এসইসি: 375 ব্যক্তি বিনিয়োগ কেলেঙ্কারী ক্ল্যাম্পডাউনে বিচারের সম্মুখীন | বিটপিনাস

• সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (এসইসি) আর্থিক অসদাচরণের বিরুদ্ধে তার প্রচেষ্টাকে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রসারিত করেছে, বর্তমানে মোট 375টি মামলায় 56 জন ব্যক্তিকে বিচার করছে।
• রিজেন ওয়েলনেস প্রোডাক্ট মার্কেটিং-এর দুই উচ্চ-পদস্থ কর্মকর্তাকে সিন্ডিকেট করা ইস্তাফার জন্য যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে, টেকসই বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতির কারণে ₱2 মিলিয়নের বেশি জরিমানা হয়েছে৷
• PNP-ACG-এর সাথে যৌথ অভিযানে, SEC সফলভাবে একটি অবৈধ অনলাইন ঋণ কার্যক্রম, Realm Shifters BPO Services/FESL BPO পরিষেবাগুলিকে লক্ষ্যবস্তু করে এবং ভেঙে দেয়, যার ফলে জড়িত আট ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়।

সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (এসইসি) সম্প্রতি অননুমোদিত ঋণ কার্যক্রম এবং বিনিয়োগ কেলেঙ্কারীর বিরুদ্ধে প্রচারণা বাড়িয়েছে, যাতে জনসাধারণকে অবহিত করা হয় এবং স্ক্যামারদের শাস্তি দেওয়া হয়। 

বিটপিনাসকে একটি সাম্প্রতিক ইমেলে, এসইসি উল্লেখ করেছে যে তারা বর্তমানে 375 টি মামলা লঙ্ঘনের জন্য 56 জনের বিরুদ্ধে মামলা করছে। সিকিউরিটিজ রেগুলেশন কোড, পাশাপাশি সংশোধিত দণ্ডবিধি লঙ্ঘনের জন্য তিনটি মামলা।

রিজেন মার্কেটিং এক্সিকিউটিভদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে

একটি উন্নয়নে, রিজেন ওয়েলনেস প্রোডাক্ট মার্কেটিং-এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এবং নিরীক্ষক, রিকো জন কলোরিনস গার্সিয়া এবং কিং পল ব্রায়ানকে সম্প্রতি সিন্ডিকেটেড ইস্তাফার অপরাধে তাগুম সিটি আঞ্চলিক বিচার আদালত শাখা 2 দ্বারা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

রিজেন মার্কেটিং, যা 400 দিনের মধ্যে 30% পর্যন্ত রিটার্নের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, আদালত তাকে টেকসই বলে মনে করেছিল। ফলস্বরূপ, তাদের প্রকৃত ক্ষতির জন্য ₱2.01 মিলিয়ন, নৈতিক ক্ষতির জন্য ₱120,000 এবং বার্ষিক অতিরিক্ত 6% সুদ প্রদানের আদেশ দেওয়া হয়েছিল।

এটি 2019 সালের মে মাসে ছিল যখন এসইসি রিজেন মার্কেটিং এর বিরুদ্ধে একটি পরামর্শমূলক সতর্কতা জারি করেছে. রিজেন মার্কেটিং, এসইসি অনুসারে, "একটি কংক্রিট সিস্টেম যা সাধারণ মানুষকে একটি কঠিন অতিরিক্ত আয়ের অনুমতি দেবে" প্রদান করার দাবি করেছে। যাইহোক, কমিশনের তদন্তে জানা গেছে যে রিজেন মার্কেটিং-এর বিনিয়োগের সুযোগ আইনের অধীনে অবৈধ ছিল, কারণ ফার্মের কাছে জনগণের কাছ থেকে বিনিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় লাইসেন্সের অভাব ছিল।

এসইসি অননুমোদিত ঋণদাতাদের বিরুদ্ধে প্রচারণা জোরদার করে

সঙ্গে যৌথ অভিযানে ড ফিলিপাইনের ন্যাশনাল পুলিশ অ্যান্টি সাইবার ক্রাইম গ্রুপ (PNP-ACG), এসইসি পাসিগ সিটিতে অনলাইন ঋণদানকারী অপারেটর Realm Shifters BPO পরিষেবা/FESL BPO পরিষেবাগুলির বিরুদ্ধে একটি ওয়ারেন্ট পেতে সক্ষম হয়েছিল৷ অভিযানের ফলে রিয়েলম শিফটার/এফইএসএল-এর সাথে যুক্ত আট ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এই ক্র্যাকডাউনটি অনলাইন ঋণের ল্যান্ডস্কেপ নিয়ন্ত্রিত করতে এবং আইনি ক্রিয়াকলাপ নিশ্চিত করতে SEC-এর প্রচারণাকে নির্দেশ করে।

FCPA এর অধীনে নতুন শাস্তি SEC দ্বারা হাইলাইট করা হয়েছে

SEC এছাড়াও রিপাবলিক অ্যাক্ট নং 11765 এর অধীনে নতুন শাস্তির বিষয়ে সতর্ক করেছে, যা আর্থিক পণ্য এবং পরিষেবা ভোক্তা সুরক্ষা আইন (FCPA) নামে পরিচিত, বিশেষ করে যারা আপত্তিজনক ঋণ সংগ্রহের অনুশীলনে জড়িত তাদের জন্য। FCPA বিধান লঙ্ঘন সর্বোচ্চ ₱2 মিলিয়ন জরিমানা, পাঁচ বছরের কারাদণ্ড, বা উভয় হতে পারে।

কমিশন বর্তমানে সিকিউরিটিজ রেগুলেশন কোড লঙ্ঘনের জন্য 375 টি ক্ষেত্রে 56 জনের বিরুদ্ধে মামলা করছে, সেইসাথে সংশোধিত দণ্ডবিধি লঙ্ঘনের জন্য তিনটি মামলা রয়েছে।

বিনিয়োগকারী এবং ঋণগ্রহীতাদের SEC-এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে 'ঋণ ও অর্থায়ন কোম্পানি' বিভাগে গিয়ে আর্থিক পরিষেবা প্রদানকারীদের বৈধতা যাচাই করতে উৎসাহিত করা হয়।

এই নিবন্ধটি বিটপিনাসে প্রকাশিত হয়েছে: 375 ব্যক্তি বিনিয়োগ কেলেঙ্কারী ক্ল্যাম্পডাউনে বিচারের মুখোমুখি হচ্ছেন

দাবিত্যাগ: বিটপিনাস নিবন্ধ এবং এর বাহ্যিক বিষয়বস্তু আর্থিক পরামর্শ নয়। দলটি ফিলিপাইন-ক্রিপ্টো এবং তার বাইরের জন্য তথ্য প্রদানের জন্য স্বাধীন, নিরপেক্ষ সংবাদ প্রদান করে।

• এসইও চালিত বিষয়বস্তু এবং পিআর বিতরণ। আজই পরিবর্ধিত পান।
• প্লেটোএআইস্ট্রিম। Web3 ডেটা ইন্টেলিজেন্স। জ্ঞান প্রসারিত. এখানে প্রবেশ করুন.
• অ্যাড্রিয়েন অ্যাশলির সাথে ভবিষ্যত মিন্টিং। এখানে প্রবেশ করুন.
• PREIPO® এর সাথে PRE-IPO কোম্পানিতে শেয়ার কিনুন এবং বিক্রি করুন। এখানে প্রবেশ করুন.
• উত্স: https://bitpinas.com/regulation/sec-375-prosecuted/