হংকংয়ের ফ্ল্যাটে ছেঁড়া এবং ব্লিচড নথি সহ সর্বশেষ জেপিএক্স অ্যারেস্টি পাওয়া গেছে: রিপোর্ট

JPEX গল্পের কোন শেষ নেই বলে মনে হচ্ছে।

সর্বশেষ উন্নয়নে, হংকং এবং ম্যাকাও কর্তৃপক্ষ JPEX ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ মামলায় 18 সন্দেহভাজনদের নতুন গ্রেপ্তার করেছে। নগদ এবং স্বর্ণ উভয় ক্ষেত্রেই মোট $2.8 মিলিয়ন জব্দ করা হয়েছে।

JPEX মেস অট্যাংলিং

স্থানীয় গণমাধ্যমের একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত অবৈধ তহবিল পাচারের উপায় হিসাবে ম্যাকাও ক্যাসিনো ব্যবহার করার জন্য হংকংয়ে দুই ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল। এর ফলে ক্যাসিনো সম্পদের পাশাপাশি $1.7 মিলিয়ন নগদ জব্দ করা হয়।

অতিরিক্তভাবে, আরও দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, তাদের মধ্যে একজন প্রমাণ নষ্ট করার চেষ্টায় ধরা পড়েছিল। নথিগুলিকে গোসলের মধ্যে টুকরো টুকরো করে ব্লিচ করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

হংকং পুলিশ ফোর্স প্রকাশিত জালিয়াতি এবং অর্থ পাচারের অভিযোগের সাথে যুক্ত অতিরিক্ত সন্দেহভাজনদের সনাক্ত করার প্রচেষ্টা।

এটি সব শুরু হয়েছিল যখন হংকংয়ের আর্থিক নিয়ন্ত্রক JPEX কে যথাযথ লাইসেন্স ছাড়াই শহর-রাজ্যে তার পরিষেবাগুলি প্রচার করার জন্য সতর্ক করেছিল৷ সতর্কতা অনুসরণ করে, এক্সচেঞ্জ যথেষ্ট পরিমাণে তার তোলার ফি প্রায় $1,000-এ বৃদ্ধি করেছে। একটি মোচড়ের মধ্যে, এর কর্মীরা সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিত সাম্প্রতিক টোকেন 2049 ইভেন্টে তাদের বুথগুলি পরিত্যাগ করেছিল।

পর ঘুর 17ই সেপ্টেম্বর আকস্মিক তারল্য সংকটের কারণে রাতারাতি কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়, JPEX হংকংয়ে তার অংশীদারদের অন্যায় এবং বিদ্বেষপূর্ণভাবে কাজ করার জন্য অভিযুক্ত করে।

বিভিন্ন গ্রেপ্তার ভুক্তভোগীদের কাছ থেকে 2,300 টিরও বেশি অভিযোগ পাওয়ার এবং প্রায় $178 মিলিয়নের ক্ষতির পরে খুব শীঘ্রই নগর-রাজ্যে পুলিশ অর্থ পাচারের অভিযোগ করে। এর মধ্যে দুজন জনপ্রিয় প্রভাবশালীও অন্তর্ভুক্ত ছিল। যাইহোক, হংকং এর কর্তৃপক্ষ বজায় রেখেছে যে জেপিএক্সের পিছনে অপারেশনের মূল হোতারা এখনও পলাতক।

পরবর্তীকালে, রিপোর্ট JPEX একটি সম্ভাব্য রাগ টান হওয়ার বিষয়েও সোশ্যাল মিডিয়া চ্যানেল এবং এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইটগুলি অ্যাক্সেসযোগ্য না থাকায় এটি প্রকাশ পেয়েছে।

তদন্তের অধীনে আরেকটি লাইসেন্সবিহীন ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ

সর্বশেষ উদ্ঘাটনগুলি সিকিউরিটিজ অ্যান্ড ফিউচার কমিশন (এসএফসি) থেকে বিনিয়োগকারীদের আরেকটি লাইসেন্সবিহীন ভার্চুয়াল অ্যাসেট ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম - FUBT এক্সচেঞ্জ সম্পর্কে একটি সতর্কতার সাথে মিলেছে। ওয়াচডগ দাবি করেছে যে কোম্পানিটি শহরে একটি উপস্থিতি থাকার ছাপ দেওয়ার প্রয়াসে একটি জাল হংকং ফোন নম্বর প্রদান করেছে।

22 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত, FUBT এক্সচেঞ্জ সন্দেহজনক ভার্চুয়াল অ্যাসেট ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মের SFC-এর তালিকায় অন্তর্ভুক্ত ছিল, যেমনটি তাদের ওয়েবসাইটে নির্দেশিত হয়েছে। তদ্ব্যতীত, মূল ভূখণ্ডের চীনা মিডিয়ার প্রতিবেদনে প্রকাশিত হয়েছে যে একই নামের একটি প্ল্যাটফর্ম 2020 সালের মে মাসে ভেঙে পড়েছে।