2022 সালে বিটকয়েন মিক্সার আগের চেয়ে বেশি ব্যস্ত: চেইন্যালাইসিস

যদিও গোপনীয়তা অ্যাডভোকেট ক্রিপ্টোকারেন্সি মিক্সারগুলিকে পৃথক ব্যবহারকারীর পরিচয় রক্ষা করার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায় হিসাবে, একটি নতুন৷ রিপোর্ট ব্লকচেইন ইন্টেলিজেন্স ফার্ম চেইন্যালাইসিস বলছে যে এই বছর মিক্সারদের কাছে পাঠানো ক্রিপ্টোর সবচেয়ে বড় অংশ সাইবার অপরাধী এবং দেশ থেকে এসেছে।

"অবৈধ ঠিকানাগুলি এখন পর্যন্ত 23 সালে মিক্সারদের পাঠানো তহবিলের 2022% জন্য দায়ী, যা 12 সালে 2021% থেকে বেশি," চেইন্যালাইসিস রিপোর্ট করেছে৷

দৃঢ় স্বীকার করে যে মিক্সার ব্যবহার করার অনেক বৈধ কারণ রয়েছে, যেমন একটি নিপীড়ক সরকারের অধীনে ক্রিপ্টো ট্রেড করা বা বেনামী আইনি কিন্তু সংবেদনশীল লেনদেন।

"তবে, মিক্সারদের মূল কার্যকারিতা, এই সত্যের সাথে মিলিত হয় যে তারা খুব কমই, যদি কখনও, KYC [আপনার গ্রাহককে জানুন] তথ্যের জন্য জিজ্ঞাসা করে, তাদেরকে সাইবার অপরাধীদের কাছে স্বাভাবিকভাবেই আকর্ষণীয় করে তোলে," চেইনলাইসিস লিখেছেন।

ট্র্যাকিং ফার্মটি আরও বলেছে যে মিক্সাররা 2022 সালে আগের চেয়ে বেশি ক্রিপ্টোকারেন্সি পেয়েছে।

ক্রিপ্টোকারেন্সি মিক্সার হল এমন পরিষেবা যা ব্যবহারকারীদের ব্লকচেইন নেটওয়ার্কগুলিতে বেশিরভাগ লেনদেনের ফলে থাকা ডিজিটাল মানি ট্রেল মুছে ফেলতে দেয় Bitcoin এবং Ethereum. এই পরিষেবাগুলি ব্লকচেইনে সর্বজনীনভাবে এবং সহজেই অ্যাক্সেসযোগ্য পথ অনুসরণ করা কঠিন করে তোলে।

নাম থেকে বোঝা যায়, মিক্সারগুলি—যা টাম্বলার নামেও পরিচিত—পুল একসাথে ক্রিপ্টোকারেন্সি জমা করে অনেক ব্যবহারকারী এবং সেগুলিকে মিশ্রিত করে। ব্যবহারকারীরা তখন অস্পষ্ট পুল থেকে তহবিল গ্রহণ করে যা তারা রাখে, বিয়োগ ফি।

চেইন্যালাইসিস অনুসারে, মিক্সারগুলিকে ব্যাঙ্ক সিক্রেসি অ্যাক্ট (BSA) এর অধীনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অর্থ প্রেরণকারী হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়। FinCEN-এর সাথে নিবন্ধন করতে এবং একটি অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন করতে মানি ট্রান্সমিটারের প্রয়োজন। তা সত্ত্বেও, সংস্থাটি বলেছে যে এটি বর্তমানে কেওয়াইসি বা এএমএল (অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং) নীতিগুলির সাথে সম্পর্কিত নিয়মগুলি অনুসরণ করে এমন কোনও মিশ্রণকারী সম্পর্কে অবগত নয়৷

মার্কিন কর্তৃপক্ষ 2021 সাল থেকে বেশ কয়েকটি মিক্সার অপারেটরকে অভিযুক্ত করেছে, অনুমোদন দিয়েছে এবং জরিমানা করেছে।

2021 সালের আগস্টে, বিটকয়েন মিক্সারের সিইও ল্যারি হারমন হেলিক্স, মানি লন্ডারিং এর জন্য দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে চার্জ 354,468 বিটকয়েন লন্ডারিং করার অভিযোগে, সেই সময়ে প্রায় $300 মিলিয়ন। হারমন, যিনি কয়েন নিনজা মিক্সিং পরিষেবাও পরিচালনা করেছিলেন, তাকে জরিমানা করা হয়েছিল $ 60 মিলিয়ন.

এপ্রিল মাসে, মার্কিন বিচার বিভাগ ঘোষণা করেছে যে এটি রাশিয়ান ডার্কনেট সাইট বাজেয়াপ্ত করতে জার্মান আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সাথে সহযোগিতা করেছে হাইড্রারএর সার্ভার এবং সাইটটি অনুমোদিত।

মে মাসে, মার্কিন ট্রেজারি ডিপার্টমেন্টের ফরেন অ্যাসেট কন্ট্রোল অফিস একটি ক্রিপ্টোকারেন্সি মিক্সিং পরিষেবার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে, Bender.io, উত্তর কোরিয়ার সাথে লিঙ্ক সহ, ট্রেজারি যাকে প্রথম ধরনের বলে অভিহিত করেছে৷ কর্ম. সংস্থার মতে, অ্যাক্সি ইনফিনিটিতে চুরি হওয়া $21 মিলিয়নের মধ্যে অন্তত $622 মিলিয়ন রনিন সেতু হ্যাক ব্লেন্ডারে পাঠানো হয়েছিল।

গত মাসে, সাইবার অপরাধীরা হারমনি প্রোটোকল থেকে চুরি করা ইথেরিয়ামে $ 36 মিলিয়ন পাঠিয়েছে দিগন্ত সেতু টর্নেডো ক্যাশ মিক্সিং পরিষেবাতে। একই মাসে, চেইন্যালাইসিস চালু হ্যাকার এবং র‍্যানসমওয়্যার দ্বারা লক্ষ্যবস্তুদের সহায়তা করার জন্য একটি 24-ঘন্টার ঘটনা প্রতিক্রিয়া প্রোগ্রাম।

চেইন্যালাইসিস বলে যে মিক্সারে যাওয়া তহবিলগুলি প্রাথমিকভাবে আসে কেন্দ্রীভূত এক্সচেঞ্জ, ডিফাই প্রোটোকল এবং অনুমোদিত দেশ, ডার্কনেট মার্কেট এবং হ্যাকারদের সাথে সংযুক্ত অবৈধ কার্যকলাপের সাথে সংযুক্ত ঠিকানাগুলি থেকে, যেমন উত্তর কোরিয়ার লাজার গ্রুপ.

কিন্তু মিক্সারগুলি শীঘ্রই অপ্রচলিত হয়ে যেতে পারে-অথবা তাই চেইন্যালাইসিস দাবি করে, যেহেতু ফার্মটি নির্দিষ্ট লেনদেনগুলিকে ডি-মিক্স করার এবং তহবিলের মূল উৎস দেখতে তার ক্ষমতা "পরিমার্জন করতে চলেছে"৷

একটি ক্রিপ্টো বিশেষজ্ঞ হতে চান? সরাসরি আপনার ইনবক্সে ডিক্রিপ্টের সেরাটি পান৷

সবচেয়ে বড় ক্রিপ্টো খবর + সাপ্তাহিক রাউন্ডআপ এবং আরও অনেক কিছু পান!