ফ্লোরিডা লোকটি ক্রিপ্টো পঞ্জি স্কিমে $ 100 মিলিয়ন চুরি করার জন্য দোষী সাব্যস্ত করেছে

ফ্লোরিডার একজন ব্যক্তি বৃহস্পতিবার ফেডারেল জেলা আদালতে একটি ক্রিপ্টোকারেন্সি-ভিত্তিক পঞ্জি স্কিমে অংশগ্রহণের জন্য দোষী সাব্যস্ত করেছেন যা প্রায় $100 মিলিয়ন বিনিয়োগকারীদের প্রতারণা করেছে, বিচার বিভাগ আজ ঘোষণা করেছে।

বিভাগ বলেছেন স্টুয়ার্ট, ফ্লোরিডার জোশুয়া ডেভিড নিকোলাস—জনসংখ্যা 16,000—এম্পায়ারসএক্স-এর তথাকথিত "হেড ট্রেডার" হিসেবে প্রায় দুই বছর কাজ করেছেন, একটি ক্রিপ্টোকারেন্সি ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যাটফর্ম যা একটি রাজ্যের সম্মিলিত ক্ষমতার জন্য বিনিয়োগকারীদের দৈনিক এক শতাংশ লাভের প্রতিশ্রুতি দেয়। -শিল্প "ট্রেডিং বট" এবং নিকোলাসের ম্যানুয়াল ট্রেডিং বুদ্ধি। 

বাস্তবে, বটটির অস্তিত্ব ছিল না।

নিকোলাস, এম্পায়ারএক্স-এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা এমারসন সোসা পাইরেস এবং ফ্লাভিও মেন্ডেস গনকালভসের সাথে, বেশিরভাগ বিনিয়োগকারীদের তহবিল নিয়েছিলেন এবং একটি ল্যাম্বরগিনি লিজ নেন, টিফানি অ্যান্ড কোং থেকে অসংখ্য আইটেম কিনেছিলেন এবং দ্বিতীয় বাড়িতে অর্থ প্রদান করেছিলেন।

বিচার বিভাগের মতে, নিকোলাস ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে যে অল্প পরিমাণে ব্যবহারকারীদের তহবিল বাণিজ্য করেছেন তা যথেষ্ট ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। 

নিকোলাস আজ সিকিউরিটিজ জালিয়াতির ষড়যন্ত্রের একটি গণনার জন্য দোষী সাব্যস্ত করেছেন এবং ফেডারেল কারাগারে পাঁচ বছর পর্যন্ত মুখোমুখি হয়েছেন। নিকোলাসকেও মূলত জুন মাসে তারের জালিয়াতি করার ষড়যন্ত্রের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছিল, যদিও সেই অভিযোগটি বাদ দেওয়া হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। 

পিয়ারস এবং গনকালভস, এদিকে, এই বছরের শুরুতে বিনিয়োগকারীদের প্রত্যাহার বন্ধ করার পরে তাদের জন্মভূমি ব্রাজিলে পালিয়ে যান। তবুও তাদের উভয়ের বিরুদ্ধেই জুন মাসে সিকিউরিটিজ জালিয়াতি এবং তারের জালিয়াতির পাশাপাশি আন্তর্জাতিক অর্থ পাচারের ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনা হয়েছিল। 

"প্রযুক্তি পরিবর্তিত হয়েছে, কিন্তু অপরাধ একই রয়ে গেছে," বলেছেন জর্জ এল. পিরো, মিয়ামিতে এফবিআই-এর দায়িত্বে থাকা বিশেষ এজেন্ট। "অসাধু প্রতারকরা বিনিয়োগ জগতে নতুন কিছু নয় - কি পরিবর্তন হচ্ছে তা হল তারা এখন তাদের অপরাধমূলক কার্যকলাপকে ক্রিপ্টোকারেন্সি রাজ্যে ঠেলে দিচ্ছে।"

"এই মামলাটি এমন যেকোন ব্যক্তিদের জন্য একটি সতর্কতা হিসাবে পরিবেশন করা উচিত যারা ক্রিপ্টো বাজারের অনুভূত অস্পষ্টতাকে বেআইনিভাবে নির্দোষ বিনিয়োগকারীদের সুবিধা নেওয়ার জন্য পুঁজি করতে চায়," যোগ করেছেন অ্যান্টনি সালিসবারি, হোমল্যান্ড সিকিউরিটি ইনভেস্টিগেশনস' মিয়ামির বিশেষ এজেন্ট ইনচার্জ৷ 

DOJ-এর ফৌজদারি অভিযোগের সমান্তরালে, SEC জুন মাসে নিকোলাস, পাইরেস এবং গনকালভসের বিরুদ্ধে একটি দেওয়ানি অভিযোগ দায়ের করে। এটি অভিযোগ করেছে যে আসামীরা 1933 সালের সিকিউরিটিজ অ্যাক্ট এবং 1934 সালের সিকিউরিটিজ এক্সচেঞ্জ অ্যাক্ট উভয়ই লঙ্ঘন করেছে, গ্রাহকদের প্রতারণার জন্য, কিন্তু নিরাপত্তা হিসাবে EmpiresX নিবন্ধন করতে ব্যর্থ হওয়ার জন্যও।

মার্কিন সরকার কোন ক্রিপ্টোকারেন্সি-অধিভুক্ত ব্যবসাগুলিকে সিকিউরিটিজ হিসাবে বিবেচনা করে, এবং তাই যদি নিবন্ধন না করা হয় তবে ফেডারেল আইন লঙ্ঘন করার প্রশ্ন as যেমন, বর্তমানে পুরো ক্রিপ্টো স্পেস জুড়ে রয়েছে, শুধু পঞ্জি স্কিম নয়। 

ঠিক আজ, SEC চেয়ার গ্যারি Gensler তার বিশ্বাস স্পষ্ট করে তুলেছেন যে কয়েকটি ক্রিপ্টোকারেন্সি, সম্ভাব্যভাবে বিটকয়েন সহ, সিকিউরিটিজ হিসাবে নয়, বরং পণ্য হিসাবে গণ্য করা উচিত এবং তাই কমোডিটি ফিউচার ট্রেডিং কমিশন (CFTC) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। 

যেখানে এসইসি ক্রিপ্টো সিকিউরিটিজ এবং ক্রিপ্টো কমোডিটির মধ্যে রেখা টানছে, তবে তা স্পষ্ট নয়, এবং ক্রিপ্টো সম্প্রদায়ের অনেকেই এসইসিকে উপহাস করেছে কোন ব্যবসাগুলিকে সিকিউরিটিজ হিসাবে নিবন্ধন করা উচিত তা স্পষ্ট করা থেকে বিরত থাকার জন্য, চালিয়ে যাওয়ার সময় বিক্ষিপ্তভাবে কিছু সংস্থার বিরুদ্ধে তা করতে ব্যর্থ হওয়ার জন্য বিচার করা.