হংকং কর্তৃপক্ষগুলি 113 মিলিয়ন ডলার ক্রিপ্টো র‌্যাকেট ক্র্যাক ডাউন করেছে 

হংকং কাস্টমস কর্মকর্তারা ক্রিপ্টোকারেন্সির উপর নির্ভরশীল একটি অবৈধ অর্থ পাচারের সিন্ডিকেটের সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে। তার ধরনের প্রথম অপারেশন শহরে. 

সাউথ চায়না মর্নিং পোস্টের মতে, সিন্ডিকেট 1.2 মাসের মেয়াদে মোট HK$155 বিলিয়ন ($15 মিলিয়ন) তহবিল পাচার করেছে। সেই অর্থের মধ্যে, HK$880 মিলিয়ন ($113 মিলিয়ন) ক্রিপ্টোকারেন্সিতে ছিল এবং 40টি আলাদা ক্রিপ্টো ওয়ালেট ব্যবহার করা হয়েছিল। 

টিথার (USDT,) জনপ্রিয় কিন্তু বিতর্কিত stablecoin, এই স্কিমের জন্য সহায়ক ছিল, এবং 60% এরও বেশি তহবিল সিঙ্গাপুরের ক্রিপ্টো-বান্ধব দ্বীপ শহর-রাষ্ট্রে অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে ফানেল করা হয়েছিল, রিপোর্ট অনুসারে। 

হংকংয়ের তদন্তকারীরা বলেছেন যে তারা তহবিলের চূড়ান্ত প্রাপকদের ট্র্যাক করতে সিঙ্গাপুরের কর্তৃপক্ষের সহায়তা তালিকাভুক্ত করেছেন। সিন্ডিকেট নেতা এবং তার শেল কোম্পানিগুলির ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে প্রায় HK$20 মিলিয়ন হিমায়িত করা হয়েছিল।

হংকং কাস্টমস সিন্ডিকেটের সিনিয়র সুপারিনটেনডেন্ট মার্ক উ ওয়াই-কোয়ান বলেছেন, "কয়েন ব্রেকার" নামের কোড-নামকৃত অপারেশনটিতে "তহবিলগুলি [যা] স্তরের লেনদেনের মধ্য দিয়ে গেছে। অর্থের উৎস গোপন করার জন্য এটি একটি সাধারণ মানি লন্ডারিং কৌশল।"

নিয়ন্ত্রকেরা ক্রিপ্টো লন্ডারিং এর উপর চক্কর দেয়

হংকং অপারেশন এই অঞ্চলে কর্তৃপক্ষ যে আরও কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে তা তুলে ধরে।

চীনে পুলিশ ক্রিপ্টোকারেন্সি ব্যবহার করে কেলেঙ্কারি থেকে অবৈধ অর্থ পাচারের জন্য সন্দেহভাজন 1,100 জনকে গ্রেপ্তার করেছে ক্র্যাকডাউন হতে পারে, জননিরাপত্তা মন্ত্রণালয়ের মতে।

এবং, নভেম্বর থেকে, প্রায় 100 জনকে টেথার ব্যবহার করার জন্য দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে ওভার লন্ডার করার জন্য $ 30 মিলিয়ন ওভার-দ্য-কাউন্টার ট্রেডিং (OTC) ডেস্কের মাধ্যমে, যা লেনদেনকে অস্পষ্ট করে।

উ যোগ করেছেন যে হংকং কাস্টমস অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এবং নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলির সাথে আরও অপরাধের বিরুদ্ধে লড়াই করতে এবং একটি আন্তর্জাতিক আর্থিক কেন্দ্র হিসাবে শহরের অবস্থান বজায় রাখতে সহযোগিতা করবে৷

ঐতিহাসিকভাবে, হংকং এই ভূমিকায় এশিয়ার মধ্যে প্রভাবশালী ছিল। কিন্তু সম্প্রতি, প্রাক্তন ব্রিটিশ উপনিবেশকে বেইজিংয়ের কক্ষপথে আনার জন্য চীনের ক্রমবর্ধমান আক্রমনাত্মক অবস্থানের জন্য ধন্যবাদ, সিঙ্গাপুর আবির্ভূত হয়েছে এশিয়ার নতুন আর্থিক পাওয়ার হাউস। 

সিঙ্গাপুর সরকার দ্বারা 2020 সালে প্রবর্তিত পেমেন্ট সার্ভিসেস অ্যাক্ট পেমেন্ট সিস্টেম এবং ডিজিটাল পেমেন্ট টোকেন পরিষেবাগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং ডিজিটাল পরিষেবা প্রদানকারীদের তাদের লাইসেন্সের আবেদন অনুমোদিত, প্রত্যাখ্যান বা প্রত্যাহার না করা পর্যন্ত কাজ করার অনুমতি দেওয়া হয়। 

সিঙ্গাপুরের মনিটারি সার্ভিসেস অথরিটি (এমএএস) এর একজন মুখপাত্র ডিক্রিপ্টকে বলেছেন, "উদ্ভাবনী প্রযুক্তির ব্যবহার এবং অভিনব ব্যবসায়িক মডেল বাস্তবায়নের ফলে ক্রিপ্টোকারেন্সি এবং ডিজিটাল টোকেন স্পেস দ্রুত পরিবর্তন দেখছে।" "এই কারণগুলি নতুন এবং উদীয়মান ঝুঁকির জন্ম দিতে পারে, এবং MAS এই এলাকার উন্নয়ন ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করছে।"

উত্স: https://decrypt.co/75999/hong-kong-authorities-crack-down-113-million-crypto-racket