সাপ্তাহিক আপডেট #36

সাপ্তাহিক আপডেট #36

মার্ক কলিন্স এবং ডেমেট্রিওস টিসেস

নিয়ন্ত্রক:

ইউএনওডিসি রিপোর্ট জারি করে, ক্যাসিনো খুঁজে পায়, []জাঙ্কেট এবং cryptocurrencyএকটি ক্রিপ্টোকারেন্সি (বা ক্রিপ্টো মুদ্রা) একটি ডিজিটাল সম্পদ দেশ ... অধিক পূর্ব এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় একটি সমালোচনামূলক এমএল টুকরা হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে: 15 জানুয়ারী, জাতিসংঘের মাদক ও অপরাধ সংক্রান্ত অফিস (ইউএনওডিসি) একটি জারি করেছে রিপোর্ট শিরোনাম: 'ক্যাসিনো, মানি লন্ডারিং, আন্ডারগ্রাউন্ড ব্যাংকিং, এবং ট্রান্সন্যাশনাল অর্গানাইজড ক্রাইম ইন ইস্ট অ্যান্ড সাউথইস্ট এশিয়া: এ হিডেন, এক্সিলারেটিং থ্রেট'। প্রতিবেদনে হাইলাইট করা হয়েছে যে অবৈধ অনলাইন ক্যাসিনো, ই-জাঙ্কেট, অবৈধ বা নিয়ন্ত্রণহীন ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জের পাশাপাশি সাম্প্রতিক বছরগুলিতে প্রসারিত হয়েছে এবং পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভূগর্ভস্থ ব্যাংকিং এবং মানি লন্ডারিং অবকাঠামোর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে, যা আন্তর্জাতিক সংগঠিত অপরাধকে উত্সাহিত করছে। অঞ্চল. “এটা স্পষ্ট যে সংগঠিত অপরাধ এবং প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষের মধ্যে ব্যবধান দ্রুত প্রসারিত হচ্ছে। যদি অঞ্চলটি ব্যর্থ হয় ঠিকানাএকটি ক্রিপ্টোকারেন্সি প্রসঙ্গে, একটি ঠিকানা একটি ক্রিপ্টোগ্রাফিক কে… অধিক এই অপরাধীএকজন অপরাধী হল একজন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী যাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে... অধিক ল্যান্ডস্কেপ এর পরিণতি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এবং এর বাইরেও দেখা যাবে যখন অপরাধীরা মুনাফা পুনঃবিনিয়োগ করতে এবং ক্রিয়াকলাপ উদ্ভাবনের দিকে তাকিয়ে থাকে,” বলেছেন ইউএনওডিসি ডেপুটি আঞ্চলিক প্রতিনিধি বেনেডিক্ট হফম্যান। হফম্যান বলেন, "আমরা বিশ্বাস করি যে রিপোর্টটি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশ, ইউএনওডিসি এবং আন্তর্জাতিক অংশীদারদের মধ্যে গভীর সম্পৃক্ততার জন্য একটি দরকারী রেফারেন্স হিসাবে প্রমাণিত হবে।" "এই মুহুর্তে, আমরা কেবল পৃষ্ঠটি স্ক্র্যাচ করছি।"

ভেনেজুয়েলা 5 বছর পর বিতর্কিত পেট্রো ক্রিপ্টোকারেন্সি বন্ধ করেছে: 15 জানুয়ারি, ভেনিজুয়েলা শেষ হয়েছে বলে জানা গেছে এটি বিতর্কিত পেট্রো ক্রিপ্টোকারেন্সি। 2017 সালের ডিসেম্বরে ঘোষণা করা হয়েছিল, পেট্রো একটি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের ডিজিটাল মুদ্রা যা ভেনিজুয়েলা ব্যবহার করে তৈরি করেছিল blockchainএকটি ব্লকচেইন একটি শেয়ার্ড ডিজিটাল লেজার, বা ক্রমাগত আপ... অধিক প্রযুক্তি, দেশের তেল ও খনিজ মজুদ দ্বারা সমর্থিত বলে মনে করা হচ্ছে। এটির উদ্দেশ্য ছিল মার্কিন নিষেধাজ্ঞা এড়ানোর উপায় হিসেবে ভেনেজুয়েলার পতনশীল হার্ড বলিভার মুদ্রার পরিপূরক। আগস্ট 2018-এ, সার্বভৌম বলিভার চালু করা হয়েছিল, সরকার বলেছিল যে এটি পেট্রো মুদ্রার সাথে যুক্ত হবে।

EBA ক্রিপ্টো সম্পদ পরিষেবা প্রদানকারীদের এমএল/এফটি ঝুঁকিতে তাদের এক্সপোজার কার্যকরভাবে পরিচালনা করতে নির্দেশিকা জারি করে: 16 জানুয়ারী, ইউরোপীয় ব্যাংকিং অথরিটি (ইবিএ) তার নির্দেশিকা প্রসারিত করেছে ক্রিপ্টো অ্যাসেট সার্ভিস প্রোভাইডারদের (CASP) জন্য মানি লন্ডারিং (এমএল) এবং টেররিস্ট ফাইন্যান্সিং (টিএফ) ঝুঁকির কারণ। নতুন নির্দেশিকাগুলি ML/TF ঝুঁকির কারণগুলি এবং CASP-দের বিবেচনা করা প্রয়োজন প্রশমনের ব্যবস্থাগুলিকে হাইলাইট করে, যা আর্থিক অপরাধের বিরুদ্ধে ইউরোপীয় ইউনিয়নের লড়াইয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপের প্রতিনিধিত্ব করে৷ স্ব-হোস্ট করা ঠিকানা থেকে/তে স্থানান্তর, বিকেন্দ্রীভূত প্ল্যাটফর্ম, অনুমোদিত নয় এমন CASP-তে স্থানান্তর, বেনামী বর্ধিত (গোপনীয়তা) কয়েন, লিঙ্কগুলির ব্যবহার সহ ML/TF ঝুঁকিগুলি মূল্যায়ন করার সময় যে বিষয়গুলি বিবেচনা করা উচিত সেগুলির উপর সেক্টর নির্দিষ্ট নির্দেশিকা প্রদান করা হয় উচ্চ-ঝুঁকির এখতিয়ার ইত্যাদিতে। ML/TF রিস্ক ফ্যাক্টর নির্দেশিকাগুলির পরিধি প্রসারিত করে, EBA সেই পদ্ধতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে যেটা EU জুড়ে CASP-দের তাদের ব্যবসার অংশ হিসাবে AML/CFT-এর ঝুঁকি-ভিত্তিক পদ্ধতি বাস্তবায়ন করার সময় গ্রহণ করা উচিত। বর্ধিত নির্দেশিকা 30 ডিসেম্বর 2024 থেকে প্রযোজ্য হবে।

OKX দুবাইয়ের VARA দ্বারা VASP লাইসেন্স প্রদান করেছে: 16 জানুয়ারী, OKX ঘোষিত এটি হল দুবাইয়ের সহযোগী প্রতিষ্ঠান OKX মধ্যপ্রাচ্য ফিনটেক FZE কে ভার্চুয়াল সম্পদ দ্বারা VASP লাইসেন্স দেওয়া হয়েছিল নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষনিয়ন্ত্রক সংস্থার নাম যেখানে একটি VASP নিবন্ধিত হয়... অধিক (VARA) দুবাইতে। লাইসেন্সটি অ-কার্যকর এবং নির্দিষ্ট শর্ত পূরণের সাপেক্ষে এবং অপারেশনাল অনুমোদনের জন্য যোগ্যতা অর্জন করে। একবার চালু হয়ে গেলে, VASP লাইসেন্সটি OKX মধ্যপ্রাচ্যকে তার অনুমোদিত স্যুটকে যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রিত ভার্চুয়াল সম্পদের কার্যক্রম প্রসারিত করতে এবং স্পট প্রদানের অনুমতি দেবে। সেবাঅলাভজনক, ফোরাম এবং সংবাদ সহ সাধারণ পরিষেবাগুলি... অধিক এবং OKX অ্যাপ এবং OKX.com এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক এবং যোগ্য খুচরা গ্রাহকদের কাছে স্পট-পেয়ার।

Binance থাইল্যান্ড এখন সমস্ত যোগ্য ব্যবহারকারীদের জন্য উন্মুক্ত: জানুয়ারী 16, বিন্যান্স ঘোষিত যে থাইল্যান্ডে ডিজিটাল এক্সচেঞ্জ এবং ব্রোকার হিসাবে কাজ করার জন্য নিরাপদ লাইসেন্স থাকার পরে, উপসাগরীয় বিনান্স সমস্ত যোগ্য ব্যবহারকারীদের জন্য তার ডিজিটাল সম্পদ বিনিময় এবং ব্রোকারেজ প্ল্যাটফর্ম, Binance TH এর সম্পূর্ণ কার্যক্রম চালু করছে।

ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন যে তিনি পুনরায় নির্বাচিত হলে সিবিডিসি তৈরির অনুমতি দেবেন না: 16 জানুয়ারী, এবং নিউ হ্যাম্পশায়ারে প্রচারাভিযানের বক্তৃতার সময়, প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প বিবৃত যে "সরকারি অত্যাচার থেকে আমেরিকানদের রক্ষা করার জন্য, আপনার রাষ্ট্রপতি হিসাবে, আমি পুনরায় নির্বাচিত হলে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ডিজিটাল মুদ্রা তৈরির অনুমতি দেব না"। তিনি সতর্ক করেছিলেন যে একটি সিবিডিসি একটি "স্বাধীনতার জন্য বিপজ্জনক হুমকি" হবে এবং ফেডারেল সরকারকে "আপনার অর্থের উপর নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণ" দেবে। ফ্লিপসাইডে ব্যাঙ্ক অফ ইন্টারন্যাশনাল সেটেলমেন্ট একটি কাগজ জারি 2023 সালের জুনে, প্রস্তাব করা হয়েছে যে 15 সালে 9টি খুচরা এবং 2030টি পাইকারি CBDC প্রকাশ্যে প্রচারিত হতে পারে।

ইউএস ট্রেজারি এবং আইআরএস ঘোষণা করেছে যে প্রবিধান জারি না হওয়া পর্যন্ত ব্যবসায়গুলিকে নগদ হিসাবে $10K এর বেশি ডিজিটাল মুদ্রার প্রাপ্তির রিপোর্ট করতে হবে না: 16 জানুয়ারী, ট্রেজারি বিভাগ এবং অভ্যন্তরীণ রাজস্ব পরিষেবা "অবকাঠামো বিনিয়োগ এবং চাকরি আইন" এর একটি সংশোধনের পরে ঘোষিত ট্রেজারি এবং IRS ইস্যু প্রবিধান না হওয়া পর্যন্ত মার্কিন ব্যবসায়গুলিকে $10K এর বেশি ডিজিটাল সম্পদের রসিদ রিপোর্ট করতে হবে না যেভাবে তাদের নগদ প্রাপ্তির রিপোর্ট করতে হবে। যাইহোক, ঘোষণাটি একটি বাণিজ্য বা ব্যবসার সময় প্রাপ্ত নগদ অর্থের জন্য অবকাঠামো বিনিয়োগ এবং চাকরি আইনের আগে কার্যকর নিয়মগুলিকে প্রভাবিত করে না, যা অবশ্যই রিপোর্ট করতে হবে ফর্ম 8300, একটি ট্রেড বা ব্যবসায় প্রাপ্ত $10,000 এর বেশি নগদ পেমেন্টের রিপোর্ট, নগদ প্রাপ্তির 15 দিনের মধ্যে।

ইন্টারপোল মেটাভার্সের মূল চ্যালেঞ্জ হুমকি এবং ক্ষতির বিশ্লেষণ প্রকাশ করেছে: 18 জানুয়ারী, ইন্টারপোল একটি প্রকাশ করেছে নতুন সাদা কাগজ খেতাবধারী: "মেটাভার্স, একটি আইন প্রয়োগকারী দৃষ্টিকোণ: মামলা, অপরাধ, ফরেনসিক, তদন্ত এবং শাসন ব্যবহার করুন"। এই নথিটি একটি আইন প্রয়োগকারী দৃষ্টিকোণ থেকে Metaverse-এর একটি গভীর বিশ্লেষণ প্রদান করে। ইন্টারপোল নোট করে যে মেটাভার্স আইন প্রয়োগের জন্য সুযোগ ধারণ করে যেমন উন্নত সিমুলেশন এবং ভার্চুয়াল অপরাধ দৃশ্য সংরক্ষণ এবং নিমজ্জিত প্রশিক্ষণ। যাইহোক, নথিটি বর্তমান এবং সম্ভাব্য মেটাক্রাইম যেমন গ্রুমিং শনাক্ত করে: 1:, র্যাডিক্যালাইজেশন: 2:, সমালোচনামূলক অবকাঠামোর বিরুদ্ধে সাইবার-শারীরিক আক্রমণ, 3D ভার্চুয়াল/সাংস্কৃতিক সম্পত্তি চুরি, ব্যক্তিগত ভার্চুয়াল স্পেসে অনুপ্রবেশ এবং অবতার থেকে ডাকাতি। বর্তমানে তদন্তকারীরা যেসব চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছেন তার মধ্যে রয়েছে: মানককরণ এবং আন্তঃকার্যক্ষমতার অভাব; বাস্তব যে ভার্চুয়াল জগতগুলি একাধিক এখতিয়ার জুড়ে বিস্তৃত; মেটাভার্সের অতিরিক্ত জটিলতা একাধিক ডিভাইস এবং সিস্টেমে অ্যাক্সেস করা হচ্ছে। পুলিশ ভার্চুয়াল অপরাধের দৃশ্যের মুখোমুখি হতে পারে যেখানে কোনও শারীরিক প্রমাণ সংগ্রহ করতে হবে না - কেবলমাত্র ডিজিটাল মিথস্ক্রিয়া যাতে ভার্চুয়াল সম্পদ যেমন ক্রিপ্টোকারেন্সি এবং নন-ফাঞ্জিবল টোকেন (NFTs) জড়িত থাকে, যা মেটাভার্সে অপরাধ এবং ক্ষতি কী গঠন করে তা সংজ্ঞায়িত করার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেয়। , একটি নিয়ন্ত্রক এবং আইন প্রয়োগকারী দৃষ্টিকোণ থেকে।

ক্রিপ্টো খবর:

হিমশীতল তাপমাত্রা BTC এর হ্যাশরেট 34% কমিয়ে দেয়: টেক্সাসের অস্বাভাবিক ঠান্ডা তাপমাত্রায় 34% হ্রাস পেয়েছে Bitcoin"বিটকয়েন" শব্দটি হয় বিটকয়েন নেটওয়ার্ককে বোঝাতে পারে, … অধিক 11 জানুয়ারী এবং 15 জানুয়ারী এর মধ্যে নেটওয়ার্ক হ্যাশ রেট, কিছু খনি শ্রমিক রাজ্যের শক্তি গ্রিডে চাপের কারণে কাজ কমিয়েছে। টেক্সাস, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিটকয়েন হ্যাশ হারের প্রায় 29% হোস্ট করে, বিটিসি খনি শ্রমিকদের বিরুদ্ধে ক্র্যাকডাউনের পরে খনির সংস্থাগুলিকে চীন থেকে সেখানে স্থানান্তরিত হতে দেখেছিল; যাইহোক, চরম আবহাওয়ার সময় রাজ্যের বৈদ্যুতিক গ্রিডকে সমর্থন করার জন্য কিছু অপারেশন কমানো হয়েছিল। Cointelegraph

TUSD তার 1:1 সমতা হারায়, দুই দিন পরে সমতা ফিরে পায়: 18 জানুয়ারী, টোকেন বিশ্বাস করুন TrueUSD stablecoinStablecoins হয়ত ব্যক্তিগতভাবে জারি করা ক্রিপ্টোকারেন্সি বা অ্যালগোরিট... অধিক (TUSD) হারিয়ে গেছে বলে জানা গেছে মার্কিন ডলারের সাথে এর 1:1 সমতা, $0.9715-এ পড়ে। এই প্রতিবেদনের সময় (20 জানুয়ারী), এটি ধীরে ধীরে $0.9887 এর সমতা ফিরে পেয়েছে বলে মনে হচ্ছে। এটি Binance-এ সম্পদের ব্যাপক বিক্রয় বন্ধের সাথে মিলেছে। Binance-এ TUSD/USDT জোড়া TUSD-এ প্রায় $435.4 মিলিয়নের মোট বিক্রয়ের পরিমাণ দেখেছে, যা $66.1 মিলিয়নের নেট বহিঃপ্রবাহের প্রতিনিধিত্ব করে, এর রিজার্ভ সংক্রান্ত অনিশ্চয়তা এবং পোলোনিক্সকে লক্ষ্য করে হ্যাকিং ঘটনার সাথে সম্পর্কিত একটি অস্থিরতা।

এই ধরনের প্রথম, বাড়িওয়ালা এবং ভাড়াটিয়া আর্জেন্টিনায় BTC ভাড়া চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন: 15 জানুয়ারী, এবং তার ধরনের প্রথম চুক্তিতে, বাড়িওয়ালা এবং ভাড়াটে জানা আর্জেন্টিনার তৃতীয় সর্বাধিক জনবহুল শহর রোজারিয়াতে একটি BTC ভাড়া চুক্তি স্বাক্ষর করেছে৷ স্বাক্ষরিত চুক্তির অধীনে মাসিক পেমেন্ট বিটকয়েনে $100 এর সমান হবে। বাড়িওয়ালা এবং ভাড়াটিয়া উভয়েই অভিজ্ঞ ক্রিপ্টো ব্যবহারকারী বলে মনে করা হয় এবং এর মাধ্যমে প্রতি মাসে তহবিল স্থানান্তর করবে ফিউইন্ড একটি স্থানীয় ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্ম।

Trezor ফিশিং লঙ্ঘন রিপোর্ট: হার্ডওয়্যার মানিব্যাগএকটি ওয়ালেট হল একটি ডিভাইস (একটি হার্ডওয়্যার ডিভাইস, একটি প্রোগ্রাম, বা পরিষেবা… অধিক 66,000 জানুয়ারী একটি তৃতীয়-পক্ষ সমর্থন পোর্টালে অননুমোদিত অ্যাক্সেসের কারণে প্রায় 17 ব্যবহারকারীর যোগাযোগের তথ্য প্রকাশ করে প্রস্তুতকারক একটি নিরাপত্তা লঙ্ঘনের রিপোর্ট করেছে। যদিও কোনও তহবিল আপস করা হয়নি, যে ব্যবহারকারীরা ডিসেম্বর 2021 থেকে Trezor-এর সহায়তা দলের সাথে যোগাযোগ করেছেন তারা ফিশিংয়ের ঝুঁকিতে থাকতে পারে আক্রমণ, কমপক্ষে 41 জন ব্যবহারকারী ফিশিং ইমেল গ্রহণ করেছে এবং আটজন তাদের বিবরণ তৃতীয় পক্ষের বিক্রেতার ট্রায়াল আলোচনার প্ল্যাটফর্মে আপস করেছে। Trezor

মাত্র ছয় ট্রেডিং দিনের পর BTC-তে ETF-এর হুভার $4B বেড়েছে: সম্প্রতি অনুমোদিত বিটকয়েন এক্সচেঞ্জ-ট্রেডেড ফান্ড (ETFs) এখন যৌথভাবে 95,000 বিটকয়েন ধারণ করে, যার সম্পদ ছয় দিনের ট্রেডিংয়ের পরে $4 বিলিয়নের কাছাকাছি পৌঁছেছে। এই ETF-তে প্রবাহ গ্রেস্কেল বিটকয়েন ট্রাস্ট থেকে বহিঃপ্রবাহকে ছাড়িয়ে গেছে, যার ফলে GBTC-এর ব্যবস্থাপনায় থাকা সম্পদে $2.8 বিলিয়ন হ্রাস পেয়েছে। ব্লুমবার্গ বিশ্লেষক

হ্যাক এবং শোষণ:

সকেট: ইথেরিয়াম-ভিত্তিক সকেটগেটওয়ে চুক্তিতে পূর্বে অনুমোদিত ঠিকানাগুলিতে আক্রমণে সকেটের বাঞ্জি সেতুটি $3.3 মিলিয়ন হারিয়েছে। শোষণের তিন দিন আগে ব্রিজিং চুক্তিতে একটি নতুন রুট যোগ করার ফলে দুর্বলতা, কারণ চুরি করা তহবিলের মধ্যে ETH, MATIC, WBTC, WETH, এবং DAI অন্তর্ভুক্ত ছিল, যা মোট $3.3 মিলিয়ন। CoinDesk

: 1:সাইবার গ্রুমিং হল যখন কেউ (প্রায়ই একজন প্রাপ্তবয়স্ক) একটি শিশুর সাথে অনলাইনে বন্ধুত্ব করে এবং ভবিষ্যতে যৌন নির্যাতন, পাচারের যৌন শোষণের উদ্দেশ্যের সাথে মানসিক সংযোগ তৈরি করে। অপরাধীরা প্রায়শই কিশোর-কিশোরীর একটি শিশুর জাল পরিচয় গ্রহণ করে এবং শিশু-বান্ধব ওয়েবসাইটগুলিতে তাদের শিকারের সাথে যোগাযোগ করে, যা সাইবার গ্রুমিং-এর উদ্দেশ্যে তাদের যোগাযোগ করা হয়েছে সে সম্পর্কে শিশুদের ঝুঁকিপূর্ণ এবং অজ্ঞাত রাখে। উৎস: https://www.csa.gov.gh/cyber_grooming.php ভার্চুয়াল রিয়েলিটিতে, সাইবারের জন্য এটি সহজ গ্রুমার্স অবতার ব্যবহার করে তাদের আসল পরিচয় এবং বয়স ছদ্মবেশ ধারণ করতে। এটি যৌন হয়রানির একটি নতুন রূপ।

: 2:র‌্যাডিক্যালাইজেশন বলতে কাউকে তাদের রাজনৈতিক বা ধর্মীয় বিশ্বাসে আরও উগ্র (= চরম) করে তোলার ক্রিয়া বা প্রক্রিয়া হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়। উৎস: https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/radicalization

• এসইও চালিত বিষয়বস্তু এবং পিআর বিতরণ। আজই পরিবর্ধিত পান।
• PlatoData.Network উল্লম্ব জেনারেটিভ Ai. নিজেকে ক্ষমতায়িত করুন। এখানে প্রবেশ করুন.
• প্লেটোএআইস্ট্রিম। Web3 ইন্টেলিজেন্স। জ্ঞান প্রসারিত. এখানে প্রবেশ করুন.
• প্লেটোইএসজি। কার্বন, ক্লিনটেক, শক্তি, পরিবেশ সৌর, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা. এখানে প্রবেশ করুন.
• প্লেটো হেলথ। বায়োটেক এবং ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল ইন্টেলিজেন্স। এখানে প্রবেশ করুন.
• উত্স: https://ciphertrace.com/weekly-update-36/