সের্গেই পোটাপেনকো এবং ইভান তুরোগিন নামে 37 বছর বয়সী দুই এস্তোনিয়ান নাগরিক রয়েছে পরে গ্রেফতার করা হয় একটি কথিত ক্রিপ্টো স্কিমে কয়েক হাজার লোককে সম্ভাব্যভাবে প্রতারণা করছে। লেখার সময় হারিয়ে যাওয়া অর্থ $575 মিলিয়ন ছাড়িয়ে গেছে বলে মনে করা হয়।
ক্রিপ্টো জালিয়াতির জন্য দুই এস্তোনিয়ান পুরুষ গ্রেফতার
স্কিমটিতে একটি জাল ব্যাঙ্ক এবং একটি ক্রিপ্টো মাইনিং সুবিধা সহ বেশ কয়েকটি মিথ্যা ভাড়া চুক্তি জড়িত ছিল। এই জুটি গ্রাহকদের হ্যাশ ফ্লেয়ার নামক তাদের খনির পরিষেবার সাথে সরঞ্জাম ভাড়ার চুক্তিতে জড়িত করার জন্য প্রতারিত করেছিল। তারা একটি জাল ব্যাংকও তৈরি করেছিল – যেটিকে তারা পলিবিয়াস ব্যাংক বলে – এবং তাদের বিনিয়োগকারীদেরকে জাল আর্থিক প্রতিষ্ঠানে অর্থ দেওয়ার জন্য জোগাড় করেছিল। সেখান থেকে, তারা প্রাপ্ত তহবিল লন্ডার করার জন্য বেশ কয়েকটি শেল কোম্পানির পরিষেবা ব্যবহার করেছিল।
সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল কেনেথ এ. পোলাইট জুনিয়র একটি সাম্প্রতিক বিবৃতিতে মন্তব্য করেছেন:
নতুন প্রযুক্তি খারাপ অভিনেতাদের জন্য ক্রমবর্ধমান জটিল কেলেঙ্কারীতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এবং বিদেশে উভয় ক্ষেত্রেই নির্দোষ শিকারের সুবিধা নেওয়া সহজ করে তুলেছে।
ভদ্র এছাড়াও প্রদান করতে ছিল একটি পৃথক মন্তব্য ক্রিপ্টো জালিয়াতির মামলা। এর মধ্যে একজন পুয়ের্তো রিকান ব্যক্তি জড়িত যিনি ম্যাঙ্গো মার্কেটস নামে একটি ফার্মের মাধ্যমে বিনিয়োগকারীদের $110 মিলিয়নেরও বেশি প্রতারণা করেছেন। এটা বিশ্বাস করা হয় যে তিনি বিভিন্ন ফিউচার চুক্তি এবং অন্যান্য সম্পদের দামে হেরফের করেছেন যাতে ব্যবসায়ীদের ধারণা দেওয়া হয় যে তাদের পোর্টফোলিওগুলি তাদের চেয়ে ভাল করছে। তিনি এখন নিউইয়র্কের একটি আদালতে অভিযোগের মুখোমুখি হতে চলেছেন।
সেই ক্ষেত্রে, ভদ্র বলেছেন:
বিকেন্দ্রীভূত আর্থিক প্ল্যাটফর্মগুলিকে কাজে লাগানো হল পুরানো স্কুল আর্থিক অপরাধের নতুন সীমান্ত যেখানে অপরাধীরা তাদের নিজস্ব লাভের জন্য উদীয়মান প্রযুক্তির অপব্যবহার করে। এই প্রসিকিউশনের মাধ্যমে, ফৌজদারি বিভাগ এই বার্তা পাঠাচ্ছে যে বাজারের কারসাজি এবং জালিয়াতি করার জন্য ব্যবহৃত প্রক্রিয়া যাই হোক না কেন, আমরা দায়ীদের জবাবদিহি করতে কাজ করব।
এস্তোনিয়ান জুটির সাথে জড়িত বর্তমান ক্রিপ্টো জালিয়াতি প্রকল্পে, মার্কিন অ্যাটর্নি নিক ব্রাউন উল্লেখ করেছেন:
কথিত প্রকল্পের আকার এবং সুযোগ সত্যিই বিস্ময়কর। এই আসামীরা ক্রিপ্টোকারেন্সির লোভ এবং ক্রিপ্টোকারেন্সি মাইনিং এর আশেপাশের রহস্য উভয়কেই পুঁজি করে একটি বিশাল পঞ্জি স্কিম করার জন্য।
বিনিয়োগকারীদের মিথ্যা?
হ্যাশ ফ্লেয়ার এটি ব্যবহৃত সরঞ্জামের কার্যকারিতা সম্পর্কে তার বিনিয়োগকারীদের কাছে মিথ্যা বলেছিল বলে মনে করা হয়। যেমন, কোম্পানিটি যা বলা হয়েছে তার চেয়ে অনেক কম গতিতে খনন কাজ সম্পাদন করেছে। বিনিয়োগকারীরা তখন কোন অর্থপ্রদান পায়নি যা তারা পাওয়ার কথা ছিল। এটি প্রায় 2015 থেকে 2019 পর্যন্ত চলেছিল।
এস্তোনিয়ান রাজধানী তালিনে এই দম্পতিকে গ্রেফতার করা হয়। মামলাটি এখন ফেডারেল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (এফবিআই) দ্বারা তদন্ত করা হচ্ছে। উভয় ব্যক্তির বিরুদ্ধে তারের জালিয়াতির একটি গণনা, তারের জালিয়াতির ষড়যন্ত্রের 16টি গণনা সহ অভিযুক্ত করা হচ্ছে। তারা মানি লন্ডারিং করার জন্য একটি কাউন্টেরও মুখোমুখি হচ্ছে এবং তাদের প্রত্যেককে 20 বছরের কারাদণ্ডের মুখোমুখি করা হচ্ছে।
- এসইও চালিত বিষয়বস্তু এবং পিআর বিতরণ। আজই পরিবর্ধিত পান।
- প্লেটোব্লকচেন। Web3 মেটাভার্স ইন্টেলিজেন্স। জ্ঞান প্রসারিত. এখানে প্রবেশ করুন.
- উত্স: https://www.livebitcoinnews.com/two-estonian-men-arrested-for-running-500-million-crypto-scam/
- 10
- 20 বছর
- 2019
- 7
- a
- সম্পর্কে
- অপব্যবহার
- হিসাব
- অভিনেতা
- সুবিধা
- কথিত
- এবং
- ধরা
- সম্পদ
- অ্যাটর্নি
- অ্যাটর্নি জেনারেল
- খারাপ
- ব্যাংক
- হচ্ছে
- বিশ্বাস
- উত্তম
- অফিস
- নামক
- রাজধানী
- মূলধন
- কেস
- অভিযুক্ত
- চার্জ
- নাগরিক
- শহর
- মন্তব্য
- মন্তব্য
- সমর্পণ করা
- সংগঠনের
- কোম্পানি
- কোম্পানি
- জটিল
- চক্রান্ত
- চুক্তি
- দম্পতি
- আদালত
- নির্মিত
- অপরাধ
- অপরাধী
- যুদ্ধাপরাধীদের
- ক্রিপ্টো
- ক্রিপ্টো জালিয়াতি
- ক্রিপ্টো খনির
- ক্রিপ্টো কেলেঙ্কারী
- cryptocurrency
- ক্রিপ্টোকারেন্সি খনি
- বর্তমান
- গ্রাহকদের
- বিকেন্দ্রীভূত
- বিকেন্দ্রীভূত অর্থ
- আসামি
- DID
- বিভাগ
- করছেন
- প্রতি
- সহজ
- কার্যকারিতা
- শিরীষের গুঁড়ো
- আকর্ষক
- প্রচুর
- উপকরণ
- অতিক্রম করা
- বহিরাগত
- মুখ
- সুবিধা
- সম্মুখ
- নকল
- এফবিআই
- যুক্তরাষ্ট্রীয়
- ফেডারেল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন
- অর্থ
- আর্থিক
- আর্থিক অপরাধ
- আর্থিক প্রতিষ্ঠান
- দৃঢ়
- বিস্তারণ
- প্রতারণা
- থেকে
- সীমান্ত
- তহবিল
- ফিউচার
- লাভ করা
- সাধারণ
- পাওয়া
- দাও
- কাটা
- রাখা
- HTTPS দ্বারা
- শত শত
- ধারণা
- in
- ক্রমবর্ধমানভাবে
- প্রতিষ্ঠান
- অভ্যন্তরীণ
- তদন্ত
- বিনিয়োগকারীদের
- জড়িত
- IT
- জেল
- লন্ডারিং
- প্রণীত
- এক
- আমের বাজার
- কাজে ব্যবহৃত
- দক্ষতা সহকারে হস্তচালন
- বাজার
- বাজারের ম্যানিপুলেশন
- বাজার
- ব্যাপার
- পদ্ধতি
- পুরুষদের
- উল্লিখিত
- বার্তা
- মিলিয়ন
- খনন
- টাকা
- অর্থপাচার করা
- টাকা হারিয়েছে
- অধিক
- রহস্য
- নামে
- নতুন
- নিউ ইয়র্ক
- নিউ ইয়র্ক কোর্ট
- পুরাতন
- ONE
- অপারেশনস
- অন্যান্য
- নিজের
- পেমেন্ট
- সম্প্রদায়
- ব্যক্তিগত
- অপ্রকৃত
- জায়গা
- প্ল্যাটফর্ম
- Plato
- প্লেটো ডেটা ইন্টেলিজেন্স
- প্লেটোডাটা
- পনজী
- পনজী প্রকল্প
- পোর্টফোলিও
- পোস্ট
- সম্ভাব্য
- দাম
- প্রসিকিউশন
- প্রদান
- বন্দর
- হার
- গ্রহণ করা
- গৃহীত
- সাম্প্রতিক
- দায়ী
- দৌড়
- কেলেঙ্কারি
- সেইসব স্ক্যাম থেকে কীভাবে
- পরিকল্পনা
- স্কুল
- সুযোগ
- পাঠানোর
- সেবা
- সেবা
- সেট
- বিভিন্ন
- খোল
- আয়তন
- বিবৃত
- বিবৃতি
- এমন
- পার্শ্ববর্তী
- TAG
- গ্রহণ করা
- তাল্লিন
- প্রযুক্তি
- প্রযুক্তিঃ
- সার্জারির
- তাদের
- হাজার হাজার
- দ্বারা
- সময়
- থেকে
- ব্যবসায়ীরা
- আমাদের
- UPI
- ব্যবহার
- বিভিন্ন
- ক্ষতিগ্রস্তদের
- কি
- যে
- হু
- ইচ্ছা
- টেলিগ্রাম
- তারের জালিয়াতি
- হয়া যাই ?
- লেখা
- বছর
- zephyrnet