ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ বিটজলাটো অপরাধমূলক কার্যকলাপের সাথে যুক্ত $1 বিলিয়ন লন্ডার করেছে, ইউরোপোল বলেছে

ইইউ এজেন্সি ফর ল এনফোর্সমেন্ট কোঅপারেশন, বা ইউরোপোল অনুসারে, বিটজলাটো, একটি ক্ষুদ্র রাশিয়ান ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ যা গত সপ্তাহে মার্কিন বিচার বিভাগ দ্বারা অর্থ পাচারের অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছে, অপরাধমূলক কার্যকলাপের সাথে জড়িত প্রায় $1 বিলিয়ন সম্পদ রূপান্তর করেছে।

ইউরোপোল সোমবার জানিয়েছে যে হংকং-নিবন্ধিত বিটজলাটো মোট $2.3 বিলিয়ন পেয়েছে. প্রায় 46% তহবিল ইউএস অফিস অফ ফরেন অ্যাসেট কন্ট্রোল (OFAC) দ্বারা অনুমোদিত অপরাধী সত্তা এবং র্যানসমওয়্যার, সাইবার স্ক্যাম, মানি লন্ডারিং এবং শিশু নির্যাতনের মতো কার্যকলাপের সাথে যুক্ত ছিল।

ইউরোপোল বলেছে যে ব্যবহারকারীরা বেশিরভাগ বিটকয়েন (BTC), ইথার (ETH), litecoin (LTC), বিটকয়েন ক্যাশ (BCH), ড্যাশ (DASH), dogecoin (DOGE) এবং USDT কে রাশিয়ান রুবেলে রূপান্তরিত করেছে।

বিটজলাটো বিশেষ করে হাইড্রা মার্কেটের কাছাকাছি ছিল, ড্রাগ এবং অবৈধভাবে আর্থিক তথ্য প্রাপ্তির জন্য একটি রাশিয়ান ডার্কনেট মার্কেটপ্লেস। ইউরোপোল জানিয়েছে যে বিটজলাটো ব্যবহারকারী এবং হাইড্রা মার্কেটের মধ্যে প্রায় 1.5 মিলিয়ন বিটিসি স্থানান্তর করা হয়েছিল, যা 2022 সালের এপ্রিলে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

ইউরোপোল জানিয়েছে যে বিটজলাটোর সিইও আনাতোলি লেগকোডিমভ সহ এখনও পর্যন্ত পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, যিনি ছিলেন গত বুধবার মিয়ামিতে মার্কিন বিচার বিভাগ (ডিওজে) দ্বারা গ্রেপ্তার করা হয়েছে. এক্সচেঞ্জের আর্থিক ও বিপণন পরিচালকদেরও আটক করা হয়েছে।

তার উপরে, কর্তৃপক্ষ আটটি বাড়িতে তল্লাশি চালিয়েছে, এক্সচেঞ্জের ডিজিটাল অবকাঠামো সরিয়ে নিয়েছে, প্রায় $19.5 মিলিয়নের ক্রিপ্টো ওয়ালেট বাজেয়াপ্ত করেছে এবং $100 মিলিয়নের বেশি জড়িত 108টিরও বেশি অ্যাকাউন্ট হিমায়িত করেছে।

মামলার তদন্তকারী কর্তৃপক্ষ সাইপ্রাস, বেলজিয়াম, ফ্রান্স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, স্পেন, নেদারল্যান্ডস এবং পর্তুগাল থেকে এসেছে। ফেডারেল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (এফবিআই) এবং ডিপার্টমেন্ট অফ ডিপার্টমেন্ট (ডিওজে) উভয়ই এই মামলায় জড়িত।

বিটজলাটো বন্ধ করা এবং অভিযুক্ত অপরাধীদের গ্রেপ্তার করা একটি ভাল লক্ষণ যে নিয়ন্ত্রকরা ক্রিপ্টো অপরাধীদের বিচারের বিষয়ে গুরুতর। যাইহোক, বৃহত্তর ক্রিপ্টো সম্প্রদায় প্রায়ই নিয়ন্ত্রকদের সমালোচনা করে অপরাধ রোধ না করার জন্য বরং সত্যের পরে শাস্তি দেওয়ার জন্য। বিভিন্ন কেন্দ্রীভূত ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মের সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করার সময় ব্যবহারকারীদের সতর্ক হওয়া উচিত।