ব্লকচেইন-ভিত্তিক ডেটা প্ল্যাটফর্ম - চেইন্যালাইসিস - অনুমান করেছে যে 2021 সালে মোট ক্রিপ্টোকারেন্সি মূল্য পাচার হয়েছে $8.6 বিলিয়ন - 30 এর থেকে 2020% বেশি। কোম্পানির মতে, যদিও, সম্পদ শ্রেণীর উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধির কারণে এই ধরনের বৃদ্ধি কিছুটা প্রত্যাশিত। গত বছর.
ক্রিপ্টো মানি লন্ডারিং বাড়ছে
এর সবচেয়ে সাম্প্রতিকতম সময়ে রিপোর্ট, চেইন্যালাইসিস জানিয়েছে যে ক্রিপ্টোকারেন্সি নিয়ে কাজ করা সাইবার অপরাধীরা একটি সাধারণ লক্ষ্য ভাগ করে: তাদের "অপরাধিত তহবিলগুলিকে এমন একটি পরিষেবাতে স্থানান্তর করা যেখানে তাদের কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে নিরাপদ রাখা যায় এবং অবশেষে নগদে রূপান্তরিত করা যায়।"
2021 সালে শিল্পের দ্রুত সম্প্রসারণের সাথে সামঞ্জস্য রেখে, বিটকয়েন এবং অ্যাল্টকয়েন জড়িত অবৈধ ক্রিয়াকলাপও বেড়েছে, কোম্পানি উল্লেখ করেছে। 2020 সালে, খারাপ অভিনেতারা $6.6 বিলিয়ন মূল্যের ডিজিটাল সম্পদ পাচার করেছে, 8.6 সালে সংখ্যাটি বেড়ে $2021 বিলিয়ন হয়েছে।
17 বিলিয়ন ডলারের প্রায় 8.6% বিকেন্দ্রীভূত আর্থিক অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে স্থানান্তরিত হয়েছে, যা 2 সালে 2020% থেকে বেশি৷ রিপোর্টে যোগ করা হয়েছে যে মাইনিং পুল, উচ্চ-ঝুঁকির বিনিময় এবং মিক্সারগুলিও অবৈধ ঠিকানাগুলি থেকে প্রাপ্ত মূল্যে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি পেয়েছে৷
চেইন্যালাইসিস ব্যাখ্যা করেছে যে এই সংখ্যাগুলি শুধুমাত্র "ক্রিপ্টোকারেন্সি-নেটিভ ক্রাইম" থেকে প্রাপ্ত তহবিলের জন্য দায়ী, যার মধ্যে রয়েছে ডার্কনেট মার্কেট সেলস বা র্যানসমওয়্যার আক্রমণ।
“অফ-লাইন অপরাধ থেকে কতটা ফিয়াট কারেন্সি প্রাপ্ত হয়েছে তা পরিমাপ করা আরও কঠিন – যেমন প্রথাগত মাদক পাচার – ক্রিপ্টোকারেন্সিতে রূপান্তরিত করে লন্ডার করা হয়। যাইহোক, আমরা জানি কাল্পনিকভাবে এটি ঘটছে," কোম্পানিটি উপসংহারে এসেছে।
2021 সালে ক্রিপ্টো-ভিত্তিক অপরাধ
চুরি এবং কেলেঙ্কারীগুলি গত বছরে ক্রিপ্টোকারেন্সি অপরাধের প্রধান ধরন ছিল। চুরির সাথে যুক্ত ওয়ালেটগুলি তাদের চুরি হওয়া তহবিলের প্রায় অর্ধেক DeFi অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে পাঠিয়েছে – মোট $750 মিলিয়নেরও বেশি মূল্যের ডিজিটাল সম্পদ৷
এটি এই সত্যের সাথে সম্পর্কিত হতে পারে যে গত বছর অন্য যেকোন ধরণের প্ল্যাটফর্মের তুলনায় এই জাতীয় প্রোটোকল থেকে আরও বেশি ক্রিপ্টোকারেন্সি চুরি হয়েছিল। অন্যদিকে, স্ক্যামাররা তাদের বেশিরভাগ তহবিল কেন্দ্রীভূত এক্সচেঞ্জে ঠিকানায় পাঠায়।
ডার্কনেট মার্কেট, সন্ত্রাসবাদে অর্থায়ন এবং র্যানসমওয়্যার 2021 সালে অপরাধের অন্যান্য প্রধান ধরনগুলির মধ্যে ছিল৷ স্ক্যামারদের মতোই, এই সেক্টরগুলিতে কর্মরত অপরাধীরা তাদের তহবিলের সিংহভাগ কেন্দ্রীভূত ট্রেডিং ভেন্যুতে ওয়ালেটে পাঠিয়েছিল৷
এটি লক্ষণীয় যে ভ্রমণ নিয়মের মতো প্রবিধানের কারণে, অনেক দেশে ডিজিটাল সম্পদ ব্যবসায়কে অতিরিক্ত কমপ্লায়েন্স চেক পরিচালনা করতে হয়েছিল এবং $1,000-এর বেশি মূল্যের লেনদেনের রিপোর্ট করতে হয়েছিল। আশ্চর্যজনকভাবে, অবৈধ ঠিকানাগুলি শুধুমাত্র সেই $1K থ্রেশহোল্ডের নীচে এক্সচেঞ্জগুলিতে অসম পরিমাণ স্থানান্তর পাঠায়।
- 000
- 2020
- অনুযায়ী
- হিসাব
- অতিরিক্ত
- Altcoins
- মধ্যে
- অ্যাপ্লিকেশন
- সম্পদ
- সম্পদ
- বিলিয়ন
- Bitcoin
- blockchain ভিত্তিক
- ব্যবসা
- নগদ
- চেনালাইসিস
- চেক
- সাধারণ
- কোম্পানি
- সম্মতি
- অপরাধ
- অপরাধ
- যুদ্ধাপরাধীদের
- ক্রিপ্টো
- ক্রিপ্টোকারেন্সি
- cryptocurrency
- মুদ্রা
- cybercriminals
- darknet
- উপাত্ত
- ডিলিং
- বিকেন্দ্রীভূত
- বিকেন্দ্রীভূত অর্থ
- Defi
- ডিজিটাল
- ডিজিটাল সম্পদ
- ডিজিটাল সম্পদ
- ড্রাগ
- উদাহরণ
- এক্সচেঞ্জ
- সম্প্রসারণ
- প্রত্যাশিত
- ক্ষমতাপ্রদান
- হুকমি মুদ্রা
- অর্থ
- ফর্ম
- তহবিল
- লক্ষ্য
- উন্নতি
- উচ্চ ঝুঁকি
- কিভাবে
- HTTPS দ্বারা
- অবৈধ
- সুদ্ধ
- বৃদ্ধি
- বর্ধিত
- নেতৃত্ব
- লাইন
- সংখ্যাগুরু
- বাজার
- মাপ
- মিলিয়ন
- খনন
- খনিজ পুল
- সেতু
- পদক্ষেপ
- সংখ্যার
- অপারেটিং
- অপারেশনস
- অন্যান্য
- মাচা
- প্ল্যাটফর্ম
- পুল
- ransomware
- Ransomware আক্রমণ
- আইন
- রিপোর্ট
- নিরাপদ
- বিক্রয়
- জোচ্চোরদের
- সেইসব স্ক্যাম থেকে কীভাবে
- সেক্টর
- শেয়ার
- গুরুত্বপূর্ণ
- অনুরূপ
- অপহৃত
- সন্ত্রাসবাদ
- চুরি
- লেনদেন
- ঐতিহ্যগত
- লেনদেন
- ভ্রমণ
- ভ্রমণ বিধি
- মূল্য
- ওয়ালেট
- মূল্য
- বছর