ক্যালিফোর্নিয়া ডিপার্টমেন্ট অফ জাস্টিস অবৈধ বিটকয়েন এটিএম রিং এর উপর ক্র্যাক ডাউন

কাইস মোহাম্মদ হয়েছেন দণ্ডিত লাইসেন্সবিহীন ভার্চুয়াল কারেন্সি ব্যবসা পরিচালনা এবং $15 মিলিয়ন থেকে $25 মিলিয়নের মধ্যে লন্ডারিং করার জন্য দোষী সাব্যস্ত করার পরে দুই বছরের কারাদণ্ড Bitcoin এবং নগদ 

ডিসেম্বর 2014 এবং নভেম্বর 2019 এর মধ্যে, মোহাম্মদ "Herocoin" এর মালিকানা ও পরিচালনা করতেন এবং তার ব্যবসার অনলাইনে বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য "Superman29" নামক ব্যবহার করেন, যাতে গ্রাহকরা $25,000 পর্যন্ত নগদ লেনদেনের জন্য বিটকয়েন ক্রয় ও বিক্রয় করেন। 

তিনি এই লেনদেনগুলিতে 25% কমিশনও নিয়েছিলেন, যা আদর্শ হার থেকে একটি উল্লেখযোগ্য মার্ক আপ। 

এই অপারেশনগুলি তার বিটকয়েন কিয়স্কের বহরের থেকে আলাদা ছিল, যেখানে ব্যবহারকারীরা প্রয়োজনীয় শনাক্তকরণ পদ্ধতি ছাড়াই বিটকয়েন ক্রয় এবং বিক্রি করতে পারে। তিনি গ্রাহকদের একাধিক, ক্রমাগত লেনদেন করার অনুমতি দিয়েছেন প্রতিটি $3,000 পর্যন্ত। 

এই মেশিনগুলি একটি স্ট্যান্ডার্ড ক্রিপ্টো এটিএম থেকে কতটা আলাদা ছিল তা স্পষ্ট নয়।

তিনি জানতেন যে তার কিছু ক্লায়েন্টের তহবিল অবৈধ কার্যকলাপ থেকে এসেছে এবং অপরাধের আয়। বিশেষভাবে, মোহাম্মদ সচেতন ছিলেন যে একজন ক্লায়েন্টের তহবিল ছিল অন্ধকার ওয়েব থেকে উদ্ভূত অপরাধের আয়। 

লাইসেন্সবিহীন বিটকয়েন এটিএম নেটওয়ার্ক

সিয়ারান ম্যাকইভয়, মার্কিন অ্যাটর্নি অফিসের মুখপাত্র বলেছেন যে মোহাম্মদও ব্যাংকিং শিল্পের একজন প্রাক্তন কর্মচারী ছিলেন। তিনি সম্ভবত সচেতন ছিলেন যে তাকে মার্কিন ট্রেজারির আর্থিক অপরাধ এনফোর্সমেন্ট নেটওয়ার্ক (ফিনসেন) এর সাথে তার কার্যকলাপ নিবন্ধন করতে হবে। 

"একটি দৃঢ় সম্মতি প্রোগ্রাম তৈরি করতে তার জ্ঞান ব্যবহার করার পরিবর্তে, মোহাম্মদ একটিকে সম্পূর্ণভাবে এড়িয়ে গেছেন এবং তার ব্যবসাকে অর্থ পাচার এবং অন্যান্য অপরাধের জন্য একটি দক্ষ, অনিয়ন্ত্রিত, এবং প্রায় বেনামী বাহক বানিয়ে লাভবান হয়েছেন," মোহাম্মদের সাজার সাথে জড়িত প্রসিকিউটররা বলেছেন। 

ম্যাকইভয় বলেছেন যে মোহাম্মদ সম্ভবত সচেতন থাকবেন যে তার কার্যকলাপ অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং প্রবিধানের আওতায় পড়ে, যার মধ্যে রয়েছে মুদ্রা লেনদেন প্রতিবেদন ফাইল করার প্রয়োজনীয়তা, গ্রাহকদের প্রতি যথাযথ অধ্যবসায় পরিচালনা করা এবং $2,000-এর বেশি লেনদেনের জন্য সন্দেহজনক কার্যকলাপ প্রতিবেদন ফাইল করা যা তিনি জানেন বা অপরাধমূলক কার্যকলাপে জড়িত সন্দেহ করার কারণ ছিল.

যাইহোক, মোহাম্মদ এই তথ্য রিপোর্ট না করা বেছে নেন। 

FinCEN-এর সাথে যোগাযোগ করার পর, মোহাম্মদ তার কোম্পানির কার্যকলাপ নিবন্ধন করেছেন বলে জানা গেছে কিন্তু ব্যাপক নিয়ন্ত্রক প্রয়োজনীয়তার অভাব অব্যাহত রেখেছেন। 

উত্স: https://decrypt.co/72389/california-department-justice-cracks-down-illegal-bitcoin-atm-ring