SEC, DOJ কর্তৃক $200M জালিয়াতির অভিযোগে SafeMoon এবং নির্বাহীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ

SEC এবং DOJ উভয়ই বিতর্কিত ক্রিপ্টোকারেন্সি প্রকল্প SafeMoon এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ১ নভেম্বর অভিযোগ দায়ের করেছে।

ইউএস সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (এসইসি) যে অভিযোগ কোম্পানি এবং এর সদস্যরা সেফমুন বিক্রি করে একটি প্রতারণামূলক পরিকল্পনা করেছে (এসএফএম) ক্রিপ্টোকারেন্সি। নিয়ন্ত্রক আজ তার দাবিতে SFM কে একটি নিরাপত্তা সম্পদ হিসাবে বর্ণনা করেছে।

এসইসি তার অভিযোগে দুটি কোম্পানির নাম দিয়েছে - সেফমুন এলএলসি এবং সেফমুন ইউএস এলএলসি - পাশাপাশি প্রতিষ্ঠাতা কাইল নাগি, সিইও জন ক্যারোনি এবং সিটিও থমাস স্মিথ।

Nagy কথিতভাবে ব্যবহারকারীদের বলেছিল যে তাদের তহবিলগুলি নিরাপদে লক করা হয়েছিল যদি সেগুলি সেফমুনের লিকুইডিটি পুলে রাখা হয় এবং কেউ তা প্রত্যাহার করতে না পারে। যাইহোক, এসইসি বলেছে যে, বাস্তবে, এই পুলের তহবিলের "বড় অংশ" আনলক করা হয়েছিল।

SEC বলেছে যে SafeMoon এবং এর স্বতন্ত্র সদস্যরা পরবর্তীতে প্রকল্প থেকে $200 মিলিয়নের বেশি ক্রিপ্টো প্রত্যাহার করেছে এবং তাদের ক্রিপ্টোকারেন্সির মার্কেট ক্যাপ বিলিয়ন ডলার "নিশ্চিহ্ন" করেছে৷ অভিযুক্তরা নিজেদের ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য বিনিয়োগকারীদের তহবিল অপব্যবহার করেছে এবং বিলাসবহুল যানবাহন, ভ্রমণ, সম্পত্তি এবং আরও অনেক কিছু কিনেছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

এসইসি আরও উল্লেখ করেছে যে 55,000 এপ্রিল, 20-এর আগের সপ্তাহগুলিতে SFM-এর দাম 2021%-এর বেশি "আকাশ ছুঁয়েছে", কিন্তু আনলক করা পুল তহবিলের বিবরণ স্পষ্ট হয়ে যাওয়ায় 50% কমেছে। এর পরে, এসইসি দাবি করে যে করোনি এবং স্মিথ ওয়াশ ট্রেডিং সহ দাম বাড়াতে এবং বাজারের কারসাজি করার জন্য অপব্যবহার করা সম্পদ ব্যবহার করেছিলেন।

DOJ সমান্তরাল ফৌজদারি অভিযোগ দায়ের করে

নিউ ইয়র্কের ইস্টার্ন ডিস্ট্রিক্টের জন্য মার্কিন অ্যাটর্নি অফিস — ডিপার্টমেন্ট অফ ডিপার্টমেন্টের (DOJ) — আনসিল করা তিন নির্বাহীর বিরুদ্ধে সমান্তরাল ফৌজদারি অভিযোগ।

অফিস অভিযোগ করেছে যে স্মিথ, করোনি এবং নাগি সিকিউরিটিজ জালিয়াতি, তারের জালিয়াতি করার ষড়যন্ত্র এবং মানি লন্ডারিং ষড়যন্ত্র করেছে। এটি দাবি করেছে যে তিন ব্যক্তি পুল তহবিল লক করা হয়েছে এবং মিলিয়ন ডলার অপব্যবহার করা হয়েছে কিনা সে সম্পর্কে মিথ্যা বলেছেন।

যাইহোক, অ্যাটর্নির অফিস প্রাসঙ্গিক সময়ের মধ্যে SFM টোকেনকে যথেষ্ট বেশি মূল্যবান বলে বর্ণনা করেছে। যেখানে এসইসি বলেছে যে SFM $ 5.7 বিলিয়নের উপরে মার্কেট ক্যাপ পৌঁছেছে, অ্যাটর্নি অফিস বলেছে যে SFM $ 8 বিলিয়নের উপরে মার্কেট ক্যাপ পৌঁছেছে। অফিস আরো বর্ণনা কিভাবে Binance এর BNB টোকেন পুরো জালিয়াতি জুড়ে ব্যবহৃত হয়েছিল।

আইআরএস এজেন্ট টমাস এম ফাত্তোরুসো বলেছেন যে জালিয়াতির মামলার জটিল প্রকৃতি সত্ত্বেও, "শেষ ফলাফলটি সহজ - চুরি।"

অ্যাটর্নি অফিস যোগ করেছে যে করোনি এবং স্মিথ দুজনকেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, যখন নাগি এখনও পলাতক রয়েছে। দোষী প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত সবাই নির্দোষ।

এটা মনে হয় না যে উভয় ক্ষেত্রেই সেফমুনের বিরুদ্ধে ঘটে যাওয়া হ্যাকের সাথে সম্পর্কিত এপ্রিল 2023. যদিও এই আক্রমণটি প্রায় $9 মিলিয়ন লিকুইডিটি পুল তহবিলকে প্রভাবিত করেছিল, তবে ঘটনার পিছনের শোষক চুরি করা তহবিলের বেশিরভাগ ফেরত দিয়েছিল।

• এসইও চালিত বিষয়বস্তু এবং পিআর বিতরণ। আজই পরিবর্ধিত পান।
• PlatoData.Network উল্লম্ব জেনারেটিভ Ai. নিজেকে ক্ষমতায়িত করুন। এখানে প্রবেশ করুন.
• প্লেটোএআইস্ট্রিম। Web3 ইন্টেলিজেন্স। জ্ঞান প্রসারিত. এখানে প্রবেশ করুন.
• প্লেটোইএসজি। কার্বন, ক্লিনটেক, শক্তি, পরিবেশ সৌর, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা. এখানে প্রবেশ করুন.
• প্লেটো হেলথ। বায়োটেক এবং ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল ইন্টেলিজেন্স। এখানে প্রবেশ করুন.
• উত্স: https://cryptoslate.com/safemoon-and-executives-charged-by-sec-doj-in-alleged-200m-fraud/