টর্নেডো নগদে 75% লন্ডারড ইটিএইচ ল্যান্ড: রিপোর্ট

টর্নেডো ক্যাশ একটি সাধারণ মানি লন্ডারিং প্ল্যাটফর্মে পরিণত হয়েছে যেখানে ইথেরিয়াম এবং বিনান্স স্মার্ট চেইন জুড়ে একটি ধারাবাহিক আপট্রেন্ডে দ্রুত ক্রমবর্ধমান ঘটনা রয়েছে। অবৈধ তহবিলের একটি উল্লেখযোগ্য পরিমাণ মিক্সারের মধ্য দিয়ে যাওয়ার পরে তাদের লেজ হারিয়েছে।

একটি নতুন হিসাবে মতে রিপোর্ট ব্লকচেইন নিরাপত্তা প্ল্যাটফর্ম SlowMist দ্বারা, Ethereum নেটওয়ার্কে চুরি করা তহবিলের 74.6% (বা প্রায় 300,160 ETH) 2022 সালের প্রথমার্ধে বিতর্কিত ক্রিপ্টোকারেন্সি টাম্বলারে স্থানান্তরিত হয়েছিল।

স্লোমিস্টের 2022 সালের মধ্য বছরের ব্লকচেইন নিরাপত্তা এবং এএমএল বিশ্লেষণ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে,

“টর্নেডো ক্যাশ এই নিরাপত্তা ঘটনার জন্য প্রাথমিক তহবিলের সিংহভাগের জন্য অ্যাকাউন্ট করে। এক্সচেঞ্জ, ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম এবং ব্যক্তিগত মানিব্যাগ থেকে এই নিরাপত্তা ঘটনাগুলিকে অর্থায়নের জন্য টাকা তোলার খবরও পাওয়া গেছে।”

লাজারাস গ্রুপ সংযোগ

ক্রিপ্টো মিক্সার বিশ্বজুড়ে নিয়ন্ত্রকদের জন্য বিতর্কের একটি প্রধান ক্ষেত্র হয়েছে। অন্যদিকে টর্নেডো ক্যাশ উত্তর কোরিয়ার রাষ্ট্র-স্পন্সরড হ্যাকিং গ্রুপ লাজারাসের সাথে তার সংযোগের জন্য বিতর্কের একটি নতুন ঝড়ের মধ্যে পড়েছে।

মার্কিন ট্রেজারি প্রকাশিত ইউনাইটেড স্টেটস ফেডারেল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (এফবিআই) এর ঘোষণা অনুসারে রনিন ব্রিজ হ্যাক সহ ক্রিপ্টো স্পেসের সবচেয়ে বড় হ্যাকগুলির পিছনে লাজারাস গ্রুপ ছিল। টর্নেডো ক্যাশ এর প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার মূল্যের তহবিল লন্ডার করতে সক্ষম করার ফলস্বরূপ আগুনের মুখে পড়ে।

2019 সালে এটির সূচনা হওয়ার পর থেকে, ডেটা থেকে বোঝা যায় যে টর্নেডো ক্যাশ $7 বিলিয়ন মূল্যের ডিজিটাল সম্পদকে লন্ডার করার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে বলে অনুমান করা হয়। ফরেন অ্যাসেট কন্ট্রোল অফিস (OFAC) এই মাসের শুরুতে কয়েন মিক্সারের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে, অবিলম্বে মার্কিন নাগরিক এবং ব্যবসায়িকদের এটি ব্যবহার করতে বাধা দিয়েছে।

পরবর্তীকালে, ক্র্যাকেন, ইউএসডিসি স্টেবলকয়েন, সার্কেল এবং কয়েনবেসের একটি কনসোর্টিয়াম দ্বারা পরিচালিত, টর্নেডো ক্যাশের সাথে লিঙ্ক করা অ্যাকাউন্টগুলিকে ব্লক করে। ট্রেজারি ওয়াচডগের কঠোর পদক্ষেপটি অনেক শিল্প খেলোয়াড়কে মিক্সারের সাথে সংযুক্ত ঠিকানাগুলিকে ব্লক করতে প্ররোচিত করেছে, প্রোটোকল এবং সংস্থাগুলি সরকার কর্তৃক নির্ধারিত প্রবিধানগুলি মেনে চলতে কতদূর যাবে সে বিষয়ে আলোচনার একটি নতুন সারি তৈরি করেছে।

নিষেধাজ্ঞাকে চ্যালেঞ্জ করা

অলাভজনক ক্রিপ্টো পলিসি থিঙ্ক ট্যাঙ্ক কয়েন সেন্টার, একজনের জন্য, বিষয়টি আদালতে নিয়ে যেতে আগ্রহী৷ এর মূল যুক্তি হলো নিষেধ পুরো প্ল্যাটফর্মটি ন্যায়সঙ্গত নয় এবং যোগ করা হয়েছে যে OFAC তার বিধিবদ্ধ কর্তৃত্ব অতিক্রম করেছে।

ক্র্যাকেনের সিইও জেসি পাওয়েলও বিশ্বাস করেন যে গিথুব থেকে টর্নেডো ক্যাশের কোড রিপোজিটরিগুলি মুছে ফেলা অপ্রয়োজনীয় ছিল এবং যোগ করেছেন যে গোপনীয়তা-সন্ধানী এবং আইন মেনে চলা ব্যবহারকারীরা আছেন যাদের স্বার্থকে বিপন্ন করা উচিত নয়।