SBF কি শুধু $684K ক্যাশ আউট করেছে?

স্যাম ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইড (SBF), দেউলিয়া ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ FTX-এর অসম্মানিত প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রাক্তন সিইও, $684,000-এর উপরে খরচের উপর আদালতের নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও $1,000 মূল্যের ক্রিপ্টো সম্পদ ক্যাশ আউট করেছেন।

অন-চেইন DeFi বিশ্লেষক BowTiedIguana টুইটারে নিয়ে যান পাক খুলা যে অবস্থানে SBF তহবিল স্থানান্তর করেছে।

মানি ট্রেইল অনুসরণ

ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইডের পরে $250 মিলিয়ন জামিন গত সপ্তাহে, FTX বস তার পাবলিক ওয়ালেটে থাকা সমস্ত ইথার (ETH) পাঠিয়েছেন a নতুন ওয়ালেট ঠিকানা – 0x7386df2Cf7e9776bCE0708072c27d6a7135D51CB.

কিছু ঘন্টা পরে, SBF এর ট্রেডিং ফার্ম আলামেডা রিসার্চের মালিকানাধীন 367,000টি ঠিকানা থেকে $32 মূল্যের ক্রিপ্টোকারেন্সি একই ওয়ালেটে স্থানান্তর করা হয়েছিল।

ঠিকানাটি অন্য মানিব্যাগ থেকে আরও $322,000 পেয়েছে, যা মোট সম্পদের পরিমাণ প্রায় $689,000 এ নিয়ে এসেছে।

ওয়ালেটের ঠিকানা, 0x7386, তারপরে তার পুরো হোল্ডিং থেকে $629,000 মূল্যের টোকেন পাঠিয়েছে অন্য মানিব্যাগ ঠিকানা – 0x64e9B9cD74A46f71e7631CB033afA6E7849a8683.

Alameda-মালিকানাধীন অ্যাকাউন্ট হিসাবে লেবেলযুক্ত এগারোটি ওয়ালেট ঠিকানা একই ওয়ালেট ঠিকানা, 1x0e64 এ মোট $9 মিলিয়ন পাঠিয়েছে। 51 ETH-এর কম পাঁচটি লেনদেন করা হয়েছিল, কারণ সেগুলি একটি নতুন তৈরি ওয়ালেট ঠিকানায় পাঠানো হয়েছিল৷

তহবিল সেশেলস এক্সচেঞ্জে স্থানান্তরিত

তারপরে তহবিলগুলি সেশেলস-ভিত্তিক ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জে স্থানান্তরিত হয়েছিল যা ব্যবহারকারীদের জন্য Know-Your-Customer (KYC) কার্যকলাপ পরিচালনা করে না।

তহবিলের অংশগুলিও এর মাধ্যমে স্থানান্তরিত হয়েছিল রেন প্রোটোকল এবং পরবর্তীতে বিটকয়েন নেটওয়ার্কে। রেন প্রোটোকল হল একটি গেটওয়ে যা যে কেউ BTC, ZEC, এবং BCH কে ব্লকচেইন জুড়ে পাঠাতে দেয়। 2021 সালের ফেব্রুয়ারিতে আলমেদা প্ল্যাটফর্মটি অধিগ্রহণ করে।

200,000 USDT-এর তিনটি সেটও FixedFloat-এ স্থানান্তর করা হয়েছে, একটি স্ব-অভিভাবক ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ যা এর লাইটনিং নেটওয়ার্কের মাধ্যমে লেনদেন সহজতর করে।

এটি এখনও স্পষ্ট নয় যে SBF সত্যিই প্রত্যাহারের পিছনে ছিল কিনা, তবে মার্কিন অ্যাটর্নিরা লেনদেন তদন্ত শুরু করার আগে এটি কেবল সময়ের ব্যাপার।

বাহামিয়ান রেগুলেটররা FTX থেকে $3.5B জব্দ করেছে

এদিকে বাহামা কর্তৃপক্ষ ড বাজেয়াপ্ত এফটিএক্স ডিজিটাল মার্কেটের $3.5 বিলিয়ন মূল্যের সম্পদ, দেউলিয়া ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জের বাহামিয়ান সাবডিভিশন, যাতে ফান্ডগুলি নষ্ট না হয়।

নিয়ন্ত্রকদের মতে, আদালতের বিবেচনার ভিত্তিতে তহবিল বিনিয়োগকারীদের কাছে ফেরত দেওয়া হবে।