এসইসি 9টি অবৈধ বিনিয়োগ প্রকল্পের বিরুদ্ধে জনসাধারণকে পরামর্শ দেয় | বিটপিনাস

সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (এসইসি) 25 অক্টোবর থেকে কমিশনের প্রয়োজনীয় লাইসেন্স ছাড়াই বিনিয়োগের অননুমোদিত অনুরোধে জড়িত সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে নয়টি জনসাধারণের পরামর্শ জারি করেছে৷ এসইসি বিনিয়োগকারীদের সতর্ক করে এই সত্তা থেকে সতর্ক হতে এবং শুধুমাত্র লাইসেন্সপ্রাপ্ত এবং নিবন্ধিত বিনিয়োগ পেশাদারদের দ্বারা অফার করা সিকিউরিটিগুলিতে বিনিয়োগ করার জন্য।

আরও পড়ুন এসইসি পরামর্শ এখানে.

ফ্ল্যাগযুক্ত সত্তা

1. 7-Eleven ইলেকট্রনিক কমার্স লিমিটেড/7-Eleven ইলেকট্রনিক কমার্স লিমিটেড – পসি শাখা

তারিখ উপদেশক: 25 অক্টোবর, 2023।  

পরামর্শ অনুসারে, ডেক্সিল জয় পালমা অ্যাগনেস, অ্যালডিন জয় পালমা অ্যাগনেস এবং জেনিল পাদুরা আলারোর মালিকানাধীন সত্তা, একটি মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে ভার্চুয়াল 7-Eleven দোকান ভাড়া দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে৷ 

₱15,000 থেকে ₱218,000 পর্যন্ত বিনিয়োগ প্যাকেজ সহ দৈনিক এবং মাসিক আয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিনিয়োগকারীরা প্রলুব্ধ হয়৷ কলোরাডো-ভিত্তিক বলে দাবি করা সত্ত্বেও, সত্তাটি 7-Eleven কনভেনিয়েন্স স্টোর বা এর সহযোগী সংস্থাগুলির সাথে অনুমোদিত নয়৷ 

কমিশন উল্লেখ করেছে যে সিকিউরিটিজ রেগুলেশন কোড (এসআরসি) তাদের "স্টোর ভাড়া" স্কিমটিকে সিকিউরিটিজ অফার করে বলে মনে করে এবং যথাযথ নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করে, যার সত্তার অভাব রয়েছে৷ অধিকন্তু, এসইসি জোর দিয়েছিল যে তার স্কিমটি একটি পঞ্জি স্কিমের বৈশিষ্ট্যগুলি প্রদর্শন করে এবং সত্তাটি জনসাধারণের কাছ থেকে বিনিয়োগের অনুরোধ করার জন্য নিবন্ধিত বা অনুমোদিত নয়।

2. AJC 888 Inc.

তারিখ উপদেশক: 27 অক্টোবর, 2023।  

পরামর্শ অনুসারে, SEC বলেছে যে AJC 888 Inc. ফিলিপাইনের বৃহত্তম মধ্যস্থতাকারী ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম বলে দাবি করছে, এবং উচ্চ আর্থিক পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সামাজিক মিডিয়ার মাধ্যমে জনসাধারণকে প্রলুব্ধ করছে। 

AJC 888 INC. খণ্ডকালীন চাকরির প্রস্তাব দেয়, ব্যক্তিদের কমিশনের জন্য অনলাইন অর্ডার দেওয়ার নির্দেশ দেয়, যা শুধুমাত্র নির্দিষ্ট কাজগুলি শেষ করার পরে প্রত্যাহার করা যেতে পারে। যাইহোক, একটি তদন্ত প্রকাশ করে যে AJC 888 INC. একটি নিবন্ধিত কোম্পানির ছদ্মবেশ ধারণ করছে এবং নিবন্ধনের একটি জাল বা মিথ্যা শংসাপত্র উপস্থাপন করছে৷ 

কমিশন আন্ডারলাইন করেছে যে ফার্মটি "টাস্কিং এবং রিচার্জিং স্ক্যাম" বাস্তবায়ন করছে, যার মধ্যে "বিনিয়োগ চুক্তি" এর সংজ্ঞার অধীনে থাকা সিকিউরিটিজ অফার এবং বিক্রয় জড়িত। এই ধরনের অফারগুলির জন্য যথাযথ নিবন্ধন এবং লাইসেন্সের প্রয়োজন, যা SEC উল্লেখ করেছে যে AJC 888 এর নেই।

অধিকন্তু, কমিশন জোর দিয়েছিল যে সত্তার স্কিমটি একটি পঞ্জি স্কিমের বৈশিষ্ট্যও প্রদর্শন করে। 

3. ডিটি ট্রেডিং ডেটা/ডেটা প্রযুক্তি ট্রেডিং 

তারিখ উপদেশক: 31 অক্টোবর, 2023।

কমিশন হাইলাইট করেছে যে সত্তা ডিটি ট্রেডিং ডেটা/ডেটা টেকনোলজি ট্রেডিং ব্যবসা এবং সংকেত বিশ্লেষণে সহায়তা প্রদানকারী পেশাদার ব্যবসায়ীদের একটি গ্রুপ বলে দাবি করছে।

পরামর্শ অনুযায়ী, ট্রেডিং কোম্পানি উপার্জনের দুটি উপায় অফার করে: অংশগ্রহণকারীরা হয় টেলিগ্রাম সিগন্যালের মাধ্যমে রাতের বাণিজ্যে নিযুক্ত হতে পারে বা একটি দলকে একত্রিত করতে পারে, দলের আকারের উপর নির্ভর করে ₱400 থেকে ₱8,000 পর্যন্ত দৈনিক বেতন উপার্জন করতে পারে। ₱3,000 এবং ₱100,000-এর মধ্যে পরিমান পরিবর্তিত বিনিয়োগ, 10% দৈনিক রিটার্নের অঙ্গীকার।

ফলস্বরূপ, এসইসি স্কিমটিকে পতাকাঙ্কিত করেছে কারণ এটি একটি "বিনিয়োগ চুক্তির" অনুরূপ বৈশিষ্ট্যগুলি প্রদর্শন করে, যা উপযুক্ত নিবন্ধন এবং লাইসেন্সের প্রয়োজন হয় - সত্তার অভাব রয়েছে এমন শংসাপত্রগুলি৷ অধিকন্তু, কমিশন উল্লেখ করেছে যে এটি একটি সম্ভাব্য পঞ্জি স্কিম।

4. ভাল অভিজ্ঞতা 

তারিখ উপদেশক: 31 অক্টোবর, 2023।

কমিশনের মতে, রেমুয়েল লুনিও (ওরফে ডিজে লুনিও) দ্বারা প্রচারিত বেটার এক্সপেরিয়েন্স (বেটার) নিয়ন্ত্রকদের প্রয়োজনীয় অনুমোদন ছাড়াই জনসাধারণের কাছ থেকে বিনিয়োগের জন্য অনুরোধ করছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে৷

কোম্পানি, যা নিজেকে দুবাই ভিত্তিক একটি শীর্ষ প্রযুক্তি সংস্থা হিসাবে উপস্থাপন করে, দাবি করে যে ডিজিটাল অ্যাপ্লিকেশন এবং আর্থিক বাজারের সাথে সম্পর্কিত পণ্যগুলি যেমন ফরেক্স, ক্রিপ্টোকারেন্সি, বাইনারি বিকল্প এবং স্টকগুলি অফার করে৷ এতে ওয়ার্ল্ড অফ উইজডম (ওয়াও!), "কপি পেস্ট অ্যাপ্লিকেশন" (শিফট, রিলিক, ডব্লিউএস টাইটান, এনএফএক্স), QUEST নামে একটি ভ্রমণ প্ল্যাটফর্ম এবং এআই ট্রেডিংয়ের জন্য সেজমাস্টার অ্যাপ্লিকেশন সহ বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশন রয়েছে৷

Better Experience (be.) মূল্যের মধ্যে $199 (আনুমানিক ₱11,000) থেকে $1799 (₱100.8k) পর্যন্ত মূল্যের পাঁচটি বান্ডেল অফার করে, আরও বেশি ব্যয়বহুল বান্ডেলের মধ্যে আরও অ্যাপ্লিকেশন এবং বৈশিষ্ট্য অন্তর্ভুক্ত রয়েছে৷ কোম্পানিটি একটি অ্যাফিলিয়েট বিজনেস স্কিমও অফার করে, যেখানে ভোক্তারা বান্ডিল কেনার জন্য অন্যদের উল্লেখ করে কমিশন এবং অবশিষ্ট আয় উপার্জন করতে পারে।

কমিশন নির্দেশ করে যে স্কিমটি একটি "বিনিয়োগ চুক্তি" এর লক্ষণ দেখায়, যার জন্য SRC-এর অধীনে যথাযথ নিবন্ধন এবং লাইসেন্সিং প্রয়োজন৷ যাইহোক, Better Experience (be.) কমিশনের সাথে কর্পোরেশন বা অংশীদারিত্ব হিসাবে নিবন্ধিত নয় এবং বিনিয়োগ চাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় নিবন্ধন বা লাইসেন্স নেই৷

আরও, এসইসি সতর্ক করেছে যে স্কিমটিতে একটি পঞ্জি স্কিমের সম্ভাব্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

5. নিউ জেন-জেড হোল্ডিংস মার্কেটিং গ্রুপ

তারিখ উপদেশক:  9 নভেম্বর, 2023।

SEC জনসাধারণকে সতর্ক করে যে New Gen-Z Holdings Marketing Group/New Gen-Z Holdings Inc./The All New Generation Z INC. বিনিয়োগের অনুরোধ করার জন্য অনুমোদিত নয়। হোমার লিমের নেতৃত্বে কোম্পানীটি মুরগি পালনে জড়িত এবং সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে একটি সহ-অংশীদারিত্ব প্রোগ্রাম অফার করে। 

নিউ জেন-জেড সম্ভাব্য বিনিয়োগকারীদের জন্য ছয়টি স্বতন্ত্র পরিকল্পনা অফার করে, প্রতিটি প্রতিশ্রুতিশীল মাসিক লাভ এবং সংশ্লিষ্ট পেআউট সময়সূচী।

• প্ল্যান A: মাসিক পেআউট সহ 5% মাসিক লাভ বা বার্ষিক 60%।
• প্ল্যান বি: প্রতি 6 মাসে পেআউট সহ 72% মাসিক লাভ বা বার্ষিক 2%।
• প্ল্যান সি: 7% মাসিক লাভ বা প্রতি 84 মাসে পেআউট সহ বার্ষিক 3%।
• প্ল্যান ডি: প্রতি 8 মাসে পেআউট সহ 96% মাসিক লাভ বা বার্ষিক 4%।
• প্ল্যান E: 9% মাসিক লাভ বা 108% প্রতি 6 মাসে পেআউট সহ।
• প্ল্যান F: প্রতি 11 মাসে পেআউট সহ 132% মাসিক লাভ বা 12% বার্ষিক।

এই লোভনীয় প্রস্তাব সত্ত্বেও, এসইসি জনসাধারণকে সতর্ক করে যে সংস্থাটি বিনিয়োগের অনুরোধ করার জন্য অনুমোদিত নয় এবং প্রয়োজনীয় নিবন্ধন বা লাইসেন্সের অভাব রয়েছে।

কমিশন হাইলাইট করেছে যে লিম আগে এসআরসি লঙ্ঘনের সাথে জড়িত ছিল এবং এর বিরুদ্ধে পূর্ববর্তী এসইসি পরামর্শে নাম দেওয়া হয়েছিল Gen-Z Agriventures Inc.

6. কামায়ো সীফুডস বুফে/কামায়ো সীফুডস ফ্র্যাঞ্চাইজিং এবং কো-ওনারশিপ প্রোগ্রাম/কামায়ো ফুড পার্ক কো-ওনারশিপ প্রোগ্রাম 

তারিখ উপদেশক:  9 নভেম্বর, 2023।

এসইসি কর্তৃক প্রাপ্ত প্রতিবেদনের পর, কমিশন ফার্মের বিরুদ্ধে জনসাধারণকে সতর্ক করেছিল কারণ এটি উচ্চ আর্থিক পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়ে জনগণকে বিনিয়োগ করতে প্রলুব্ধ করছে বলে অভিযোগ। 

কামায়ো সীফুডস একটি ফ্র্যাঞ্চাইজিং এবং সহ-মালিকানা প্রোগ্রামের ছদ্মবেশে একটি বিনিয়োগের সুযোগ দিচ্ছে, যা 5% থেকে 15% পর্যন্ত মাসিক আয় প্রদানের দাবি করে। 

যেহেতু এটি জনসাধারণের কাছে সিকিউরিটিজ বিক্রির সাথে জড়িত, এসইসি জোর দেয় যে এই সিকিউরিটিগুলি অবশ্যই যথাযথভাবে নিবন্ধিত হতে হবে, এবং সত্তা বা তাদের এজেন্টদের অবশ্যই জনসাধারণের কাছে এই ধরনের সিকিউরিটি বিক্রি করার জন্য উপযুক্ত নিবন্ধন এবং/অথবা লাইসেন্স থাকতে হবে, যেমন ধারা 8 দ্বারা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এবং SRC এর 28টি। ফলস্বরূপ, কমিশন সতর্ক করে যে কামায়ো সীফুডস বুফে/কামায়ো সীফুডস ফ্র্যাঞ্চাইজিং অ্যান্ড কো-ওনারশিপ প্রোগ্রাম/কামায়ো ফুড পার্ক কো-ওনারশিপ প্রোগ্রাম নিবন্ধিত নয় এবং জনসাধারণের কাছে কোনো বিনিয়োগ বা সিকিউরিটি অফার, অনুরোধ, বিক্রি বা বিতরণের জন্য অনুমোদিত নয়।

7. হেজ বিট ট্রেডিং ইনক. 

তারিখ উপদেশক:  9 নভেম্বর, 2023।

কমিশন ফ্ল্যাগ করেছে হেজ বিট ট্রেডিং ইনকর্পোরেটেড, মাইলিন ভিলানুয়েভার নেতৃত্বে, তথ্য পাওয়ার পর যে ব্যক্তি বা গোষ্ঠী ফার্মের প্রতিনিধিত্ব করার দাবি করে তারা জনসাধারণকে সত্তায় বিনিয়োগ করতে উত্সাহিত করছে৷ 

SEC উল্লেখ করেছে যে Myleen Villanueva-এর Facebook পোস্ট দুটি মাসে 5,000% থেকে 18% পর্যন্ত নিশ্চিত রিটার্ন সহ ন্যূনতম ₱144 বিনিয়োগের প্রস্তাব দেয়৷ বিনিয়োগকারীদের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নিশ্চিত লাভের সাথে ₱500.00 থেকে ₱50,000.00 পর্যন্ত পরিমাণ বিনিয়োগ করতে প্রলুব্ধ করা হয়। উপরন্তু, বিনিয়োগকারীরা তাদের নিয়োগের বিনিয়োগের পরিমাণের অতিরিক্ত 20% উপার্জন করতে পারে। 

তদনুসারে, কমিশন জনসাধারণকে হেজ বিট ট্রেডিং ইনকর্পোরেটেড সম্পর্কে সতর্ক করেছিল, যেটি এসইসি-তে নিবন্ধিত নয় এবং একটি পঞ্জি স্কিম চালানোর সন্দেহ রয়েছে৷ 

8. ZTOCK পরিচালিত এবং Wetrade Technologies PTE LTD দ্বারা অফার করা হয়েছে

তারিখ উপদেশক:  9 নভেম্বর, 2023।

SEC জনসাধারণকে জানিয়ে একটি পরামর্শ জারি করেছে যে ZTOCK, Wetrade Technologies PTE LTD. দ্বারা পরিচালিত, জনসাধারণের কাছ থেকে বিনিয়োগের অনুরোধ করার জন্য অনুমোদিত নয়৷

পরামর্শটি প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে যা নির্দেশ করে যে ZTOCK জনসাধারণকে তার ওয়েবসাইট এবং বিভিন্ন সামাজিক মিডিয়া প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে অনিবন্ধিত সিকিউরিটিগুলিতে বিনিয়োগ করতে প্রলুব্ধ করছে। ZTOCK নিজেকে একটি "অল-ইন-ওয়ান ইনভেস্টমেন্ট অ্যাপ" হিসেবে উপস্থাপন করে যা জেন-জেড বিনিয়োগকারীদের লক্ষ্য করে, 8,000 ইউএস শেয়ার এবং এক্সচেঞ্জ-ট্রেডেড ফান্ড (ETFs) ট্রেড করার ক্ষমতা প্রদান করে। 

এসইসি জোর দেয় যে সিকিউরিটিগুলিকে জনসাধারণের কাছে বিক্রি বা অফার করার আগে অবশ্যই সঠিকভাবে নিবন্ধিত হতে হবে এবং ZTOCK/WETRADE TECHNOLOGIES PTE LTD. জনসাধারণের কাছ থেকে বিনিয়োগ চাওয়া, প্রস্তাব বা গ্রহণ করার জন্য প্রয়োজনীয় লাইসেন্সের সাথে একটি কর্পোরেশন বা অংশীদারিত্ব হিসাবে নিবন্ধিত নয়। 

এসইসি অনুস্মারক

কমিশন হাইলাইট করেছে যে বিনিয়োগকারী জনসাধারণকে অবশ্যই পঞ্জি স্কিমগুলির বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে-বিনিয়োগ খুব কম বা কোন ঝুঁকি ছাড়াই প্রতিশ্রুতিশীল অত্যধিক হারে রিটার্ন প্রদান করে। এই স্কিমগুলি প্রায়শই প্রতারণামূলক হয় এবং এটি ভেঙে পড়ে বলে জানা যায়, যার ফলে বিনিয়োগকারীদের উল্লেখযোগ্য ক্ষতি হয়। কমিশন জোর দেয় যে এই ধরনের প্রতারণামূলক এবং টেকসই অনুশীলনে জড়িত হওয়া নিবন্ধনযোগ্য নিরাপত্তা নয়, এবং এটি এই ধরনের স্কিমগুলির সাথে জড়িত সংস্থাগুলির কাছে সিকিউরিটি বিক্রি করার লাইসেন্স জারি করবে না।

অধিকন্তু, যারা সেলসম্যান, ব্রোকার, ডিলার, এজেন্ট, প্রতিনিধি, প্রবর্তক, অপারেটর, নিয়োগকারী, আপলাইন, প্রভাবক, সমর্থনকারী, মদদদাতা এবং সত্তার সক্রিয়কারী হিসাবে কাজ করে যারা এসইসি-তে নিবন্ধিত নয় এমন বিনিয়োগ স্কিম অফার করে তাদের অপরাধমূলকভাবে দায়ী করা যেতে পারে। SRC এর ধারা 28 এবং রিপাবলিক অ্যাক্ট নং 11 বা ফিনান্সিয়াল প্রোডাক্টস অ্যান্ড সার্ভিসেস কনজিউমার প্রোটেকশন অ্যাক্ট (FCPA) এর ধারা 11765 এর অধীনে। এসআরসি-এর ধারা 5,000,000 অনুসারে এই অপরাধগুলির জন্য জরিমানা হল ₱21 পর্যন্ত জরিমানা বা 73 বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড বা উভয়ই৷

এই নিবন্ধটি বিটপিনাসে প্রকাশিত হয়েছে: এসইসি 9টি অবৈধ বিনিয়োগ প্রকল্পের বিরুদ্ধে জনসাধারণকে পরামর্শ দেয়

দাবি পরিত্যাগী:

• যেকোনো ক্রিপ্টোকারেন্সিতে বিনিয়োগ করার আগে, আপনার নিজের যথাযথ পরিশ্রম করা এবং কোনো আর্থিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আপনার নির্দিষ্ট অবস্থান সম্পর্কে উপযুক্ত পেশাদার পরামর্শ নেওয়া অপরিহার্য।
• বিটপিনাস এর জন্য সামগ্রী সরবরাহ করে শুধুমাত্র তথ্যমূলক উদ্দেশ্য এবং বিনিয়োগ পরামর্শ গঠন করে না। আপনার কর্ম শুধুমাত্র আপনার নিজের দায়িত্ব. এই ওয়েবসাইটটি আপনার হতে পারে এমন কোনো ক্ষতির জন্য দায়ী নয়, বা এটি আপনার লাভের জন্য অ্যাট্রিবিউশন দাবি করবে না।

• এসইও চালিত বিষয়বস্তু এবং পিআর বিতরণ। আজই পরিবর্ধিত পান।
• PlatoData.Network উল্লম্ব জেনারেটিভ Ai. নিজেকে ক্ষমতায়িত করুন। এখানে প্রবেশ করুন.
• প্লেটোএআইস্ট্রিম। Web3 ইন্টেলিজেন্স। জ্ঞান প্রসারিত. এখানে প্রবেশ করুন.
• প্লেটোইএসজি। কার্বন, ক্লিনটেক, শক্তি, পরিবেশ সৌর, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা. এখানে প্রবেশ করুন.
• প্লেটো হেলথ। বায়োটেক এবং ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল ইন্টেলিজেন্স। এখানে প্রবেশ করুন.
• উত্স: https://bitpinas.com/regulation/sec-advises-public-against-9-illegal-investment-schemes/