সিএফটিসি ক্রেকেনকে 1.25 মিলিয়ন ডলার জরিমানা করেছে কথিত অবৈধ প্রস্তাবের জন্য

ইউনাইটেড স্টেটস কমোডিটি ফিউচার ট্রেডিং কমিশন, বা CFTC, ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ ক্র্যাকেনকে কমোডিটি এক্সচেঞ্জ আইন লঙ্ঘন করছে এমন অভিযোগের সাথে সম্পর্কিত এক মিলিয়ন ডলারের বেশি সিভিল আর্থিক জরিমানা প্রদানের আদেশ দিচ্ছে৷

একটি 28 সেপ্টেম্বর বিবৃতিতে, CFTC বলেছেন US-ভিত্তিক ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ ক্র্যাকেন — Payward Ventures নামে কাজ করছে — ফিউচার কমিশন বণিক হিসেবে নিবন্ধন করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং ডিজিটাল সম্পদে অবৈধভাবে খুচরা পণ্য লেনদেন অফার করছে। আদেশের জন্য এক্সচেঞ্জকে $1.25 মিলিয়ন জরিমানা প্রদান করতে হবে এবং "পণ্য বিনিময় আইনের আরও লঙ্ঘন থেকে বিরত থাকুন এবং প্রত্যাখ্যান করুন," যে আইনের অধীনে CFTC পণ্য এবং ফিউচার ট্রেডিং এর উপর তার প্রয়োগকারী শক্তির বেশির ভাগ লাভ করে।

"এই পদক্ষেপটি মার্কিন গ্রাহকদের সুরক্ষার জন্য CFTC-এর বৃহত্তর প্রচেষ্টার অংশ," ভিনসেন্ট ম্যাকগোনাগল বলেছেন, CFTC এর এনফোর্সমেন্টের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক৷ "সকল প্রযোজ্য আইন ও প্রবিধান অনুযায়ী সঠিকভাবে নিবন্ধিত এবং নিয়ন্ত্রিত এক্সচেঞ্জে খুচরা মার্কিন গ্রাহকদের দেওয়া মার্জিনড, লিভারেজড বা ফাইন্যান্সড ডিজিটাল অ্যাসেট ট্রেডিং হতে হবে।"

CFTC-এর মামলায় অভিযোগ করা হয়েছে যে ক্র্যাকেন জুন 2020 থেকে জুলাই 2021 পর্যন্ত অযোগ্য মার্কিন গ্রাহকদের "ডিজিটাল সম্পদে প্রান্তিক খুচরা পণ্য লেনদেনের প্রস্তাব দিয়েছে"। পরিবর্তিত মার্জিন ট্রেডিং এর নীতি, কিন্তু জুন 2021 পর্যন্ত গ্রাহকদের 28 দিনের মধ্যে তাদের অবস্থান বন্ধ বা নিষ্পত্তি করতে হবে। CFTC এর মতে, এই ক্রিয়াকলাপগুলিকে প্রতিনিধিত্ব করে যে সংস্থাটি অবৈধভাবে কাজ করছে কারণ লেনদেনগুলি একটি নির্ধারিত চুক্তির বাজারে ঘটেনি৷

"যদি 28 দিনের মধ্যে পরিশোধ করা না হয়, ক্র্যাকেন একতরফাভাবে মার্জিন পজিশনকে লিকুইডেট করতে বাধ্য করতে পারে," CFTC অভিযোগ করেছে। “যদি জামানতের মূল্য মোট বকেয়া মার্জিনের একটি নির্দিষ্ট থ্রেশহোল্ড শতাংশের নিচে নেমে যায় তাহলে ক্র্যাকেন একটি জোরপূর্বক লিকুইডেশনও শুরু করতে পারে। ফলস্বরূপ, ক্রয়কৃত সম্পদের প্রকৃত ডেলিভারি ঘটতে ব্যর্থ হয়েছে।"

সম্পর্কিত: ইউএস ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ ক্র্যাকেন 2022 সালে সর্বজনীন তালিকার উপর নজর রাখছে

ক্র্যাকেনের মতো একটি বড় ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জের আকারের তুলনায় এনফোর্সমেন্ট অ্যাকশন আপাতদৃষ্টিতে ছোট - কিছু অনুমান কোম্পানিটিকে $10 বিলিয়ন মূল্য নির্ধারণ করে, আর্থিক জরিমানা সেই মূল্যের 0.0125% প্রতিনিধিত্ব করে। বিপরীতে, CFTC এবং আর্থিক অপরাধ এনফোর্সমেন্ট নেটওয়ার্ক জরিমানা করা ক্রিপ্টো ডেরিভেটিভস বিনিময় BitMEX আগস্ট মাসে $100 মিলিয়ন।

ড্যান বারকোভিটজ, বর্তমান সিএফটিসি কমিশনার এবং শীঘ্রই সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের জেনারেল কাউন্সেল হবেন, পূর্বে ক্রিপ্টো স্পেসে প্রাক্তনের প্রয়োগকারী পদক্ষেপগুলিকে "আক্রমনাত্মক" হিসাবে বর্ণনা করেছে, তবে এটিও বলেছে যে সংস্থাটি "আরো সংস্থান ছাড়া আরও কর্তৃত্বের সন্ধান করছে না।" বার্কোভিটজ অক্টোবরে CFTC ত্যাগ করবেন যখন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বিডেন ক্রিস্টিন জনসন এবং ক্রিস্টি গোল্ডস্মিথ রোমেরোকে এজেন্সির দুটি খালি কমিশনারের আসন পূরণ করতে ট্যাপ করেছেন।

সূত্র: https://cointelegraph.com/news/cftc-hits-kraken-with-1-25m-in-fines-over-alleged-illegal-offering