গ্লোবাল ক্রিপ্টো পঞ্জি: ট্রেড কয়েন ক্লাবের স্রষ্টা, প্রচারকদের বিরুদ্ধে এসইসি চার্জ ফাইল করে

সার্জারির সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (এসইসি) এর নির্মাতা ও প্রবর্তকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছে ট্রেড কয়েন ক্লাব, যাকে "গ্লোবাল ক্রিপ্টো পঞ্জি স্কিম" হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।

এসইসি অনুসারে, কথিত পঞ্জি কেলেঙ্কারি 295 থেকে 100,000 সাল পর্যন্ত বিশ্বজুড়ে 2016 এরও বেশি বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে $2018 মিলিয়ন ডলার সংগ্রহ করেছে।

সার্জারির অভিযোগ বলে যে 2018 সালের শুরুর দিকে, ট্রেড কয়েন ক্লাব ঘোষণা করেছে যে এটি মার্কিন বাসিন্দাদের পরিষেবা বন্ধ করবে। শীঘ্রই কোম্পানী বিটকয়েনের যেকোন বিনিয়োগকারীকে রিডেমশন প্রদান বন্ধ করে দেয় এবং এর পরিবর্তে বিনিয়োগকারীদের “এ সম্পদ প্রত্যাহার করতে হয়TCoin,” ট্রেড কয়েন ক্লাব দ্বারা জারি করা একটি নতুন ক্রিপ্টো সম্পদ হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে, যা "শেষ পর্যন্ত মূল্যহীন হয়ে পড়েছিল।"

এসইসি অভিযোগ করেছে ডাভার টরেস ব্রাগা, জফ প্যারাডাইস, কেলিওনালানি আকানা টেলর, এবং জোনাথন টেট্রিওল্ট কথিত কেলেঙ্কারির জন্য।

ট্রেড কয়েন ক্লাব দৃশ্যত বিনিয়োগকারীদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে তারা একটি "ক্রিপ্টো অ্যাসেট ট্রেডিং বট" থেকে লাভ করবে। অভিযোগটি দাবি করেছে যে প্রমাণগুলি নিশ্চিত করে যে ট্রেড কয়েন ক্লাব কোনও ক্রিপ্টো সম্পদ ট্রেডিং থেকে রিটার্ন অর্জন করেনি, একটি ট্রেডিং "বট" ছেড়ে দিন।

এসইসি অভিযোগ করেছে যে এই বটটি "প্রতি সেকেন্ডে মিলিয়ন মিলিয়ন মাইক্রো লেনদেন করেছে এবং বিনিয়োগকারীরা প্রতিদিন ন্যূনতম 0.35 শতাংশ রিটার্ন পাবে।"

এসইসি দাবি করেছে যে ক্রিপ্টো ট্রেস করার জন্য বিনিয়োগকারীর তহবিল ব্যবহার করার পরিবর্তে, ব্রাগা তার নিজের সুবিধার জন্য এবং প্যারাডাইস, টেলর এবং টেট্রিওল্ট সহ ট্রেড কয়েন ক্লাবের প্রবর্তকদের একটি নেটওয়ার্কের অর্থ প্রদানের জন্য তহবিলগুলি চুরি করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে৷

এসইসির অভিযোগে অভিযোগ করা হয়েছে যে ব্রাগা ব্যক্তিগতভাবে বিনিয়োগকৃত পরিমাণের অন্তত 8,396 বিটকয়েন (সেই সময়ে $55 মিলিয়ন ডলার মূল্যের) পেয়েছিল এবং প্যারাডাইস 238 বিটকয়েন (সে সময় $1.4 মিলিয়নেরও বেশি মূল্যের) পেয়েছে, টেলর 735 বিটকয়েন (2.6 মিলিয়ন ডলারের বেশি মূল্যের) পেয়েছে। সেই সময়ে), এবং Tetreault 158 ​​বিটকয়েন গ্রহণ করে (সে সময়ে $625,000 এর বেশি মূল্যের)।

অভিযানের সময় দৃশ্যত একাধিক আইন লঙ্ঘন করা হয়েছে।

অভিযোগে নিষেধাজ্ঞামূলক ত্রাণ, বিভ্রান্তি এবং দেওয়ানি জরিমানা চাওয়া হয়েছে। SEC একটি দ্বিতীয় অভিযোগ দাখিল করেছে যে Tetreault সিকিউরিটিজ নিবন্ধন বিধান লঙ্ঘন করেছে, এবং অভিযোগ স্বীকার বা অস্বীকার না করে, Tetreault SEC-এর অভিযোগ নিষ্পত্তি করতে রাজি হয়েছে। নিষ্পত্তি আদালতের অনুমোদন সাপেক্ষে.

গ্লোবাল ক্রিপ্টো পঞ্জি: ট্রেড কয়েন ক্লাবের স্রষ্টা, প্রচারকারীদের বিরুদ্ধে এসইসি ফাইল চার্জ -club-creator-promoters/ https://www.crowdfundinsider.com/feed/ এর মাধ্যমে

<!–

->