সিএফটিসি ওহিওর বাসিন্দা রথনাকিশোর গিরি জালিয়াতির বিরুদ্ধে $12 মিলিয়ন পঞ্জি স্কিমে জড়িত থাকার মামলা করেছে

ইউএস কমোডিটি ফিউচার ট্রেডিং কমিশন (সিএফটিসি) রয়েছে অভিযুক্ত ওহাইওর বাসিন্দা ক্রিপ্টোকারেন্সি স্ক্যামার রথনাকিশোর গিরি এবং তার কোম্পানি বেআইনিভাবে $12 মিলিয়ন পর্যন্ত একটি পঞ্জির মতো স্কিমে প্রতারণা করেছে৷

কমোডিটি ফিউচার ট্রেডিং কমিশন (CFTC) ওহাইওর দক্ষিণ জেলায় রথনাকিশোর গিরি (গিরি) এবং এর কোম্পানি SR প্রাইভেট ইক্যুইটি, LLC এবং NBD Eidetic Capital, LLC-এর বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞামূলক কার্যক্রম দায়ের করেছে৷

সন্দেহভাজন ব্যক্তি এবং তার কোম্পানি, এসআর প্রাইভেট ইক্যুইটি, এলএলসি এবং এনবিডি ইডেটিক ক্যাপিটাল, এলএলসি, বিনিয়োগকারীদের কাছে দাবি করেছে যে তারা ডিজিটাল সম্পদে বিনিয়োগ, বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে তহবিল চাওয়া এবং $12 মিলিয়নেরও বেশি নগদ আকৃষ্ট করার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে একটি প্রাইভেট ইকুইটি বিনিয়োগ তহবিল পরিচালনা করছে। এবং বিটকয়েন। থেকে, এবং তহবিলের পুলে বিনিয়োগ করার এবং লাভ পরিশোধ করার প্রতিশ্রুতি দেয়।

সিএফটিসি বলেছে, তহবিলগুলি বিনিয়োগ করা হয়নি, তবে চুক্তিবদ্ধ অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে পুনঃবন্টন করা হয়েছিল যেটিকে শুধুমাত্র একটি পঞ্জি স্কিম বলা যেতে পারে।

CFTC কমিশনার ক্রিস্টিন এন জনসনের মতে, “ডিজিটাল সম্পদে বিনিয়োগের উপর মনোযোগ দিয়ে একটি প্রাইভেট ইক্যুইটি ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড পরিচালনা করার ছদ্মবেশে, গিরি ডিজিটাল সম্পদ বিনিয়োগের সুযোগের জন্য সমসাময়িক উত্সাহ দখল করে এবং অনিচ্ছাকৃত বিনিয়োগকারীদের তার তহবিলে $12 মিলিয়ন নগদ এবং বিটকয়েন দেওয়ার জন্য প্রলুব্ধ করে। আর্থিক ক্ষতির ঝুঁকি ছাড়াই ব্যতিক্রমী রিটার্নের প্রতিশ্রুতি। 

প্রকৃতপক্ষে, অভিযোগ অনুযায়ী, এটি একটি বিস্তৃত পাঠ্যপুস্তক পঞ্জি স্কিম যা এর জন্য তহবিল ব্যবহার করেনি ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ, কিন্তু তাদের নিজেদের আনন্দের জন্য, মূল্যবান জিনিসপত্র কেনা বা উচ্চ-ভলিউম লেনদেন করা। ব্যক্তিগত জেট, ইয়ট চার্টার এবং বিলাসবহুল অবকাশ যাপনের বাড়ি থেকে বিলাসবহুল গাড়ি এবং আরও অনেক কিছুতে ব্যয় করুন।

অধিকাংশ CFTC দ্বারা বাহিত কার্যকরী কর্ম ক্রিপ্টোকারেন্সি ইকোসিস্টেমের চারপাশে ঘোরে। আকার নির্বিশেষে, CFTC সাইবার অপরাধের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, বিশেষ করে যারা ডিজিটাল বা ভার্চুয়াল সম্পদে নিরাপদ আশ্রয় খোঁজে।

এর অফিসিয়াল ডকুমেন্টটি পড়ে: "এই কেসটি এই বিপদগুলিকে চিত্রিত করে, সর্বদা বিদ্যমান হুমকিগুলিকে আন্ডারস্কোর করে এবং প্রদর্শন করে যে - সম্পদ শ্রেণী যাই হোক না কেন - কার্যকর প্রয়োগ এবং গ্রাহক সুরক্ষা অবশ্যই আমাদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারের মধ্যে থাকতে হবে।"

CFTC এখন গিরিকে সমস্ত জালিয়াতি-সম্পর্কিত কার্যকলাপ বন্ধ করতে চায় এবং এটির সাথে সম্পর্কিত যেকোন আর্থিক সুবিধা "প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে" ফিরিয়ে দেওয়ার এবং প্রতারিত গ্রাহকদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার প্রত্যাশা করে।

চিত্র উত্স: শাটারস্টক