এফটিএক্স-এর প্রাক্তন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা স্যাম ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইডের বিচারের সভাপতিত্বকারী ফেডারেল আদালত, প্রকাশ করার জন্য একটি সুপারসিডিং অভিযোগের আদেশ দিয়েছে৷ এই অভিযোগে 12টি পৃথক ফৌজদারি অপরাধ রয়েছে।
22 ফেব্রুয়ারী নিউইয়র্কের দক্ষিণ জেলার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জেলা আদালতে দাখিল করা একটি অপসারণ অভিযোগে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাটর্নি ড্যামিয়ান উইলিয়ামস অভিযোগ করেছেন যে এফটিএক্স এবং আলামেডা জড়িত মামলায় ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইডের পদক্ষেপগুলি 12টি অভিযোগ দায়েরের নিশ্চয়তা দিয়েছে। তার বিরুদ্ধে. অভিযোগ অনুযায়ী, তারা জালিয়াতির ষড়যন্ত্রের সাথে যুক্ত আটটি অভিযোগের পাশাপাশি তারের জালিয়াতি এবং সিকিউরিটিজ জালিয়াতির জন্য চারটি অভিযোগ অন্তর্ভুক্ত করেছে।
ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইডের বিরুদ্ধে স্থগিত করা অভিযোগে ব্যাঙ্ক জালিয়াতির ষড়যন্ত্রের জন্য একটি অতিরিক্ত চার্জ উল্লেখ করা হয়েছে এবং FTX এবং আলামেডায় তার কথিত ক্রিয়াকলাপগুলির সাথে সম্পর্কিত পৃথক তারের জালিয়াতির অভিযোগগুলি ভেঙে দেওয়া হয়েছে। ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইডের বিরুদ্ধে প্রাথমিক অভিযোগ, যা 13 ডিসেম্বর ঘোষণা করা হয়েছিল, তাতে আটটি অনুরূপ অভিযোগ অন্তর্ভুক্ত ছিল। যাইহোক, অপসারণের অভিযোগে নয়টি অভিযোগ অন্তর্ভুক্ত ছিল। সেই সময়ে, প্রসিকিউটররা তার অভিযোগে পণ্য জালিয়াতি করার ষড়যন্ত্রও তালিকাভুক্ত করেছিলেন, যা FTX-এ "ডেরিভেটিভের ক্রয় এবং বিক্রয়" সম্পর্কিত অভিযোগে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে বলে মনে হয়েছে। এই চার্জটি আপাতদৃষ্টিতে "ডেরিভেটিভের ক্রয় এবং বিক্রয়" সম্পর্কিত অভিযোগে অন্তর্ভুক্ত ছিল।
অভিযোগে বলা হয়েছে যে ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইড প্রতারণামূলক কার্যকলাপে জড়িত ছিলেন যখন তিনি একটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলেছিলেন এবং ব্যবহারকারীর আমানত পাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন: “[ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইড এবং অন্যান্য] একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কাছে মিথ্যাভাবে উপস্থাপন করেছিলেন যে অ্যাকাউন্টটি ট্রেডিং এবং বাজার তৈরির জন্য ব্যবহার করা হবে, যদিও তিনি জানতেন যে অ্যাকাউন্টটি গ্রাহকের তহবিল গ্রহণ এবং প্রেরণ করতে ব্যবহৃত হবে ক্রিপ্টোকুরেন্সি এক্সচেঞ্জ, এবং তারপরে, একটি ক্রিপ্টোকারেন্সি পরিচালনার সাথে গ্রাহকের তহবিল প্রাপ্তি এবং প্রেরণের জন্য অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করার ক্ষেত্রে
অবৈধ রাজনৈতিক অনুদানের দাবির বিষয়ে, ফাইলিংয়ে বলা হয়েছে যে SBF এবং অন্যান্যরা "স্ট্র ডোনার" বা কর্পোরেট তহবিল ব্যবহার করে "দশ মিলিয়ন ডলার" মূল্যের 300 টিরও বেশি অবদান রেখেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাটর্নি দ্বারা করা অভিযোগ অনুসারে, ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইড ফেডারেল নির্বাচন কমিশন দ্বারা আরোপিত "ব্যক্তিগত অবদানের উপর অবদানের বিধিনিষেধ এড়াতে" সক্ষম হয়েছিল৷ এই সীমাগুলি সাধারণত $100 এ সেট করা হয়।
নথি অনুসারে, "যদিও আলামেডার কর্মীরা সাধারণত নির্বাহীদের ঋণ নিরীক্ষণ করেন, 2022 সালের মধ্যবর্তী নির্বাচনের আগের মাসগুলিতে ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইডে স্থানান্তরগুলি অভ্যন্তরীণ আলামেডা পর্যবেক্ষণ স্প্রেডশীটে নথিভুক্ত করা হয়নি।" "পরিবর্তে, একটি অভ্যন্তরীণ আলামেদা স্প্রেডশীট প্রায় $100 মিলিয়ন রাজনৈতিক অনুদানের ইঙ্গিত দিয়েছে," যদিও FEC রেকর্ডগুলি দেখায় যে 2022 সালের মধ্যবর্তী নির্বাচনের জন্য প্রার্থী বা রাজনৈতিক অ্যাকশন কমিটি (PACs)-এর জন্য আলামেদা কোনো রাজনৈতিক অবদান রাখেনি।
ডিসেম্বরে একটি জামিনের শুনানির পর থেকে, যে সময় তার মা এবং বাবা তাদের সম্পত্তি থেকে ইকুইটি জমা দিতে রাজি হয়েছেন ব্যাঙ্কম্যান-$250-মিলিয়ন ফ্রাইড'স বন্ডের অংশ হিসাবে, FTX-এর প্রাক্তন সিইও প্রাথমিকভাবে ক্যালিফোর্নিয়ায় তার বাবা-মায়ের বাড়িতে সীমাবদ্ধ। শুনানি হয় ক্যালিফোর্নিয়ায়। আন্দ্রেয়াস পেপেক, একজন গবেষণা বিজ্ঞানী, এবং ল্যারি ক্র্যামার, স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন স্কুলের প্রাক্তন ডিন, উভয়েই ব্যাংকম্যান-জামিনের জন্য জামিন হিসাবে স্বাক্ষর করেছেন, ফ্রাইডের যা যথাক্রমে $200,000 এবং $500,000 নির্ধারণ করা হয়েছিল।
যদিও ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইডের বিরুদ্ধে ফৌজদারি বিচার ফেডারেল আদালতে অক্টোবরে শুরু হতে চলেছে, FTX-এর দেউলিয়াত্ব সংক্রান্ত বিষয়টি এখন ডেলাওয়্যার জেলার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দেউলিয়া আদালতে শুনানি হচ্ছে৷ ক্যারোলিন এলিসন, আলামেডা রিসার্চের প্রাক্তন সিইও এবং এফটিএক্স-এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা গ্যারি ওয়াং, SBF-এর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগগুলির সাথে অভিন্ন অভিযোগের জন্য একটি আবেদন চুক্তির অংশ হিসাবে দোষী স্বীকার করেছেন। অনেক শিল্প বিশ্লেষক বিশ্বাস করেন যে তারা এসবিএফ-এর মামলা সম্পর্কে প্রমাণ সরবরাহ করতে পারে।
- এসইও চালিত বিষয়বস্তু এবং পিআর বিতরণ। আজই পরিবর্ধিত পান।
- প্লেটোব্লকচেন। Web3 মেটাভার্স ইন্টেলিজেন্স। জ্ঞান প্রসারিত. এখানে প্রবেশ করুন.
- উত্স: https://Blockchain.News/news/former-ftx-ceo-faces-12-criminal-charges
- $ 100 মিলিয়ন
- 000
- 2022
- 7
- a
- সক্ষম
- সম্পর্কে
- অনুযায়ী
- হিসাব
- অভিযোগ
- কর্ম
- স্টক
- কার্যকলাপ
- অতিরিক্ত
- বিরুদ্ধে
- চুক্তি
- Alameda
- আলামেডা রিসার্চ
- অভিযোগ
- কথিত
- অনুমতি
- বিশ্লেষকরা
- এবং
- ঘোষিত
- হাজির
- অ্যাটর্নি
- জামিন
- ব্যাংক
- ব্যাংক হিসাব
- ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইড
- দেউলিয়া অবস্থা
- দেউলিয়া আদালত
- আগে
- হচ্ছে
- বিশ্বাস করা
- blockchain
- ডুরি
- ভেঙে
- আনীত
- ক্রয়
- ক্যালিফোর্নিয়া
- প্রার্থী
- ক্যারোলিন এলিসন
- কেস
- সিইও
- অভিযোগ
- চার্জ
- নেতা
- প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
- দাবি
- সহ - প্রতিষ্ঠাতা
- কমিশন
- সমর্পণ করা
- কমোডিটিস
- সংযুক্ত
- সংযোগ
- চক্রান্ত
- ধারণ
- অবদান
- অবদানসমূহ
- কর্পোরেট
- আদালত
- অপরাধী
- cryptocurrency
- ক্রেতা
- গ্রাহক তহবিল
- ড্যামিয়ান উইলিয়ামস
- ডিসেম্বর
- ডেলাওয়্যার
- আমানত
- ডেরিভেটিভস
- সত্ত্বেও
- DID
- জেলা
- জেলা আদালত
- দলিল
- ডলার
- অনুদান
- নিচে
- সময়
- প্রতি
- নির্বাচন
- নির্বাচন
- এলিসন
- জড়িত
- ন্যায়
- এমন কি
- প্রমান
- বিনিময়
- কার্যনির্বাহী
- নির্বাহী কর্মকর্তা
- কর্তা
- মুখ
- ফেব্রুয়ারি
- যুক্তরাষ্ট্রীয়
- মার্কিন আদালত
- ফাইলিং
- আর্থিক
- আর্থিক প্রতিষ্ঠান
- সাবেক
- সাবেক সিইও
- FTX এর প্রাক্তন সিইও
- প্রাক্তন FTX সিইও
- প্রতারণা
- জালিয়াতি চার্জ
- প্রতারণাপূর্ণ
- প্রতারণামূলক কার্যকলাপ
- থেকে
- FTX
- FTX সিইও
- তহবিল
- তহবিল
- গ্যারি
- গ্যারি ওয়াং
- প্রদত্ত
- দোষী
- শুনেছি
- শ্রবণ
- হোম
- যাহোক
- HTTPS দ্বারা
- অভিন্ন
- অবৈধ
- আরোপিত
- in
- অন্তর্ভুক্ত
- অভিযোগ
- স্বতন্ত্র
- শিল্প
- প্রারম্ভিক
- পরিবর্তে
- প্রতিষ্ঠান
- যন্ত্র
- অভ্যন্তরীণ
- আইন
- সীমা
- তালিকাভুক্ত
- ঋণ
- প্রণীত
- করা
- মেকিং
- অনেক
- বাজার
- বাজার তৈরি
- ব্যাপার
- উল্লিখিত
- মিডটার্ম
- মধ্যবর্তী নির্বাচন
- মিলিয়ন
- লক্ষ লক্ষ
- পর্যবেক্ষণ করা
- পর্যবেক্ষণ
- মাসের
- অধিক
- মা
- নতুন
- নিউ ইয়র্ক
- সংবাদ
- প্রাপ্ত
- অক্টোবর
- অফিসার
- খোলা
- অপারেশন
- ক্রম
- অন্যরা
- বাবা
- অংশ
- কর্মিবৃন্দ
- জায়গা
- Plato
- প্লেটো ডেটা ইন্টেলিজেন্স
- প্লেটোডাটা
- অজুহাত
- রাজনৈতিক
- রাজনৈতিক অনুদান
- প্রাথমিকভাবে
- প্রক্রিয়া
- সম্পত্তি
- প্রসিকিউশন
- কৌঁসুলিরা
- প্রদান
- ক্রয়
- করা
- গ্রহণ করা
- রেকর্ড
- সংক্রান্ত
- সংশ্লিষ্ট
- প্রতিনিধিত্ব
- গবেষণা
- সীমাবদ্ধ
- সীমাবদ্ধতা
- বলেছেন
- বিক্রয়
- স্যাম
- স্যাম ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইড
- sbf
- স্কুল
- বিজ্ঞানী
- সিকিউরিটিজ
- সিকিওরিটির জালিয়াতি
- বিক্রি
- আলাদা
- সেট
- প্রদর্শনী
- সাইন ইন
- অনুরূপ
- দক্ষিণ
- নিউইয়র্কের দক্ষিণ জেলা
- স্প্রেডশীট
- স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়
- যুক্তরাষ্ট্র
- খড়
- পেশ
- এমন
- সার্জারির
- তাদের
- সময়
- থেকে
- লেনদেন
- লেনদেন
- স্থানান্তর
- প্রেরণ করা
- পরীক্ষা
- সাধারণত
- অবিভক্ত
- মার্কিন যুক্তরাষ্ট
- বিশ্ববিদ্যালয়
- ব্যবহারকারী
- ব্যবহারকারী
- সাধারণত
- যে
- যখন
- হু
- টেলিগ্রাম
- তারের জালিয়াতি
- মূল্য
- would
- zephyrnet