আবুধাবি আদালত ক্রিপ্টো মানি লন্ডারিং মামলায় 10 অভিযুক্তকে 9 বছরের জেলের আদেশ দিয়েছে

9 ক্রিপ্টো মানি লন্ডারিং অপরাধীকে আবু ধাবির ফৌজদারি আদালত এক দশকের জেল এবং D10 মিলিয়ন জরিমানা দণ্ডিত করেছে। ব্যক্তিদের পাশাপাশি, 6টিরও বেশি কোম্পানিও ক্রিপ্টো মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগে দোষী প্রমাণিত হয়েছে।

র‌্যাকেটটি ক্ষতিগ্রস্তদের কাছ থেকে চুরি করা তহবিলে মোট Dh18 মিলিয়ন জমা করেছে। জেলের পরে, দ্বিতীয় আসামী ব্যতীত আসামীদের তাদের নিজ দেশে ফেরত পাঠানো হবে। যে সংস্থাগুলি অপরাধের সহযোগী ছিল তাদেরও 50 মিলিয়ন ডিএইচ জরিমানা দিতে হবে। ইতিমধ্যে, সমস্ত চুরি করা তহবিল এবং সম্পদ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জব্দ করা হয়েছে।

র্যাকেট অপারেশন

আবুধাবি জুডিশিয়াল ডিপার্টমেন্ট (এডিজেডি) জানিয়েছে যে আবুধাবি ভিত্তিক ক্রিপ্টো মানি লন্ডারিং র‌্যাকেট একটি বিদেশী দেশ ভিত্তিক আসামীর সাথে শুরু হয়েছিল। এই ব্যক্তি অপেশাদার এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী ক্রিপ্টো বিনিয়োগকারীদের সাথে যোগাযোগ করবে এবং ক্রিপ্টো বিনিয়োগে তার দক্ষতা সম্পর্কে তাদের বোঝাবে যা তাকে অত্যন্ত লাভজনক হারে ক্রিপ্টো বাজারে বিনিয়োগ করার জন্য যোগ্য করেছে।

ক্ষতিগ্রস্থদের তাদের অর্থ স্থানান্তর করতে বলা হয়েছিল, তারপরে একটি বাধ্যতামূলক কর যা লাভের পরিমাণ অধিগ্রহণের আগে পরিশোধ করতে হবে। তারা এটিকে সংযুক্ত আরব আমিরাত ভিত্তিক একটি শেল কোম্পানিতে স্থানান্তর করেছে, যেখান থেকে অর্থের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ বিবাদীরা সংযুক্ত আরব আমিরাতের বাইরে থাকা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টগুলিতে স্থানান্তরিত হয়েছিল। সম্ভাব্য শিকারদের মধ্যে একজন সন্দেহজনক কার্যকলাপের কথা জানালে এই র‌্যাকেট ধরা পড়ে।

এএমএল নীতি কঠোর হয়

ক্রমবর্ধমান ক্রিপ্টো মানি লন্ডারিং র্যাকেটের সাথে, অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং (AML) নীতিগুলিও বিশ্বব্যাপী কঠোর হচ্ছে৷ সম্প্রতি, একটি ক্রিপ্টোকারেন্সি ধারাও যুক্ত করা হয়েছে EUএর অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং (এএমএল) প্রস্তাব। ক্রিপ্টোর জন্য কমিশনের আইনী প্রস্তাবটি ক্রিপ্টো-সম্পদ পরিষেবা প্রদানকারীদের নিয়ন্ত্রণের জন্য দায়ী, সেইসাথে ক্রিপ্টো সম্পদে স্থানান্তর করার জন্য, উদ্যোক্তা এবং সুবিধাভোগী সম্পর্কে তথ্য প্রদানের বাধ্যতামূলক প্রয়োজন যা ইতিমধ্যেই ব্যাঙ্ক স্থানান্তরের জন্য সাধারণ।

ইইউ এর পাশাপাশি, কোরিয়া এছাড়াও ক্রিপ্টো মানি লন্ডারিং গোষ্ঠীগুলিকে তার আপডেট করা AML নীতিগুলির সাথে লক্ষ্যবস্তু করছে৷ যদিও কর্তৃপক্ষ ক্রিপ্টো জালিয়াতি থেকে খুচরা এবং প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের সুরক্ষিত করার জন্য পদক্ষেপ নিচ্ছে, ছোট ক্রিপ্টো ব্যবসাগুলি ক্রসফায়ারে ধরা পড়ছে৷

আমাদের নিউজলেটার সদস্যতা বিনামূল্যে জন্য