FinCEN প্রথম জাতীয় AML/CFT অগ্রাধিকার ইস্যু করে: ক্রিপ্টো তালিকার শীর্ষে

প্লেটো দ্বারা প্রকাশিত

অনুসরণকারী: 0

30 জুন, FinCEN তার প্রথম অগ্রাধিকারের তালিকা জারি করেছে অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং এবং সন্ত্রাসবাদের অর্থায়ন (AML/CFT) নীতির বিরুদ্ধে। এই অগ্রাধিকারগুলি আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে তাদের AML/CFT বাধ্যবাধকতা পূরণের প্রচেষ্টায় সহায়তা করার উদ্দেশ্যে। 180-এর অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট (এএমএল অ্যাক্ট) দ্বারা প্রয়োজনীয় চূড়ান্ত সংশোধিত প্রবিধানগুলি পরবর্তী 2020 দিনের মধ্যে প্রকাশিত হবে। FinCEN এর তালিকায় সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল যে:

নতুন অগ্রাধিকার সুস্পষ্টভাবে ব্যবহার অন্তর্ভুক্ত cryptocurrencyএকটি ক্রিপ্টোকারেন্সি (বা ক্রিপ্টো মুদ্রা) একটি ডিজিটাল সম্পদ দেশ ... অধিক ML/TF এবং ransomware পেমেন্টের জন্য
চূড়ান্ত সংশোধিত প্রবিধানের কার্যকর তারিখ পর্যন্ত ব্যাঙ্কগুলিকে তাদের ঝুঁকি-ভিত্তিক BSA সম্মতি প্রোগ্রামগুলিতে AML/CFT অগ্রাধিকারগুলি অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজন নেই
তা সত্ত্বেও, যে কোনো নতুন প্রয়োজনীয়তার প্রস্তুতির জন্য যখন এই চূড়ান্ত নিয়মগুলি প্রকাশিত হবে, ব্যাঙ্কগুলি বিবেচনা করতে পারে যে তারা কীভাবে অগ্রাধিকারগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করবে।

অগ্রাধিকারের সম্পূর্ণ তালিকা তালিকাভুক্ত করা হয়েছে, কোন নির্দিষ্ট ক্রমে, নীচে: ভার্চুয়াল সম্পদগুলি শুধুমাত্র দ্বিতীয় পয়েন্টে তালিকাভুক্ত করা হলেও, FinCEN দ্বারা হাইলাইট করা আটটি অগ্রাধিকারের প্রতিটিতে ক্রিপ্টোকারেন্সি স্পর্শ করে।