বিটকয়েন ফগ অপারেটর মানি লন্ডারিংয়ের জন্য দোষী ঘোষিত, 50 বছর পর্যন্ত জেলে

প্রায় তিন বছর আগে তার গ্রেপ্তারের পর, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল জেলা আদালতের একটি জুরি ক্রিপ্টো মিক্সার বিটকয়েন ফগ-এর অপারেটর রোমান স্টারলিংভকে মানি লন্ডারিং সংক্রান্ত চার-গণনার অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে।

বিটকয়েন ফগ-এর প্রতিষ্ঠাতা তার সমস্ত অভিযোগের জন্য সর্বোচ্চ 50 বছরের কারাদণ্ডের সম্মুখীন হন।

স্টারলিংভ দোষী সাব্যস্ত

একটি মতে প্রেস রিলিজ 12 মার্চ, জুরি রোমান স্টারলিংভকে মানি লন্ডারিং ষড়যন্ত্র এবং স্টিং মানি লন্ডারিংয়ের জন্য দোষী ঘোষণা করে। 35 বছর বয়সী রাশিয়ান-সুইডিশ বিটকয়েন ফগ প্রতিষ্ঠাতাকে লাইসেন্সবিহীন অর্থ প্রেরণকারী উদ্যোগ এবং ডিসি মানি ট্রান্সমিটার আইন লঙ্ঘনের জন্যও দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল।

যদিও স্টারলিংভের সাজা 15 জুলাই, 2024-এর জন্য নির্ধারিত হয়েছে, প্রথম দুটি অভিযোগের প্রতিটিতে সর্বোচ্চ 20 বছরের কারাদণ্ড রয়েছে, যেখানে শেষ দুটি অভিযোগের প্রতিটিতে সর্বোচ্চ পাঁচ বছরের কারাদণ্ড রয়েছে৷

বিটকয়েন ফগ, যা 2011 এবং 2021-এর মধ্যে এক দশক ধরে কাজ করেছিল, অপরাধীদের জন্য অর্থ পাচারের হাতিয়ার হিসাবে কাজ করেছিল যা তাদের অর্জিত অর্থকে অস্পষ্ট করতে চাইছিল৷ ক্রিপ্টো মিক্সারটি তার অপারেশন জুড়ে 1.2 মিলিয়ন বিটকয়েন স্থানান্তর করেছে, যেটির মূল্য তখন $400 মিলিয়নের কাছাকাছি এবং BTC-এর বর্তমান মূল্যে $88 বিলিয়ন।

প্রেস রিলিজে বলা হয়েছে, বেশিরভাগ বিটকয়েন কম্পিউটার জালিয়াতি, অবৈধ মাদকদ্রব্য এবং পরিচয় চুরির সাথে যুক্ত ডার্কনেট মার্কেটপ্লেস থেকে অর্জিত হয়েছিল। মিক্সারটি এমন লোকেদেরও পরিষেবা দেয় যারা শিশু যৌন নির্যাতনের উপাদান সরবরাহ করেছিল।

এদিকে, সরকারের মতে বিটকয়েন ফগের সবচেয়ে বড় ক্লায়েন্ট ছিল ডার্ক ওয়েব মার্কেট যেমন সিল্ক রোড, আলফাবে এবং আগোরা।

সর্বশেষ উন্নয়নের বিষয়ে মন্তব্য করে, ডিস্ট্রিক্ট অফ কলম্বিয়ার ইউএস অ্যাটর্নি ম্যাথিউ গ্রেভস বলেছেন:

“Darknet অপরাধীদের এখনই জানা উচিত যে বিটকয়েন ফগ-এর মতো অপারেশনগুলি ক্রিপ্টোকারেন্সি লেনদেনের জন্য বেনামী প্রদান করতে পারে না যা তারা দাবি করে যে তারা করতে পারে। এই প্রত্যয়টি প্রমাণ করে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সাইবারস্পেসে অপরাধ চালাতে প্রযুক্তির ব্যবহারকে মোকাবেলা করতে পারে এবং করবে।"

দোষী রায় ছাড়াও, জুরি আইন প্রয়োগকারী সংস্থার দ্বারা পূর্বে জব্দ করা সম্পদ বাজেয়াপ্ত করার অনুমোদন দিয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে বিটকয়েন ফগ ওয়ালেটে থাকা 1,354 BTC, $349,625 এবং ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ ক্র্যাকেনের জব্দ করা অ্যাকাউন্টে থাকা অন্যান্য ক্রিপ্টো সম্পদ।

স্টার্লিংভের আইনজীবী দোষী সাব্যস্তের রায় ফিরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন

এদিকে, স্টারলিংভের প্রতিনিধিত্বকারী আইনজীবী টর একল্যান্ড বলেছেন যে তারা জুরির দোষী রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করবেন। স্টারলিংভের বিচারের সময়, একল্যান্ড যুক্তি দিয়েছিলেন যে তার ক্লায়েন্ট যে বিটকয়েন ফগ পরিচালনা করেছিল তা নির্দেশ করে এমন কোনও প্রমাণ নেই।

স্টারলিংভ, যিনি ছিলেন ধরা ২০২১ সালের এপ্রিলে তার সাক্ষ্যে তিনি বলেন, ড মনে ছিল না যদি তিনি ক্রিপ্টো মিক্সারের জন্য ডোমেন নাম তৈরি করেন এবং সন্দেহ করেন যে তিনি সৃষ্টির পিছনে ছিলেন।

মার্কিন বনাম স্টারলিংভের দোষী রায়। এখন আমরা আপিল করছি।

— Tor Ekeland (@TorEkelandPLLC) মার্চ 12, 2024

মার্কিন প্রসিকিউটররা বিচারে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য ইলিয়া লিকটেনস্টাইন এবং ল্যারি হারমনকে নিয়ে আসেন। লিচটেনস্টাইন এর আগে 2022 সালে তার 2016 সালে বিটফাইনেক্স হ্যাক এবং তহবিল চুরির জন্য একটি মানি লন্ডারিং ষড়যন্ত্রের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হয়েছিল। হারমন, বিটকয়েন মিক্সার হেলিক্সের মালিকও স্বপক্ষে দোষী 2021 সালে অর্থ পাচারের জন্য।

বিচারে সাক্ষ্যদানকারী লিচটেনস্টাইন বলেছেন যে তিনি চুরি করা তহবিলগুলিকে অস্পষ্ট করার জন্য বিটকয়েন ফগ-এর মতো মিক্সার ব্যবহার করেছিলেন, কিন্তু তিনি বলেছিলেন যে স্টারলিংভের ক্রিপ্টো মিক্সিং পরিষেবা অর্থ পাচারের জন্য তার প্রধান হাতিয়ার ছিল না।

ক্রিপ্টো মিক্সিং পরিষেবাগুলি মার্কিন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে তীব্র নিরীক্ষার আওতায় আসতে থাকে, যারা বিশ্বাস করে যে এই ধরনের পরিষেবাগুলি অপরাধীদের জন্য একটি দরকারী টুল হিসাবে কাজ করে৷ একটি বিশিষ্ট ক্রিপ্টো মিক্সার, টর্নেডো ক্যাশ, 2022 সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারি বিভাগের ফরেন অ্যাসেট কন্ট্রোল (OFAC) অফিস দ্বারা অনুমোদিত হয়েছিল।

টর্নেডো ক্যাশের অভিযোগ সাহায্য ল্যাজারাস গ্রুপের মতো দূষিত অভিনেতাদের সাইবার অপরাধের অর্থ পাচার করা। বিকাশকারী রোমান সেমেনভ এবং রোমান স্টর্ম অর্থ পাচার থেকে শুরু করে নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন পর্যন্ত অভিযোগের মুখোমুখি হচ্ছেন, যার জন্য স্টর্ম আবেদন করেছিল দোষী নয়. সেমেনভ অবশ্য বর্তমানে মুক্ত।