KuCoin এবং প্রতিষ্ঠাতাদের ব্যাঙ্ক গোপনীয়তা আইন এবং মানি ট্রান্সমিশন অপরাধের জন্য অভিযুক্ত

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগ প্রকাশ করেছে যে কুকয়েন, বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ এবং এর প্রতিষ্ঠাতা, চুন গান (এছাড়াও "মাইকেল" নামে পরিচিত) এবং কে ট্যাং (এছাড়াও "এরিক" নামে পরিচিত), অপরাধীর অভিযোগ আনা হয়েছে৷ ব্যাংক গোপনীয়তা আইন এবং লাইসেন্সবিহীন অর্থ প্রেরণ সম্পর্কিত অপরাধ।

অভিযোগ অনুযায়ী, KuCoin এবং এর প্রতিষ্ঠাতারা লাইসেন্সবিহীন অর্থ প্রেরণের ব্যবসা পরিচালনা করার ষড়যন্ত্র করেছিলেন এবং পর্যাপ্ত অর্থ পাচার-বিরোধী বজায় রাখতে ব্যর্থ হয়ে ব্যাংক গোপনীয়তা আইন লঙ্ঘন করেছিলেন (এএমএল) কার্যক্রম. অভিযোগে আরও অভিযোগ করা হয়েছে যে এক্সচেঞ্জ সঠিক গ্রাহক যাচাইকরণ পদ্ধতি বাস্তবায়নে ব্যর্থ হয়েছে এবং কোনো সন্দেহজনক কার্যকলাপের প্রতিবেদন দাখিল করেনি।

অভিযোগে দাবি করা হয়েছে যে KuCoin ইচ্ছাকৃতভাবে এই সত্যটি গোপন করেছে যে মার্কিন ব্যবহারকারীদের একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক তার প্ল্যাটফর্মে ব্যবসা করছে। বৃহৎ গ্রাহক বেস থাকা সত্ত্বেও, এক্সচেঞ্জ মানি লন্ডারিং এবং সন্ত্রাসী অর্থায়ন প্রতিরোধের জন্য ডিজাইন করা মার্কিন আইন মেনে চলতে অবহেলা করেছে বলে অভিযোগ। ফলস্বরূপ, KuCoin 5 বিলিয়ন ডলারের বেশি পেয়েছে এবং সন্দেহজনক এবং অপরাধমূলক তহবিল $4 বিলিয়ন পাঠিয়েছে বলে জানা গেছে।

মার্কিন অ্যাটর্নি ড্যামিয়ান উইলিয়ামস জোর দিয়েছিলেন যে KuCoin-এর মতো আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কাজ করতে চাইলে মার্কিন আইন মেনে চলতে হবে। উইলিয়ামস বলেছেন, “KuCoin-এর মতো ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ উভয় উপায়েই থাকতে পারে না। আজকের অভিযোগে অন্যান্য ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জগুলিতে একটি স্পষ্ট বার্তা পাঠানো উচিত: আপনি যদি মার্কিন গ্রাহকদের পরিষেবা দেওয়ার পরিকল্পনা করেন তবে আপনাকে অবশ্যই মার্কিন আইন অনুসরণ করতে হবে, সরল এবং সহজ।"

এইচএসআই ভারপ্রাপ্ত বিশেষ এজেন্ট ইন চার্জ ড্যারেন ম্যাককরম্যাক তদন্তের প্রশংসা করেছেন যা KuCoin-এর কথিত বহু বিলিয়ন ডলারের অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রকে ফাঁস করেছে। ম্যাককরম্যাক বলেছেন যে 30 মিলিয়নেরও বেশি গ্রাহকদের পরিষেবা দেওয়া সত্ত্বেও, এক্সচেঞ্জ ডিজিটাল ব্যাংকিং অবকাঠামোর নিরাপত্তা এবং স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় আইনগুলি অনুসরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে।

KuCoin, চুন গান, কে টাং এবং অন্যান্যদের দ্বারা সেপ্টেম্বর 2017 সালে প্রতিষ্ঠিত, তার স্পট ট্রেডিং এবং ফিউচার ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে মার্কিন গ্রাহকদের কাছ থেকে ব্যবসার অনুরোধ করেছিল। প্রতিষ্ঠার পর থেকে, এক্সচেঞ্জটি বিলিয়ন ডলার এবং মিলিয়ন গ্রাহকদের দৈনিক ট্রেডিং ভলিউম সহ বৃহত্তম বিশ্বব্যাপী ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ প্ল্যাটফর্মগুলির একটিতে পরিণত হয়েছে।

অভিযোগটি ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জের নিয়ন্ত্রণে একটি উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি চিহ্নিত করে এবং ক্রিপ্টো শিল্পে মানি লন্ডারিং-বিরোধী আইন প্রয়োগের গুরুত্ব তুলে ধরে। KuCoin এবং এর প্রতিষ্ঠাতাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ অন্যান্য এক্সচেঞ্জের জন্য একটি অনুস্মারক হিসাবে কাজ করে যে মার্কিন গ্রাহকদের পরিষেবা দেওয়ার সময় মার্কিন আইন মেনে চলা অপরিহার্য।

চিত্র উত্স: শাটারস্টক