মিয়ামি ক্রু একটি প্রতারণামূলক ক্রিপ্টো স্কিম চালানোর জন্য 30 বছরের জেলের মুখোমুখি

ইউএস ডিপার্টমেন্ট অফ জাস্টিস (DOJ) মিয়ামির তিন বাসিন্দা - এস্তেবান ক্যাব্রেরা দা কর্টে, লুইস হার্নান্দেজ গনজালেজ এবং আসদ্রুবাল রামিরেজ মেজা -কে $4 মিলিয়নেরও বেশি অর্থের জন্য ব্যাঙ্ক এবং একটি ক্রিপ্টোকারেন্সি প্ল্যাটফর্মের সাথে প্রতারণার অভিযোগ এনেছে।

পুরুষরা ডিজিটাল সম্পদ কেনার জন্য জাল আইডেন্টিফিকেশন ব্যবহার করেছিল, যখন পরে, তারা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কাছে মিথ্যা বলেছিল যে লেনদেনগুলি অনুমোদিত নয় যাতে তারা আরও বেশি অর্থ উপার্জন করতে পারে। তাদের অপরাধের জন্য, ত্রয়ীকে ফেডারেল কারাগারে 30 বছর পর্যন্ত সম্মুখীন হতে হবে।

কেলেঙ্কারী বন্ধ করা

একটি সাম্প্রতিককালে ঘোষণা, আমেরিকান কর্তৃপক্ষ মিয়ামির নাগরিক দা কর্টে, গঞ্জালেজ এবং মেজাকে গ্রেপ্তারের ঘোষণা দিয়েছে। যারা চুরি করা আদ্যক্ষর ব্যবহার করে একটি ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ থেকে ডিজিটাল সম্পদ কিনেছিলেন এবং ব্যাঙ্কের কাছে অভিযোগ করেছিলেন যে সেই লেনদেনগুলি প্রয়োজনীয় অনুমোদন ছাড়াই করা হয়েছিল, ফেরত চেয়েছিল।

“অভিযুক্ত হিসাবে, এস্তেবান ক্যাব্রেরা দা কর্টে, লুইস হার্নান্দেজ গঞ্জালেজ, এবং অ্যাসড্রুবাল রামিরেজ মেজা ক্রিপ্টোকারেন্সি কেনার জন্য চুরি করা পরিচয় ব্যবহার করেছিলেন এবং তারপরে লেনদেন দ্বিগুণ করে, মার্কিন ব্যাঙ্কগুলিকে এই বিশ্বাসে প্রতারিত করেছিলেন যে তারা নিজেরাই অন্য কারও প্রতারণার শিকার। এইচএসআই-এর এল ডোরাডো টাস্ক ফোর্সের প্রচেষ্টার জন্য ধন্যবাদ, তাদের দ্বৈততা উন্মোচিত হয়েছে, এবং তারা এখন গুরুতর ফেডারেল অভিযোগের মুখোমুখি হয়েছে, "মার্কিন অ্যাটর্নি ড্যামিয়ান উইলিয়ামস বলেছেন।

তাদের অপরাধের সময়, তারা প্রতারণামূলক বিপরীতে $4 মিলিয়নেরও বেশি প্রক্রিয়া করেছে, যখন অপ্রকাশিত ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ $3.5 মিলিয়ন মূল্যের ডিজিটাল সম্পদ হারিয়েছে।

হোমল্যান্ড সিকিউরিটি ইনভেস্টিগেশন (এইচএসআই), যদিও, লঙ্ঘন চিহ্নিত করেছে এবং পুরুষদের গ্রেপ্তারের আয়োজন করেছে। সত্তা সেই দিকে কাজ চালিয়ে যাওয়ার এবং ভবিষ্যতের ক্রিপ্টো স্ক্যামগুলি বন্ধ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে:

“আজকের গ্রেপ্তারগুলি প্রদর্শন করে যে কীভাবে HSI, ইউএস সিক্রেট সার্ভিস এবং নিউ ইয়র্কের দক্ষিণ জেলায় আমাদের অংশীদারদের সাথে, অবৈধ তহবিলের পথ অনুসরণ করতে এবং বেনামীর আবরণ ভেদ করতে ক্রিপ্টোকারেন্সি লেনদেনের স্বচ্ছতা লাভের জন্য একসাথে কাজ চালিয়ে যাবে৷ "

ইউএস ডিওজে দা কর্টে, গঞ্জালেজ এবং মেজাকে তারের এবং ব্যাঙ্ক জালিয়াতি এবং আরও তীব্র পরিচয় চুরি করার ষড়যন্ত্রের জন্য অভিযুক্ত করেছে। তাদের সর্বোচ্চ সম্ভাব্য শাস্তি হতে পারে 30 বছরের কারাদণ্ড।

ভেগাস ক্রিমিনাল ক্রু

ক্রিপ্টোকারেন্সি স্ক্যামাররা প্রায়ই একটি দলে কাজ করে এবং জয় কোভার এবং তার ছেলে ব্রেন্ট কোভার আরেকটি উদাহরণ। গত বছর সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (এসইসি) প্রাপ্ত 86 টিরও বেশি বিনিয়োগকারীর কাছ থেকে 54 মিলিয়ন ডলারের বেশি চুরি করার জন্য 12 বছর বয়সী মহিলা এবং 270 বছর বয়সী পুরুষের উপর একটি অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আদেশ।

পরিবারটি তাদের লাস ভেগাস-ভিত্তিক কোম্পানি প্রফিট কানেক্ট ওয়েলথ সার্ভিসে বিনিয়োগের জন্য লোকেদের প্রলুব্ধ করেছিল। এই জুটি প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ডিজিটাল সম্পদে তহবিল বরাদ্দ করা প্রত্যেককে যথেষ্ট রিটার্নের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। স্ক্যামাররা এমনকি ক্ষতিগ্রস্থদের আশ্বস্ত করেছিল যে ফার্মটি একটি "কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সুপার কম্পিউটার" ব্যবহার করে এবং এইভাবে, তাদের বিনিয়োগ নিরাপদ।

বলাই বাহুল্য, এই জুটি তহবিল পকেটে রেখে নিজেদের জন্য বিলাসবহুল জিনিস কিনতে ব্যবহার করেছিল। এমনকি তারা একটি আবাসিক বাড়িও কিনেছে।