সংযুক্ত আরব আমিরাতে আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষ ফিনিকোর একজন শীর্ষ প্রতিনিধিকে আটক করেছে, ক্রিপ্টো পঞ্জি স্কিমে তার ভূমিকার জন্য চাওয়া হয়েছে যা বিশ্বজুড়ে হাজার হাজার বিনিয়োগকারীদের প্রতারণা করেছে। গত মাসে ঘোষিত পিরামিডের উচ্চপদস্থ সদস্যের উপসাগরীয় রাজ্যে এটি দ্বিতীয় গ্রেপ্তার।
ফিনিকো প্রতারক সংযুক্ত আরব আমিরাতের ইন্টারপোলের হাতে ধরা পড়েছে, রাশিয়া তার প্রত্যর্পণ চেয়েছে
সাম্প্রতিক বছরগুলিতে রাশিয়ার বৃহত্তম আর্থিক পিরামিড সংগঠিত করার সাথে জড়িত আরেক ব্যক্তি, ফিনিকোকে সংযুক্ত আরব আমিরাতের হেফাজতে রাখা হয়েছে। আরব দেশে এডওয়ার্ড সাবিরোভের আটকের বিষয়টি গত মাসের সংবাদের পর আসে গ্রেফতার পঞ্জি স্কিমের সহ-প্রতিষ্ঠাতা, জিগমুন্ট জিগমুন্টোভিচ। উভয়েই প্রতারণার শিকারদের কাছ থেকে লাখ লাখ টাকা আত্মসাতের ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে।
রাশিয়ান প্রসিকিউটর জেনারেলের কার্যালয় আরআইএ নভোস্তি বার্তা সংস্থাকে জানিয়েছে, সাবিরভকে 12 নভেম্বর আন্তর্জাতিক ওয়ান্টেড তালিকায় রাখা হয়েছিল। সংযুক্ত আরব আমিরাতের ন্যাশনাল ব্যুরো অফ ইন্টারপোল 30 নভেম্বর তাকে গ্রেপ্তারের ঘোষণা দিয়েছে৷ রাশিয়ার ন্যাশনাল সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইন্টারপোল ইতিমধ্যেই সংযুক্ত আরব আমিরাত কর্তৃপক্ষের কাছে 60 দিনের আটকের জন্য আবেদন করেছে এবং দেশটির বিচার মন্ত্রণালয় থেকে তার প্রত্যর্পণের অনুরোধ করার জন্য রাশিয়ান ইচ্ছার কথা জানিয়েছে৷
ফিনিকোর আরেকজন হাই-প্রোফাইল প্রতিনিধি, মারাত সাবিরভ, এখনও খুঁজছেন। তদন্তকারীরা উল্লেখ করেছেন যে সাবিরোভরা সরাসরি ক্রিপ্টো পিরামিডের শীর্ষ ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পর্কিত ছিল, এর প্রতিষ্ঠাতা এবং মাস্টারমাইন্ড কিরিল ডোরোনিনের ঘনিষ্ঠ সহযোগী, যিনি 2021 সালের জুলাই থেকে রাশিয়ার কারাগারে ছিলেন। জিগমুন্টোভিচের সাথে, তারা রাশিয়া ত্যাগ করতে সক্ষম হয়েছিল স্কিম ভেঙ্গে যাচ্ছিল।
ফিনিকো, যা কখনই আইনি সত্তা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি, তাতারাস্তানের রাশিয়ান প্রজাতন্ত্রের রাজধানী কাজানে অবস্থিত ছিল। এটির 70 টিরও বেশি অন্যান্য রাশিয়ান অঞ্চলে শাখা ছিল যা একটি ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে বিনিয়োগের প্রচার করে, যা দিনে 5% পর্যন্ত অসাধারণভাবে উচ্চ রিটার্ন প্রদান করে। এই বছরের শুরুর দিকে, রাশিয়ান অভ্যন্তরীণ বিষয়ক মন্ত্রক ঘোষণা করেছে যে তারা ক্ষতিগ্রস্থদের কাছ থেকে প্রায় 10,000 আবেদন পেয়েছে এবং দাবি করেছে যে ক্ষতির পরিমাণ 5 বিলিয়ন রুবেল ($ 80 মিলিয়নের কাছাকাছি)।
যাইহোক, ফিনিকোর কার্যক্রম থেকে প্রকৃত ক্ষতির সম্ভাবনা অনেক বেশি। দ্য পনজী প্রকল্প রাশিয়া, ইউক্রেন এবং সাবেক সোভিয়েত মহাকাশের অন্যান্য দেশ, জার্মানি, অস্ট্রিয়া, এবং হাঙ্গেরি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যত্র ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলির সন্দেহাতীত বিনিয়োগকারীদের থেকে মূলধন সংগ্রহ করেছে৷ ভুক্তভোগীদের অনেককে ফিনিকোর ওয়ালেটে ক্রিপ্টোকারেন্সি পাঠাতে বলা হয়েছিল এবং একটি অনুসারে রিপোর্ট চেইন্যালাইসিস দ্বারা, পিরামিডটি ডিসেম্বর 1.5 এবং আগস্ট 2019 এর মধ্যে $2021 বিলিয়ন মূল্যের বিটকয়েন পেয়েছে।
ব্যতীত ডরোনিন, Zygmuntovich, এবং Sabirovs, 20 জনেরও বেশি অন্যান্য ব্যক্তি ব্যাপক জালিয়াতি অংশ নেওয়ার জন্য অভিযুক্ত করা হয়েছে. তালিকা অন্তর্ভুক্ত লিলিয়া নুরিভা এবং দিনা গাবদুল্লিনা পাশাপাশি ফিনিকোর ভাইস প্রেসিডেন্ট ইলগিজ শাকিরভ যাকে তাতারস্তানে গ্রেফতার করা হয়েছিল। ফিনিকোর নির্বাহী পরিচালক আনা সেরিকোভা, যিনি টিফানি ছদ্মনামে বেশি পরিচিত, তাকেও আটক করা হয়েছিল।
আপনি কি মনে করেন সংযুক্ত আরব আমিরাতের আইন প্রয়োগকারীরাও মারাত সাবিরভ বা অন্যান্য ফিনিকো সদস্যদের খুঁজে বের করে গ্রেপ্তার করবে? নীচের মন্তব্য বিভাগে আমাদের বলুন।
