হংকং কাস্টমস $113 মিলিয়ন ক্রিপ্টো মানি লন্ডারিংয়ের জন্য চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে

হংকং কাস্টমসের আইন প্রয়োগকারীরা এই ধরনের প্রথম ক্র্যাকডাউনে ক্রিপ্টোকারেন্সির মাধ্যমে ফৌজদারি অর্থ পাচারের অভিযোগে চার সন্দেহভাজনকে গ্রেপ্তার করেছে। 

হংকং কাস্টমস বলেছে যে কথিত সিন্ডিকেট মোট HK$1.2 বিলিয়ন ($150 মিলিয়ন) অবৈধ তহবিল পাচার করেছে যার বেশিরভাগই Tether's USDT, South China Morning Post এর মাধ্যমে। রিপোর্ট বৃহস্পতিবার.

হংকং কাস্টমস সিন্ডিকেট অপরাধ তদন্ত ব্যুরোর সিনিয়র সুপারিনটেনডেন্ট মার্ক উ ওয়াই-কোয়ানের মতে, শেল কোম্পানির মাধ্যমে 15 ইউএসডিটি ওয়ালেটের মাধ্যমে লন্ডারিং কার্যক্রম 40 মাস ধরে চলে।

"আমাদের তদন্তে জানা গেছে যে সিন্ডিকেট ফেব্রুয়ারী 880 এবং মে 2020 এর মধ্যে ক্রিপ্টোকারেন্সির মাধ্যমে প্রায় 2021 মিলিয়ন HK ডলার পাচার করেছে," উ এর প্রতিবেদনে উদ্ধৃত করা হয়েছে। অবশিষ্ট তহবিলগুলি প্রচলিত পদ্ধতির মাধ্যমে পাচার করা হবে বলে বিশ্বাস করা হয়েছিল।

কাস্টমস গত বৃহস্পতিবার 33 বছর বয়সী একজন রিংলিডার এবং 24 থেকে 36 বছর বয়সী আরও তিনজন স্থানীয় পুরুষকে গ্রেপ্তার করেছে। প্রতিবেদনে একজন বেনামী আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তাকে উদ্ধৃত করা হয়েছে যে সন্দেহভাজনরা তাদের অপরাধী ক্লায়েন্টদের তিন থেকে পাঁচ শতাংশের মধ্যে কমিশন চার্জ করেছিল। ক্রিপ্টো সম্পদের সাথে জড়িত মামলার ক্র্যাকডাউনটি শহরের মধ্যে প্রথম ছিল, উর মতে। 

ওই কর্মকর্তা বলেন, তদন্তে দেখা গেছে হংকং, চীনের মূল ভূখণ্ড এবং সিঙ্গাপুরের ব্যক্তি ও কোম্পানির ব্যাংক অ্যাকাউন্টে তহবিল পাঠানো হয়েছে।