BitConnect-এর ভারতীয় প্রতিষ্ঠাতাকে $2.4B ক্রিপ্টো স্কিমে চার্জ করা হয়েছে৷

সান দিয়েগো শোতে ফেডারেল গ্র্যান্ড জুরির রিপোর্ট অনুসারে বিটকানেক্টের ভারতীয় প্রতিষ্ঠাতাকে $2.4 বিলিয়ন ক্রিপ্টো স্কিমে চার্জ করা হয়েছে তাই আসুন আজকে আমাদের আরও পড়ি সর্বশেষ ক্রিপ্টোকারেন্সি খবর।

বিস্তৃত অভিযোগে দাবি করা হয়েছে যে তিনি পঞ্জি কেলেঙ্কারিতে বিনিয়োগকারীদের $2.4 বিলিয়ন থেকে প্রতারণা করেছেন। প্রসিকিউটররা বলেছেন যে জালিয়াতিটি তার ধরণের সবচেয়ে বড় যা ফৌজদারিভাবে বিচার করা হচ্ছে। গুজরাট, ভারতের সতীশ কুমভাই ফাইলিং অনুসারে বিটকানেক্টের ঋণদান কর্মসূচির বিষয়ে বিনিয়োগকারীদের প্রতারিত করেছেন। অভিযোগের ভিত্তিতে, কুম্ভনি 2016 সালে একটি ক্লাসিক পঞ্জি কেলেঙ্কারী হিসাবে বিটকানেক্ট প্রতিষ্ঠা করেন এবং ইউএস ডিওজে বলে যে বিনিময়টি $3.4 বিলিয়ন বাজার মূল্যের শীর্ষে পৌঁছেছে।

প্রসিকিউটররা অভিযোগ করেছেন যে বিটকানেক্টের প্রযুক্তি ভুয়া অস্থিরতা সফ্টওয়্যারের উপর ভিত্তি করে রিটার্ন সম্পর্কে কিছু বিভ্রান্তিকর প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যা বিটিসি বিনিময় বাজারগুলি পর্যবেক্ষণ করে। আদালতের ফাইলিং অনুসারে, প্রোগ্রামটি BTC-এর অস্থিরতা ক্রয় এবং বিক্রয় করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে এবং সফলভাবে বাণিজ্য করার জন্য তৈরি করা হয়েছিল। প্রযুক্তির একটি বড় অংশ বিনিয়োগকারীদের কাছে অজানা রয়ে গেছে এবং যখন কেউ একটি ডেমোর অনুরোধ করেছিল, তখন কুম্ভনি বেশ ফাঁকি দিয়েছিলেন:

"তাই আপনি আমাকে একটি সুন্দর কঠিন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছেন। আমরা গোপনীয়তার উদ্বেগের জন্য কিছু ভাগ করছি না।"

উত্তর ক্যারোলিনা এবং টেক্সাস রাজ্য নিয়ন্ত্রকদের কাছ থেকে বিরতি এবং বিরতির চিঠি পাওয়ার পরে 2018 সালে প্ল্যাটফর্মটি কার্যক্রম বন্ধ করার পরে বিটকানেক্টের ভারতীয় প্রতিষ্ঠাতাকে অভিযুক্ত করা হয়েছিল। দক্ষিণ কোরিয়ার বিনিয়োগকারীরা প্যারানয়েড হয়ে যাওয়ার ফলে এর প্রতিক্রিয়া দ্রুত হয়েছিল এবং একজন প্রবর্তক কুম্ভনিকে জানান যে অভিযোগ অনুযায়ী চ্যাট রুমে আত্মহত্যা নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে। ইউএস এসইসি একটি অনিবন্ধিত অফারে $2 বিলিয়ন ডলারেরও বেশি অর্জনের জন্য কুম্ভনির বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছে এবং একই দিনে উত্তর আমেরিকায় বিটকানেক্টের প্রধান প্রবর্তক গ্লেন আরকারো দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন।

কুম্ভনি একটি অনিয়ন্ত্রিত অর্থ স্থানান্তর ব্যবসা পরিচালনা এবং অর্থ পাচারের ষড়যন্ত্রের জন্য মূল্যের কারসাজি এবং তারের জালিয়াতির ষড়যন্ত্রের অভিযোগের মুখোমুখি হচ্ছেন। কুম্ভনিও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আর্থিক শিল্পের বিধিমালা লঙ্ঘন করেছে যেমনটি আরোপ করেছে US FinCEN. উদাহরণস্বরূপ, বিটকানেক্ট ডিজিটাল কারেন্সি এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে অর্থ লেনদেন করা সত্ত্বেও, Bitconnect FinCEN-এর সাথে নিবন্ধন করেনি এবং US ব্যাংকের গোপনীয়তা আইনের প্রয়োজন অনুসারে। বিটিসি জনপ্রিয়তা বাড়ার সাথে সাথে এবং বিশ্বজুড়ে বিদেশী বিনিয়োগকারীদের উত্সাহিত করার সাথে সাথে বিশেষ এজেন্ট রায়ান কর্নারের মতে কুম্ভনীর মতো প্রতারকরা বিনিয়োগকারীদের প্রতারিত করার জন্য জটিল পদ্ধতি ব্যবহার করছে৷

• Coinsmart. ইউরোপের সেরা বিটকয়েন এবং ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ।
• প্লেটোব্লকচেন। Web3 মেটাভার্স ইন্টেলিজেন্স। জ্ঞান প্রসারিত. বিনামূল্যে এক্সেস.
• ক্রিপ্টোহক। Altcoin রাডার। বিনামূল্যে ট্রায়াল.
• সূত্র: https://www.dcforecasts.com/bitcoin-scams/bitconnects-indian-founder-charged-in-2-4b-crypto-scheme/