ক্রিপ্টো মাইনিং পঞ্জিস যা $8.4M ফেস চার্জ তৈরি করেছে৷

জাল বলে সন্দেহ করা হয় এমন দুটি ক্রিপ্টোকারেন্সি তৈরি এবং প্রচারের জন্য দায়ী অনেক লোককে এমন অভিযোগের মুখোমুখি হতে পারে যা তাদের বিশ বছরের জন্য কারাগারে পাঠাতে পারে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রসিকিউটররা দুটি স্বতন্ত্র উদাহরণে নয়জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছেন। এই ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে একজোড়া ক্রিপ্টোকারেন্সি সংস্থার প্রতিষ্ঠা বা প্রচার করার অভিযোগ রয়েছে যেগুলিকে পঞ্জি স্কিম বলে সন্দেহ করা হয় এবং বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে $8.4 মিলিয়ন উপার্জন করেছে৷

কথিত ক্রিপ্টো মাইনিং এবং ট্রেডিং কোম্পানি IcomTech এবং Forcount-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ 14 ডিসেম্বর নিউইয়র্কের দক্ষিণ জেলার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাটর্নি অফিস দ্বারা সীলমোহরমুক্ত করা হয়েছিল৷ অভিযোগে অভিযোগ করা হয়েছে যে IcomTech এবং Forcount বিনিয়োগকারীদের প্রতিদিনের রিটার্নের নিশ্চয়তা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যা ছয় মাসে তাদের বিনিয়োগ দ্বিগুণ করতে পারে।

প্রকৃতপক্ষে, প্রসিকিউশনের মতে, উভয় ব্যবসাই পরবর্তী বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে অর্থ ব্যবহার করে আগের বিনিয়োগকারীদের অর্থ প্রদানের জন্য, যখন অন্যান্য অর্থ কোম্পানির বিজ্ঞাপন, বিলাস দ্রব্য এবং রিয়েল এস্টেট ক্রয় ইত্যাদিতে ব্যয় করা হয়েছিল।

এটা বলা হয় যে প্রোমোটাররা দামী অটোমোবাইল চালনা করে, দামী জামাকাপড় পরে এবং যে ফার্মে তাদের বিনিয়োগ থেকে তারা যে পরিমাণ অর্থ উপার্জন করছে তা নিয়ে বড়াই করে তাদের বিলাসবহুল জীবনযাপনের ইভেন্টগুলিতে দেখাবে।

IcomTech এবং Forcount উভয়ই তারল্য বৃদ্ধি এবং বিনিয়োগকারীদের ঋণ পরিশোধের প্রচেষ্টায় তাদের নিজস্ব পৃথক টোকেন চালু করেছে। Icoms এবং "Mindexcoin" হল যথাক্রমে IcomTech এবং Forcount দ্বারা প্রবর্তিত টোকেনের নাম।

দেখে মনে হবে যে টোকেন বিক্রয় ব্যর্থ হয়েছে যেহেতু 2021 সালের মধ্যে উভয় কোম্পানিই বিনিয়োগকারীদের অর্থ প্রদান বন্ধ করে দিয়েছে।

অভিযোগপত্রে, আইকমটেকের স্রষ্টা হিসাবে চিহ্নিত ব্যক্তি ডেভিড কারমোনা নামে শনাক্ত হয়েছে, যিনি নিউইয়র্কের কুইন্সে থাকেন। কারমোনার বিরুদ্ধে তারের জালিয়াতি করার ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনা হয়েছিল, যার সম্ভাব্য 20 বছরের কারাদণ্ড হতে পারে।

ফ্রান্সিসলি দা সিলভা, মূলত কুরিটিবা, ব্রাজিলের, ফোরকাউন্টের প্রবর্তক হিসাবে চিহ্নিত হয়েছিল। তাকে এখন ওয়্যার জালিয়াতি, মানি লন্ডারিং ষড়যন্ত্র, এবং ওয়্যার জালিয়াতি ষড়যন্ত্রের জন্য তদন্ত করা হচ্ছে, যার সবকটি অভিযোগ সত্য প্রমাণিত হলে ষাট বছরের জেল হতে পারে।

কোম্পানির প্রবর্তকদের বিভিন্ন ধরনের অপরাধের জন্য তদন্ত করা হচ্ছে, যার মধ্যে রয়েছে ওয়্যার জালিয়াতি, ওয়্যার জালিয়াতি এবং অর্থ পাচারের ষড়যন্ত্রের পাশাপাশি মিথ্যা উপস্থাপনা।