SEC ক্রিপ্টো স্কিমার পেন্যান্সের বিরুদ্ধে জনসাধারণকে সতর্ক করে

সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (এসইসি) ক্রিপ্টো-কেন্দ্রিক অর্থ প্রদানের বিরুদ্ধে একটি পরামর্শ জারি করেছে এবং ফার্মের প্রতিনিধিত্ব করার দাবি করে এমন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর একটি সংখ্যা, কমিশন ডায়ানা টরেন্ট নামে একজন ব্যক্তির বিরুদ্ধে বিশেষভাবে সতর্ক করেছে। দ্য এসইসি উল্লেখ্য যে প্রতিষ্ঠানটির কাছে Paynance ফরেন এক্সচেঞ্জ সার্ভিসেস নামে ব্যবসার নাম নিবন্ধনের একটি DTI শংসাপত্র রয়েছে।

এসইসি জোর দিয়েছিল যে সত্তা অভিযোগ করে দাবি করে যে এটি ক্রিপ্টো এবং এর মাধ্যমে উপার্জন করছে ফরেক্স ট্রেডিং. 

একটি বিবৃতিতে, কমিশন উল্লেখ করেছে যে Paynance জনসাধারণকে ন্যূনতম ₱500.00 পরিমাণে বিনিয়োগের প্রস্তাব দিচ্ছে, মাত্র 8 দিনের মধ্যে 25% দৈনিক উপার্জনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে। (আরও পড়ুন: Howey পরীক্ষা কি?)

তাদের ওয়েবসাইট অনুসারে, বিনিয়োগকারীরা সাইন আপ করার পরে বিনিয়োগ শুরু করতে সক্ষম হবে। একজন বিনিয়োগকারী সহজভাবে "ফান্ডস" এবং প্রদত্ত অর্থপ্রদানের মোডের মাধ্যমে ক্যাশ-ইন/পে-ইন ক্লিক করতে পারেন, তারপর বিনিয়োগকারীকে অবশ্যই পেন্যান্সের প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে তাদের ক্যাশ-ইন রসিদ আপলোড করতে হবে। তারপর, তারা এখন একটি ক্ষতিপূরণ পরিকল্পনা বেছে নিতে পারে যা তারা পেতে চায়। 

(এখানে আরও এসইসি পরামর্শ পড়ুন.)

আরও, বিনিয়োগকারীরা অ্যাফিলিয়েট কমিশনের মাধ্যমেও উপার্জন করতে পারে, যথা: (1) প্রথম স্তরে 10% সরাসরি রেফারেল বোনাস; দ্বিতীয় স্তরে 5% এবং তৃতীয় স্তরে 1% এবং (2) 1য় থেকে 2 স্তরে 5% পরোক্ষ রেফারেল বোনাস।

PAYNANCE কথিতভাবে দাবি করে যে এটি ক্রিপ্টো এবং ফরেক্স ট্রেডিংয়ের মাধ্যমে আয় করছে। 

“কমিশনের রেকর্ড দেখায় যে পেনেন্স/পেনেন্স ফরেন এক্সচেঞ্জ সার্ভিসেস পেনেন্স ফরেন এক্সচেঞ্জ সার্ভিসেস পেনেন্স ফরেন এক্সচেঞ্জ সার্ভিসেস কমিশনের সাথে কর্পোরেশন বা অংশীদারিত্ব হিসাবে নিবন্ধিত নয়। অধিকন্তু, জনসাধারণের কাছ থেকে বিনিয়োগের অনুরোধ করার জন্য এটি অনুমোদিত নয় কারণ এটি এসআরসি-এর ধারা 8 এবং 28 এর অধীনে নির্ধারিত কমিশন থেকে পূর্বে নিবন্ধন এবং/অথবা লাইসেন্স সুরক্ষিত করেনি, "এসইসি বলেছে।

কমিশন আরও সতর্ক করেছে যারা সেলসম্যান, ব্রোকার, ডিলার বা এজেন্ট হিসাবে কাজ করে বা ইন্টারনেটের মাধ্যমে অনুরোধ এবং নিয়োগ সহ উল্লিখিত সত্তার দ্বারা প্রস্তাবিত বিনিয়োগ প্রকল্পে লোকেদেরকে বিনিয়োগ করতে বিক্রি বা রাজি করাতে পেনেন্সের জন্য কাজ করার দাবি করে। SRC এর ধারা 28 এর অধীনে বিচার করা এবং অপরাধমূলকভাবে দায়বদ্ধ রাখা এবং SRC এর ধারা 5,000,000.00 অনুসারে সর্বোচ্চ পাঁচ মিলিয়ন পেসো (₱21) জরিমানা বা 73 (XNUMX) বছরের কারাদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত।

কমিশন বিনিয়োগকারী জনসাধারণকে উদার ক্রিপ্টো অফার দিয়ে জনগণকে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করে এমন প্রতারণামূলক সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে সতর্ক করার জন্য সক্রিয়ভাবে পরামর্শ জারি করছে। এখানে আরও এসইসি পরামর্শ দেখুন।

সম্প্রতি, কমিশনার কেলভিন লেস্টার লি বলেছেন যে কমিশন ডিজিটাল সম্পদ নিয়ন্ত্রণে ইউরোপীয় ইউনিয়ন (EU) এর পদক্ষেপগুলি ঘনিষ্ঠভাবে অধ্যয়ন করছে – এর মধ্যে রয়েছে ক্রিপ্টোকারেন্সি অফার। তিনি উল্লেখ করেছেন যে মহামারী চলাকালীন ক্রিপ্টোকারেন্সি সহায়ক হয়ে উঠলেও এটি মানি লন্ডারিং এবং প্রচলিত অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং প্রবিধান এড়ানোর মাধ্যমে এর সম্ভাব্য অপব্যবহারও বাড়িয়েছে। (আরও পড়ুন: SEC ক্রিপ্টো এবং AML এর উপর EU নিয়মের উপর নজর রাখে)

অন্যদিকে, BSP-এর নতুন গভর্নর ফেলিপ মেডাল্লা বলেছেন যে তিনি ক্রিপ্টোকারেন্সি নিয়ন্ত্রণ করতে আগ্রহী নন এবং এটিকে "বৃহত্তর বোকা তত্ত্ব" এর উপর ভিত্তি করে বিবেচনা করেছেন। (আরও পড়ুন: ইনকামিং বিএসপি গভর্নর ক্রিপ্টোকে বরখাস্ত করেছেন, নিয়ন্ত্রণে আগ্রহী নন)

এই নিবন্ধটি বিটপিনাসে প্রকাশিত হয়েছে: SEC ক্রিপ্টো স্কিমার পেন্যান্সের বিরুদ্ধে জনসাধারণকে সতর্ক করে

দাবি পরিত্যাগী: BitPinas নিবন্ধ এবং এর বাহ্যিক বিষয়বস্তু হয় আর্থিক পরামর্শ না. দলটি ফিলিপাইন-ক্রিপ্টো এবং তার বাইরের জন্য তথ্য প্রদানের জন্য স্বাধীন, নিরপেক্ষ সংবাদ প্রদান করে।