সামসাব – ফিনটেক সিঙ্গাপুরের সাথে হোয়াইট-কলার ক্রাইমের কোড ক্র্যাক করা

আর্থিক অপরাধের বিরুদ্ধে যুদ্ধ হল একটি ক্রমবর্ধমান চ্যালেঞ্জ যার জন্য প্রয়োজন বিশেষজ্ঞ জ্ঞান, অত্যাধুনিক প্রযুক্তি এবং ক্রমাগত শিক্ষা। 

যেহেতু হোয়াইট-কলার অপরাধীরা আর্থিক অপরাধ করার জন্য তাদের পদ্ধতিগুলি অক্লান্তভাবে উদ্ভাবন করে, প্রশ্ন ওঠে: এই উচ্চ-স্টেকের খেলায় কীভাবে এক ধাপ এগিয়ে যেতে পারে? 

উত্তরটি প্রত্যাশিত থেকে আরও জটিল হতে পারে, কিন্তু Sumsub-এর মতো কোম্পানিগুলি এই জঘন্য কার্যকলাপগুলিকে ছাপিয়ে যাওয়ার আন্দোলনের পথপ্রদর্শক।

আর্থিক অপরাধের বিরুদ্ধে ফিনটেকের অভিভাবক

আর্থিক অপরাধের বিরুদ্ধে যুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল সম্মতির খরচ এবং এই ব্যবস্থাগুলির কার্যকারিতার মধ্যে ভারসাম্য। 

এটা বিবেচনা করা চমকপ্রদ যে ব্যাঙ্কগুলি যতটা খরচ করতে পারে US $ 20 বিলিয়ন প্রতি বছর সম্মতি শাসনের উপর, তবুও অপরাধমূলক সম্পদের একটি ভগ্নাংশ সফলভাবে জব্দ করা হয়। 

এই বৈষম্য শুধু একটি আর্থিক উদ্বেগ নয়, একটি উল্লেখযোগ্য লাল পতাকা যা এই ধরনের অপরাধকে কার্যকরভাবে মোকাবেলা করার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান এবং দক্ষতার ব্যবধান নির্দেশ করে। 

প্রথাগত নিয়ম-ভিত্তিক পন্থাগুলি দ্রুত সেকেলে হয়ে যাচ্ছে কারণ তারা আর্থিক অপরাধীদের ক্রমবর্ধমান কৌশলগুলির সাথে খাপ খাইয়ে নিতে ব্যর্থ হয়। 

সামসুবের মত প্ল্যাটফর্ম এই জ্ঞানের ব্যবধান পূরণে গুরুত্বপূর্ণ। Sumsub লেনদেন নিরীক্ষণের সর্বশেষ সর্বোত্তম অনুশীলনগুলিতে অ্যাক্সেস প্রদান করে এগিয়ে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামগুলির সাথে শিল্প পেশাদারদের সজ্জিত করে। 

অ্যাডভান্সড লেনদেন মনিটরিং মাস্টারক্লাস

অবহিত সতর্কতার জন্য এই গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন মোকাবেলা করে, Sumsub প্রবর্তন করে অ্যাডভান্সড লেনদেন মনিটরিং মাস্টারক্লাস, 20 ফেব্রুয়ারি শুরু হচ্ছে।

এই মাস্টারক্লাস শুধু একটি কোর্স নয়; এটি আর্থিক নিরাপত্তার একটি গভীর যাত্রা।

মাস্টারক্লাসের ভিতরে

মাস্টারক্লাসের পাঠ্যক্রমটি অংশগ্রহণকারীদের তাত্ত্বিক জ্ঞান এবং ব্যবহারিক দক্ষতার সাথে সজ্জিত করার জন্য সতর্কতার সাথে ডিজাইন করা হয়েছে। এটি একটি বিস্তৃত বিষয় কভার করে, প্রতিটি আর্থিক অপরাধকে কার্যকরভাবে বোঝার এবং মোকাবেলা করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ:

- লেনদেন নিরীক্ষণ মৌলিক

- লাল পতাকা, সতর্কতা, ডকুমেন্টেশন এবং ঝুঁকি ক্রমাঙ্কনে গভীরভাবে ডুব দিন

- আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং নিয়ন্ত্রকদের মধ্যে সহযোগিতা

- কীভাবে সঠিকভাবে নো ইওর কাস্টমার (কেওয়াইসি) এবং কাস্টমার ডিউ ডিলিজেন্স (সিডিডি) আবেদন করবেন

- ট্রিগার, সতর্কতা, তদন্ত, এবং সন্দেহজনক কার্যকলাপ রিপোর্ট ফাইলিং (SARs)

- এআই এবং এমএল: লেনদেন পর্যবেক্ষণের ভবিষ্যত

Sumsub-এর Masterclass প্রথাগত শিক্ষার বাইরে গিয়ে এই গভীর মডিউলগুলি বিনামূল্যে প্রদান করে। এই অন্তর্ভুক্তি আর্থিক অপরাধের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে যতটা সম্ভব পেশাদারদের ক্ষমতায়নের জন্য সামসাবের প্রতিশ্রুতি প্রতিফলিত করে।

কোর্সটি অফার করে:

- নমনীয় শিক্ষা: কোর্সের স্ব-গতি সম্পন্ন প্রকৃতি অংশগ্রহণকারীদের তাদের শর্তাবলীতে বিষয়বস্তুর সাথে জড়িত হতে দেয়, গড় সমাপ্তির সময় তিন ঘন্টা।

- ব্যাপকভাবে বিস্তৃত: সাতটি মডিউল বিস্তৃত, কোর্সটি মৌলিক নীতি থেকে শুরু করে উন্নত এআই-চালিত অনুসন্ধানী কৌশল পর্যন্ত সবকিছুই কভার করে।

- একচেটিয়া শিল্প অন্তর্দৃষ্টি: অংশগ্রহণকারীরা দ্রুত বিকশিত ফিনটেক ল্যান্ডস্কেপে এগিয়ে থাকার জন্য গুরুত্বপূর্ণ অভ্যন্তরীণ তথ্য এবং সংস্থানগুলিতে অ্যাক্সেস লাভ করবে।

- কৃতিত্বের স্বীকৃতি: অংশগ্রহণকারীদের নতুন অর্জিত দক্ষতা প্রদর্শনের জন্য সমাপ্তির একটি শংসাপত্র প্রদান করা হবে।

ফিনটেক দক্ষতার ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব

বিকশিত ফিনটেক সেক্টরের পরিবর্তনগুলি বোঝা, যা 2 সালের মধ্যে ব্যাংকিং মূল্যায়নের 25 শতাংশ থেকে 2030 শতাংশে উন্নীত হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

মাস্টারক্লাস শুধু শেখার বিষয় নয়; এটি শিল্প নেতাদের সাথে সংযোগ করার একটি সুযোগও। অংশগ্রহণকারীরা অভিজ্ঞ ফিনটেক সিইও, আইন বিশেষজ্ঞ এবং প্রযুক্তিগত বিশেষজ্ঞদের নেটওয়ার্কে অতুলনীয় অ্যাক্সেস লাভ করবে।

এই নেটওয়ার্কিং দিকটি অমূল্য, যা কোর্স উপাদানের বাস্তব-বিশ্বের অ্যাপ্লিকেশনগুলির অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে এবং ভবিষ্যতের ক্যারিয়ারের গতিপথকে আকৃতি দিতে পারে এমন সংযোগগুলিকে উত্সাহিত করে৷

এটি ব্যক্তিগতকৃত প্রশ্নের জন্য একটি আস্ক মি এনিথিং (AMA) সেশনও অন্তর্ভুক্ত করে, যে কোনও জ্বলন্ত প্রশ্নের জন্য শিল্প বিশেষজ্ঞদের সরাসরি লাইন অফার করে।

স্থানগুলি দ্রুত পূর্ণ হচ্ছে, তাই আপনার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করুন নিবন্ধনের আজ.

লেখক সম্পর্কে

লেখক সম্পর্কে আরও তথ্য