্থার দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সম্পর্কিত, এমনকি Paco-এর মতো অভিনেতারা তাদের অর্থের পথকে অস্পষ্ট করার প্রচেষ্টার সাথেও। আপীলে, Paco এবং তার আইনি দল জোর দিয়ে বলতে চেয়েছিল যে তার কাছে কোনো বিটকয়েন থাকার পর্যাপ্ত প্রমাণ নেই কারণ সে সম্পদগুলিকে মিক্সারে "ধুয়ে ফেলা" হয়েছে এবং তাই ফেব্রুয়ারী 2018 এর পরে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তবে, আদালত এই যুক্তি প্রত্যাখ্যান করে বলেছে :

“আবারও, আপীলকারীরা এই প্রস্তাবের জন্য কোন আইনি কর্তৃত্ব উদ্ধৃত করেন না যে একজন বিবাদী বিতর্কিত সম্পদকে খুঁজে বের করার অযোগ্য করে প্রমাণকে অপর্যাপ্ত করতে পারে, এবং আমরা কিছুই পাইনি... আমরা যদি আপীলকারীর অবস্থান গ্রহণ করি, তাহলে আমরা ট্রাস্টিদের দায় এড়াতে একটি বিকৃত প্রণোদনা প্রদান করব। ট্রাস্ট সম্পদের সন্ধান অযোগ্য করে তাদের বিশ্বস্ত লঙ্ঘন। তাই, আমরা তা করতে অস্বীকার করছি।”

সহজ কথায়, এর মানে হল যে একজন খারাপ অভিনেতার তাদের ক্রিপ্টোকারেন্সি খুঁজে পাওয়া যায় না এমন প্রচেষ্টা তাদের জালিয়াতি, তহবিলের অপব্যবহার এবং অন্যান্য আর্থিক অপরাধ সম্পর্কিত দায় থেকে দূরে রাখতে পারে না।

আইনি কার্যক্রমে ক্রমবর্ধমান ভূমিকা পালন করতে ডিজিটাল সম্পদ

যেহেতু ডিজিটাল সম্পদ এবং তাদের অন্তর্নিহিত প্রযুক্তিগুলি প্রসারিত হচ্ছে, আদালত এবং আইনসভাগুলি নোটিশ নিচ্ছে৷ ক্লার্কমোডেট নোট যে বিশ্বজুড়ে সরকারগুলির মধ্যে একটি স্পষ্ট প্রবণতা রয়েছে যা আইনি নজির স্থাপন করে বা আইনের খসড়া তৈরি করে যা স্পষ্টভাবে গ্রহণযোগ্য প্রমাণ হিসাবে ব্লকচেইন এবং ক্রিপ্টোকারেন্সি ট্রেসিংকে আহ্বান করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, এটি অ্যারিজোনার 2018 ইলেকট্রনিক লেনদেন আইন, ইলিনয়ের 2020 ব্লকচেইন প্রযুক্তি আইন বা ডেলাওয়্যার জেনারেল কর্পোরেশন আইনের মূল আপডেটগুলিতে প্রতিফলিত হয়।

পরিসংখ্যান এই চিত্রটিকে আরও স্পষ্ট করে তোলে। সিফারট্রেসের মার্চ 2023-এ ক্রিপ্টোকারেন্সি ক্রাইম এবং অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং রিপোর্ট, এটি উল্লেখ করা হয়েছে যে অভ্যন্তরীণ রাজস্ব পরিষেবা 4 সালের 3 ত্রৈমাসিকের শেষ নাগাদ প্রায় $2022 বিলিয়ন ডিজিটাল সম্পদ বাজেয়াপ্ত করেছে - যা আগের বছরের তুলনায় অর্ধ বিলিয়ন বেশি। উপরন্তু, কিছু ফরেনসিক তদন্তকারীরা এখন দেখছেন তাদের বিবাহবিচ্ছেদ সংক্রান্ত মামলার প্রায় 25% ক্রিপ্টোকারেন্সির কিছু উপাদান জড়িত, যেমন একটি সাম্প্রতিক কেস BTC এর $500,000 মূল্যের উল্টে দেওয়ার সাথে জড়িত একজন স্বামী তার বিবাহবিচ্ছেদ নিষ্পত্তির সময় লুকানোর চেষ্টা করেছিলেন।

মাস্টারকার্ড সিফারট্রেস এই স্থানটিতে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ নজির স্থাপন করেছে, যেমন যখন সিইও ডেভিড জেভান্স ফেব্রুয়ারী 2019 বাজেয়াপ্ত শুনানিতে সাক্ষ্য দিয়েছেন অন্টারিও সুপিরিয়র কোর্ট অফ জাস্টিসে। মামলায় মাদক পাচার, অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র ক্রয় এবং একটি CDN $1.4 মিলিয়ন বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এটি একটি বিটকয়েন বাজেয়াপ্ত শুনানির জন্য একজন বিশেষজ্ঞ সাক্ষীর প্রথম ব্যবহার এবং সেইসাথে কানাডিয়ান পুলিশ কর্তৃক ক্রিপ্টোকারেন্সিগুলির প্রথম জব্দ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

স্টেফানি এল ট্যাং সম্প্রতি লিখেছেন পেন স্টেট ল রিভিউতে, "ভার্চুয়াল মুদ্রাগুলি রিয়েল এস্টেট ডিল, প্রাইভেট ইকুইটি লেনদেনে জনপ্রিয়তা অর্জন করছে এবং এমনকি ঋণ চুক্তিতে সমান্তরাল হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে বিবেচনা করে, ভার্চুয়াল সম্পদগুলি তাদের থাকার ক্ষমতা প্রদর্শন করেছে।"

প্রকৃতপক্ষে, মানি লন্ডারিং-বিরোধী সম্প্রদায়ে এটি সাধারণত পরিচিত যে সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা আর্থিক অপরাধীদের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাধাগুলির মধ্যে একটি। আমরা এখন দেখছি যে এটি ডিজিটাল সম্পদের জন্য বিশেষভাবে সত্য, যেখানে বিশেষজ্ঞরা ব্লকচেইন জুড়ে তহবিলের প্রবাহকে ট্রেস করতে পারেন। এটা স্পষ্ট যে এই ফ্রন্টে ব্লকচেইন বিশ্লেষণের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সুতরাং, এটি ডার্কনেট অপরাধ প্রভু বা অবিশ্বস্ত শিশুদের বন্ধ করা হোক না কেন, সিফারট্রেস সমালোচনামূলক ক্ষমতা এবং সরঞ্জাম সরবরাহ করে যা বিকশিত ক্রিপ্টোকারেন্সি ইকোসিস্টেমে আর্থিক অপরাধ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাকে সমর্থন করে।

জুলিয়াস মোয়ে

জুলিয়াস মোয়ে একটি মাস্টারকার্ড কোম্পানি সিফারট্রেসের ক্রিপ্টো রিস্ক কনসালটেন্ট ম্যানেজার

Ciphertrace পেশাদার পরিষেবা সম্পর্কে

আমাদের রিস্ক ম্যানেজমেন্ট কনসাল্টিং এবং অ্যাডভাইজরি সার্ভিস টিম আপনাকে ক্রিপ্টো তদন্তের প্রতিটি দিক দিয়ে সাহায্য করতে পারে, ট্রেসিং থেকে শুরু করে আইন প্রয়োগকারীকে সাহায্য করা, আমাদের বিশ্লেষণের সমর্থনে সাক্ষ্য দেওয়া পর্যন্ত। ক্রিপ্টোকারেন্সি এবং VASP এক্সপোজারের সাথে সম্পর্কিত আর্থিক, সুনামমূলক এবং নিয়ন্ত্রক ঝুঁকিগুলি প্রশমিত করতে আমরা ক্লায়েন্টদের আরও ভালভাবে তৈরি, বাস্তবায়ন এবং সম্মতি নিয়ন্ত্রণগুলিকে উন্নত করতে সক্ষম করি। আমাদের দলের সাথে যোগাযোগ করতে নিচের ফর্মটি পূরণ করুন।

• এসইও চালিত বিষয়বস্তু এবং পিআর বিতরণ। আজই পরিবর্ধিত পান।
• PlatoData.Network উল্লম্ব জেনারেটিভ Ai. নিজেকে ক্ষমতায়িত করুন। এখানে প্রবেশ করুন.
• প্লেটোএআইস্ট্রিম। Web3 ইন্টেলিজেন্স। জ্ঞান প্রসারিত. এখানে প্রবেশ করুন.
• প্লেটোইএসজি। মোটরগাড়ি / ইভি, কার্বন, ক্লিনটেক, শক্তি, পরিবেশ সৌর, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা. এখানে প্রবেশ করুন.
• ব্লকঅফসেট। পরিবেশগত অফসেট মালিকানার আধুনিকীকরণ। এখানে প্রবেশ করুন.
• উত্স: https://ciphertrace.com/mastercard-ciphertrace-expert-witness-plays-central-role-in-29-million-disgorgement-case/