FTX ইউকে ফাইন্যান্সিয়াল ওয়াচডগের রাডারে আঘাত করেছে

বিশ্বজুড়ে নিয়ন্ত্রক যাচাই-বাছাই ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জগুলিকে ক্রমবর্ধমান চাপের মধ্যে রাখছে, FTX এর মত.

আর্থিক আচরণ কর্তৃপক্ষ, যা সম্পর্কে আগে উদ্বেগ উত্থাপিত Binance এর দেশব্যাপী মোকাবেলা করুন প্রাথমিক পেমেন্ট নেটওয়ার্ক, এখন FTX এর হুমকি সম্পর্কে সতর্ক করার জন্য একটি অ্যালার্ম কল দিচ্ছে৷

গত শুক্রবার জারি করা সর্বশেষ সতর্কতায়, যুক্তরাজ্যের আর্থিক নজরদারি সংস্থা জানিয়েছে যে এক্সচেঞ্জটি দেশে আর্থিক পরিষেবা প্রদানকারী হিসাবে কাজ করার জন্য অনুমোদিত নয়।

FTX একটি অনুমোদিত কোম্পানি নয়, FCA সতর্ক করে

FCA জোর দিয়েছিল যে স্যাম ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইডের নেতৃত্বে সংস্থাটি নিয়ন্ত্রক তদারকি বা অনুমোদন ছাড়াই যুক্তরাজ্যের গ্রাহকদের লক্ষ্য করছে। একটি অননুমোদিত সত্তার পরিষেবাগুলি ব্যবহার করা অত্যন্ত সমস্যাযুক্ত যদি কোম্পানিটি আর্থিক সমস্যার সম্মুখীন হয়।

বুদ্ধি করতে

"আপনি আর্থিক ন্যায়পাল পরিষেবাতে অ্যাক্সেস পাবেন না বা আর্থিক পরিষেবা ক্ষতিপূরণ স্কিম (FSCS) দ্বারা সুরক্ষিত থাকবেন, তাই কিছু ভুল হলে আপনার অর্থ ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা নেই।"

ইউকে ওয়াচডগ যুক্তরাজ্যের 50,000 টিরও বেশি আর্থিক সংস্থার উপর কঠোর প্রয়োজনীয়তা রেখেছে৷ দেশে আইনগতভাবে কাজ করার জন্য, সেই সংস্থাগুলিকে কোম্পানির নিবন্ধন এবং অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং সম্মতি সহ কিছু প্রয়োজনীয়তা পূরণ করতে হবে৷

সহজ কথায়, ক্রিপ্টো-সম্পর্কিত সংস্থাগুলিকে একটি FCA-অনুমোদিত ক্রিপ্টো লাইসেন্স পেতে হবে এবং গ্রাহকদের জন্য KYC বিধিনিষেধ গ্রহণ করতে হবে।

FCA AML/CTF Cryptoasset Registration Regime-এর অধীনে, যে কোনো ব্যবসা যেটি এন্টি-মানি লন্ডারিং নিয়ম মেনে চলেনি তা স্থগিত করা যেতে পারে এবং যেগুলি প্রয়োজনীয়তা পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে তাদের দেশে নিয়ন্ত্রিত ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা করার অনুমতি নেই।

এফটিএক্স একমাত্র ফার্ম নয় যা ইউকে ওয়াচডগের রাডারের আওতায় এসেছে। যেহেতু 2021 সাল জুড়ে ক্রিপ্টো মার্কেটে সুদ এবং বিনিয়োগ প্রস্ফুটিত হতে শুরু করেছে, বিশ্বজুড়ে নিয়ন্ত্রকরা তাদের ক্রিয়াকলাপগুলিতে গভীর মনোযোগ দিয়েছে।

নতুন শিল্প ক্রমাগত অপরাধের রেকর্ডে আঘাত করায় তদন্ত আরও তীব্র হয়ে ওঠে।

আর্থিক আচরণ কর্তৃপক্ষ অনুরোধ করেছে যে ক্রিপ্টোকারেন্সি বিনিময় এবং ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম উপযুক্ত লাইসেন্স প্রাপ্ত; এই অনুরোধ মেনে চলতে ব্যর্থ হলে FCA দেশে নিবন্ধিত নয় এমন বিদেশী ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জের অভ্যন্তরীণ বাজারে অ্যাক্সেস ব্লক করবে।

গত বছর, বিনান্স গার্হস্থ্য লাইসেন্সের অভাবের কারণে ইউকে এবং জাপানি ঘড়ি কুকুর উভয়ের লক্ষ্য ছিল। নেতৃস্থানীয় এক্সচেঞ্জ কর্তৃপক্ষ দ্বারা নির্ধারিত শর্ত সন্তুষ্ট করার জন্য সমন্বয় করতে হয়েছে.

অন্যান্য দেশের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নিয়ন্ত্রক সংস্থা এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান সতর্কতা জারি করেছে যা ইউকে দক্ষিণ কোরিয়া দ্বারা জারি করা সতর্কতাগুলির মতোই একটি উদাহরণ।

দেশে ক্রিপ্টোকারেন্সি শিল্পে কাজ করা কোম্পানিগুলিকে যথাযথ কর্তৃপক্ষের সাথে নিবন্ধন করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় অনুমতি নিতে হবে।

তারা মেনে চলতে ব্যর্থ হলে, তাদের ওয়েবসাইট ব্লক করা অবিলম্বে কার্যকর হবে। উপরন্তু, এই ধরনের লাইসেন্সবিহীন ব্যবসায় অংশগ্রহণকারী গ্রাহকরা জরিমানা ভোগ করার ঝুঁকি চালান।

FTX সমস্যাযুক্ত সংস্থাগুলিকে বাঁচাতে

এর অননুমোদিত অপারেশনের উপর নিয়ন্ত্রক চাপ ছাড়াও, আরেকটি কারণ রয়েছে যা FTX কে সম্প্রতি স্পটলাইটে রেখেছে: দেউলিয়া ক্রিপ্টো কোম্পানিগুলিকে জামিন দেওয়ার ক্ষমতা।

CNBC এর Squawk Box এর সাথে স্যাম ব্যাঙ্কম্যান ফ্রাইডের আলোচনা সেই বীরত্বপূর্ণ সম্ভাবনাকে তুলে ধরে। FTX-এর সিইও ইঙ্গিত দিয়েছেন যে কোম্পানির অধিগ্রহণ এবং বেলআউটগুলিতে ব্যয় করার জন্য $1 বিলিয়ন রয়েছে।

তাই স্যাম আরও একবার তার কেপ ধরেছিল, এবং আমরা অদূর ভবিষ্যতে আরেকটি বেলআউট দেখতে পারি, যদিও সিইও পরিমাণটি নির্দিষ্ট করেনি। টুইটারে, সম্প্রতি জল্পনা বেড়েছে যে ভয়েজার পরবর্তী নাম হতে পারে।

স্যাম সাক্ষাত্কারে যাচাই করেছেন যে FTX এখনও ভাল স্বাস্থ্যে রয়েছে।

এই ক্রিপ্টো শীতকালে FTX এক্সচেঞ্জের পিছনে থাকা সংস্থাটি ভালভাবে ধরে রেখেছে বলে মনে হচ্ছে। FTX এবং Sam Bankman-Fried এখনও বাজারে চমত্কার সুযোগগুলি অনুসরণ করার জন্য মূলধন ফুরিয়ে যাওয়া থেকে অনেক দূরে, যা বিটকয়েনের (বিটিসি) দামের রিবাউন্ডে ব্যর্থতার ফলে লাল হয়ে যাচ্ছে।