SpotFN এবং Binary FN বসকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রত্যর্পণ করা হয়েছে, প্লেটোব্লকচেন ডেটা ইন্টেলিজেন্সের বিরুদ্ধে ওয়্যার জালিয়াতির অভিযোগ রয়েছে৷ উল্লম্ব অনুসন্ধান. আ.

স্পটএফএন এবং বাইনারি এফএন বসকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রত্যর্পণ করা হয়েছে, তারের জালিয়াতির অভিযোগের মুখোমুখি

সময় স্ট্যাম্প: 18 জুলাই, 2022 3:27 এএম

ডেভিড বাটলার, $5.8 মিলিয়নের পিছনে মাস্টারমাইন্ড বাইনারি অপশন স্ক্যাম, তারের জালিয়াতি করার ষড়যন্ত্রের অভিযোগের মুখোমুখি হওয়ার জন্য গত বৃহস্পতিবার কোস্টারিকা থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রত্যর্পণ করা হয়েছে। গত এপ্রিলে কোস্টারিকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

অভিযোগ প্রমাণিত হলে তাকে 20 বছর পর্যন্ত জেল হতে পারে।

জানুয়ারী 2011 এবং অক্টোবর 2016 এর মধ্যে, বাটলার, একজন মার্কিন নাগরিক এবং তার অজ্ঞাতনামা সহ-ষড়যন্ত্রকারীরা SpotFN, Binary FN এবং Janus Options সহ বেশ কয়েকটি বাইনারি বিকল্প কোম্পানি পরিচালনা করেছিলেন। তারা গ্লেন কোভ, নিউ ইয়র্ক, কোস্টারিকা এবং কসোভো থেকে অপারেশন চালায়।

প্রতারণামূলক পরিষেবা

আদালতের ফাইলিং অনুসারে, কোম্পানিগুলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিনিয়োগকারীদের কাছে বাইনারি বিকল্পগুলি অফার করেছিল, পছন্দসই বাজারের ফলাফলের জন্য পূর্বনির্ধারিত লাভের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। এমনকি অপারেটররা ইমেল এবং ফোন কলের মাধ্যমে উদ্ভাবকদের বলেছিল যে মুনাফা প্ররোচিত করার জন্য অন্তর্নিহিত সম্পদের প্রকৃত মূল্যের উপর ভিত্তি করে পূর্বনির্ধারিত লাভ হবে।

যাইহোক, বাইনারি অপশন প্ল্যাটফর্মগুলি কম্পিউটার সফ্টওয়্যার ব্যবহার করে ক্লায়েন্টদের দেখানো বাজারের ডেটা নিয়ন্ত্রিত এবং ম্যানিপুলেট করে প্ল্যাটফর্মগুলিকে তির্যক পরিষেবা প্রদানের মাধ্যমে উপকৃত করার জন্য।

আদালতের আদেশ এমনকি হাইলাইট করেছে যে বাইনারি বিকল্প স্কিমগুলির অপারেটররা বিনিয়োগকারীদের ডেটা ম্যানিপুলেশন সম্পর্কে অবহিত করে এবং এইভাবে বাইনারি বিকল্প বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে $5 মিলিয়নেরও বেশি চুরি করেছে।

“বাটলার মিথ্যা প্রতিশ্রুতি বিক্রি করে এবং পরে বিনিয়োগকারীদের অসুবিধার জন্য সংখ্যার হেরফের করে বিনিয়োগকারীদের লক্ষ লক্ষ টাকা প্রতারিত করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে। এই জটিল জালিয়াতি প্রকল্পে তার কথিত জড়িত থাকার কারণে তাকে তার অবৈধ কাজের পরিণতি ভোগ করতে যুক্তরাষ্ট্রে ফিরিয়ে এনেছে। বাটলার হয়ত পূর্বনির্ধারিত মুনাফা বিক্রি করে থাকতে পারে যা একটি প্রতারণা বলে প্রমাণিত হয়েছে, কিন্তু তার অপরাধী গ্রেপ্তার এবং বিচার যতটা বাস্তব হয় ততটাই বাস্তব,” বলেছেন নিউইয়র্কের অভ্যন্তরীণ রাজস্ব পরিষেবা-অপরাধ তদন্তের বিশেষ এজেন্ট ইন-চার্জ টমাস ফ্যাতোরুসো।

বাইনারি বিকল্প স্কিমগুলি বাজারের ডেটা ম্যানিপুলেশনের সাথে জালিয়াতির জন্য কুখ্যাতভাবে অজনপ্রিয়। এই বিনিয়োগ যন্ত্র ইউরোপ এবং অন্যান্য বেশ কয়েকটি দেশ জুড়ে নিষিদ্ধ কিন্তু আছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অনুমোদিত ভারী নিয়মের অধীনে।

উপরন্তু, CFTC, মার্কিন ডেরিভেটিভস বাজারের নিয়ন্ত্রক, আদালতের আদেশ পেয়েছে আরোপিত $29 মিলিয়ন পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং জরিমানা অন্য প্রতারণামূলক বাইনারি অপশন পুল ট্রেডিং স্কিমের সাথে আবদ্ধ ব্যক্তি এবং সত্তার সাথে।

ডেভিড বাটলার, $5.8 মিলিয়নের পিছনে মাস্টারমাইন্ড বাইনারি অপশন স্ক্যাম, তারের জালিয়াতি করার ষড়যন্ত্রের অভিযোগের মুখোমুখি হওয়ার জন্য গত বৃহস্পতিবার কোস্টারিকা থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রত্যর্পণ করা হয়েছে। গত এপ্রিলে কোস্টারিকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

অভিযোগ প্রমাণিত হলে তাকে 20 বছর পর্যন্ত জেল হতে পারে।

জানুয়ারী 2011 এবং অক্টোবর 2016 এর মধ্যে, বাটলার, একজন মার্কিন নাগরিক এবং তার অজ্ঞাতনামা সহ-ষড়যন্ত্রকারীরা SpotFN, Binary FN এবং Janus Options সহ বেশ কয়েকটি বাইনারি বিকল্প কোম্পানি পরিচালনা করেছিলেন। তারা গ্লেন কোভ, নিউ ইয়র্ক, কোস্টারিকা এবং কসোভো থেকে অপারেশন চালায়।

প্রতারণামূলক পরিষেবা

আদালতের ফাইলিং অনুসারে, কোম্পানিগুলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিনিয়োগকারীদের কাছে বাইনারি বিকল্পগুলি অফার করেছিল, পছন্দসই বাজারের ফলাফলের জন্য পূর্বনির্ধারিত লাভের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। এমনকি অপারেটররা ইমেল এবং ফোন কলের মাধ্যমে উদ্ভাবকদের বলেছিল যে মুনাফা প্ররোচিত করার জন্য অন্তর্নিহিত সম্পদের প্রকৃত মূল্যের উপর ভিত্তি করে পূর্বনির্ধারিত লাভ হবে।

যাইহোক, বাইনারি অপশন প্ল্যাটফর্মগুলি কম্পিউটার সফ্টওয়্যার ব্যবহার করে ক্লায়েন্টদের দেখানো বাজারের ডেটা নিয়ন্ত্রিত এবং ম্যানিপুলেট করে প্ল্যাটফর্মগুলিকে তির্যক পরিষেবা প্রদানের মাধ্যমে উপকৃত করার জন্য।

আদালতের আদেশ এমনকি হাইলাইট করেছে যে বাইনারি বিকল্প স্কিমগুলির অপারেটররা বিনিয়োগকারীদের ডেটা ম্যানিপুলেশন সম্পর্কে অবহিত করে এবং এইভাবে বাইনারি বিকল্প বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে $5 মিলিয়নেরও বেশি চুরি করেছে।

“বাটলার মিথ্যা প্রতিশ্রুতি বিক্রি করে এবং পরে বিনিয়োগকারীদের অসুবিধার জন্য সংখ্যার হেরফের করে বিনিয়োগকারীদের লক্ষ লক্ষ টাকা প্রতারিত করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে। এই জটিল জালিয়াতি প্রকল্পে তার কথিত জড়িত থাকার কারণে তাকে তার অবৈধ কাজের পরিণতি ভোগ করতে যুক্তরাষ্ট্রে ফিরিয়ে এনেছে। বাটলার হয়ত পূর্বনির্ধারিত মুনাফা বিক্রি করে থাকতে পারে যা একটি প্রতারণা বলে প্রমাণিত হয়েছে, কিন্তু তার অপরাধী গ্রেপ্তার এবং বিচার যতটা বাস্তব হয় ততটাই বাস্তব,” বলেছেন নিউইয়র্কের অভ্যন্তরীণ রাজস্ব পরিষেবা-অপরাধ তদন্তের বিশেষ এজেন্ট ইন-চার্জ টমাস ফ্যাতোরুসো।

বাইনারি বিকল্প স্কিমগুলি বাজারের ডেটা ম্যানিপুলেশনের সাথে জালিয়াতির জন্য কুখ্যাতভাবে অজনপ্রিয়। এই বিনিয়োগ যন্ত্র ইউরোপ এবং অন্যান্য বেশ কয়েকটি দেশ জুড়ে নিষিদ্ধ কিন্তু আছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অনুমোদিত ভারী নিয়মের অধীনে।

উপরন্তু, CFTC, মার্কিন ডেরিভেটিভস বাজারের নিয়ন্ত্রক, আদালতের আদেশ পেয়েছে আরোপিত $29 মিলিয়ন পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং জরিমানা অন্য প্রতারণামূলক বাইনারি অপশন পুল ট্রেডিং স্কিমের সাথে আবদ্ধ ব্যক্তি এবং সত্তার সাথে।

সময় স্ট্যাম্প:

থেকে আরো ফিনান্স ম্যাগনেটস