OFAC রাশিয়ার সাথে যুক্ত 13টি সত্তা এবং 2 জন ব্যক্তির উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে

অফিস অফ ফরেন অ্যাসেট কন্ট্রোল (OFAC) রাশিয়ার আর্থিক পরিষেবা এবং প্রযুক্তি খাতের মধ্যে কাজ করে এমন ব্যক্তি এবং সংস্থাগুলির উপর, বিশেষ করে ভার্চুয়াল সম্পদের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের উপর তার দৃঢ় আঁকড়ে ধরে, মার্কিন নিষেধাজ্ঞাগুলিকে ফাঁকি দিতে সক্ষম করে তার প্রয়োগের প্রচেষ্টাকে বাড়িয়েছে৷

এনফোর্সমেন্ট এজেন্সি দাবি করেছে যে এই ব্যক্তি এবং সংস্থাগুলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আরোপিত নিষেধাজ্ঞাগুলি এড়াতে অন্যান্য মনোনীত সংস্থাগুলিকে সহায়তা করার লক্ষ্যে লেনদেন সহজতর করতে বা পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

OFAC রাশিয়ান সত্তার উপর আঁকড়ে ধরে

এক আধিকারিকের মতে বিবৃতি, OFAC রাশিয়ার অর্থনীতির মধ্যে আর্থিক পরিষেবা এবং প্রযুক্তি খাতে জড়িত তেরোটি সংস্থা এবং দুই ব্যক্তির বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা ঘোষণা করেছে৷ উপরন্তু, OFAC দ্বারা পূর্বে মনোনীত ব্যক্তিদের সাথে তাদের মেলামেশার জন্য পাঁচটি সত্ত্বাকে মনোনীত করা হয়েছে।

আন্ডার সেক্রেটারি অফ ট্রেজারি ফর টেররিজম অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স, ব্রায়ান ই. নেলসন বলেছেন,

"রাশিয়া মার্কিন নিষেধাজ্ঞাগুলি এড়াতে এবং ইউক্রেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অর্থায়ন চালিয়ে যাওয়ার জন্য ক্রমবর্ধমানভাবে বিকল্প অর্থপ্রদানের পদ্ধতির দিকে ঝুঁকছে। ক্রেমলিন যেহেতু আর্থিক প্রযুক্তির ক্ষেত্রে সত্ত্বাগুলিকে লাভবান করতে চায়, ট্রেজারি সেই সংস্থাগুলিকে উন্মোচন এবং ব্যাহত করতে থাকবে যারা অনুমোদিত রাশিয়ান আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে বৈশ্বিক আর্থিক ব্যবস্থার সাথে পুনরায় সংযোগ করতে সাহায্য করতে চায়।"

কোম্পানির ট্রেজারির তালিকায় মস্কোতে অবস্থিত ফিনটেক ফার্ম রয়েছে, যেমন B-Crypto, Masterchain, Atomaiz, Veb3 Tekhnologii এবং Veb3 ইন্টিগ্রেটর। এটিতে টোকেনট্রাস্টও রয়েছে, যা সাইপ্রাসে অবস্থিত এবং অ্যাটোমাইজে বেশিরভাগ মালিকানার অংশীদারিত্ব রয়েছে।

মজার বিষয় হল, রাশিয়ান ধনকুবের ভ্লাদিমির পোটানিনের ইন্টাররোস হোল্ডিং ইনভেস্টমেন্ট গ্রুপ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত অ্যাটোমাইজ, রাশিয়ান বাহিনী ইউক্রেন আক্রমণ করার মাত্র তিন সপ্তাহ আগে, 2022 সালের ফেব্রুয়ারিতে ডিজিটাল আর্থিক সম্পদ ইস্যু এবং বিনিময়ের জন্য রাশিয়ার প্রথম সরকারী লাইসেন্স সুরক্ষিত করেছিল।

চেইনলাইসিস Netex24 এবং Bitpapa এর কার্যকলাপের উপর আলোকপাত করে

তার প্রেস রিলিজে, OFAC হাইলাইট করেছে যে Netex24 এবং Bitpapa ক্রিপ্টোকারেন্সি ব্যবহার করে OFAC দ্বারা অনুমোদিত ব্যাঙ্ক, ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ এবং ডার্কনেট মার্কেটের সাথে লেনদেনে জড়িত থাকার ট্র্যাক রেকর্ড রয়েছে৷

ব্লকচেইন ইন্টেলিজেন্স প্ল্যাটফর্মের অনুসন্ধান অনুসারে, Netex24 অনুরূপ প্রতিষ্ঠানের সাথে Tinkoff এবং Sberbank-এর মতো অনুমোদিত রাশিয়ান ব্যাঙ্কগুলিতে স্থানান্তর সহজতর করেছে। চেইনলাইসিস আছে চিহ্নিত উভয় পরিষেবার সাথে সংযুক্ত ক্লাস্টার।

গত দুই বছরে অন-চেইন ডেটার আরও বিশ্লেষণ থেকে জানা যায় যে Netex24 এবং Bitpapa উভয়ের দ্বারা অনুমোদিত সংস্থাগুলিতে উল্লেখযোগ্য তহবিল স্থানান্তর করা হয়েছে। ডার্কনেট মার্কেটগুলি তাদের লেনদেনের ইতিহাসের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ গঠন করে, এক্সচেঞ্জগুলির সাথে আপনার গ্রাহককে জানুন (কেওয়াইসি) প্রোটোকল নেই, যার মধ্যে অনেকগুলি রাশিয়ান-ভাষার প্ল্যাটফর্ম যা অনুমোদিত রাশিয়ান ব্যাঙ্কগুলির সাথে সংযুক্ত পরিষেবা প্রদান করে৷

আরেকটি উল্লেখযোগ্য অনুসন্ধান হল যে Netex24 এবং Bitpapa দ্বারা অনুমোদিত সংস্থা এবং ডার্কনেট মার্কেটে পাঠানো পরিমাণ ইউক্রেনে রাশিয়ার সংঘাত শুরু হওয়ার পর থেকে ক্রমাগত বেড়েছে। ইতিমধ্যে, KYC প্রয়োজনীয়তা এবং অন্যান্য অবৈধ পরিষেবা ছাড়াই এক্সচেঞ্জে স্থানান্তর তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল রয়েছে।

বিশিষ্ট অনুমোদিত আর্থিক পরিষেবা এবং ক্রিপ্টো সংস্থাগুলির জন্য লেনদেন সমর্থন করার পাশাপাশি, Netex24 এবং Bitpapa বিভিন্ন রাশিয়ানপন্থী মিলিশিয়া এবং প্রোপাগান্ডা গোষ্ঠীগুলির জন্য MOO Veche, একটি OFAC- মনোনীত রাশিয়ান মিলিশিয়া সংস্থা সহ স্থানান্তর সহজতর করেছে বলেও পাওয়া গেছে৷ এই সত্ত্বাগুলি ইউক্রেনের ডোনেটস্ক, লুহানস্ক বা ক্রিমিয়ান অঞ্চলে কাজ করার জন্য পরিচিত।