ইনসাইড FTX ক্রিপ্টো কোর্টরুম ড্রামা: ওয়াইল্ড SBF ট্রায়ালের প্রথম 2 সপ্তাহ

ভাগ্যের এক বন্য মোড়ের মধ্যে, এফটিএক্স সাম্রাজ্য গত বছর ভেঙে পড়ার সাথে সাথে ক্রিপ্টো ওয়ার্ল্ডের ভিত্তি কেঁপে ওঠে, এর প্রতিষ্ঠাতা স্যাম ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইডকে মহাকাব্যিক অনুপাতের জালিয়াতির জন্য বিচারের মুখোমুখি হতে হয়। মার্কিন সরকার দাবি করে যে এই অসম্মানিত ক্রিপ্টো মোগল ইতিহাসের সবচেয়ে বড় আর্থিক প্রতারণার সূচনা করেছে, যখন তার প্রতিরক্ষা তাকে একজন সাদাসিধা তরুণ উত্সাহী হিসাবে চিত্রিত করেছে যে ডিজিটাল জোয়ারে খুব গভীরভাবে সাঁতার কেটেছে।

আদালত কক্ষের হাই-স্টেকের নাটকের দু'সপ্তাহ গভীরে, বিচারকগণ সালভো খোলার এবং ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইডের ক্রিপ্টো জায়ান্টের প্রাক্তন উচ্চ-পদস্থ সদস্য এবং তার প্রাক্তন শিখা ক্যারোলিন এলিসন-এর তারকা সাক্ষীর সাক্ষ্য নিয়ে ভোজ করেছেন।

ক্রিপ্টো আন্ডারবেলি থেকে উদ্ঘাটনের রোলারকোস্টারের জন্য আবদ্ধ হন।

SBF ট্রায়াল: প্রথম সপ্তাহ

অত্যন্ত প্রত্যাশিত বিচারের প্রথম সপ্তাহে, SBF-এর আইনগত প্রতিরক্ষা যে – তার নামমাত্র নেতৃত্বের ভূমিকা থাকা সত্ত্বেও, FTX প্রতিষ্ঠাতা তার বিনিময় এবং হেজ ফান্ড আলামেডা রিসার্চ উভয়ের মধ্যেই ঘৃণ্য আন্ডারকারেন্টস থেকে গাফেল ছিলেন – মার্কিন DOJ দ্বারা উল্লেখযোগ্যভাবে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল।

• প্যারাডাইমের সহ-প্রতিষ্ঠাতা ম্যাট হুয়াং সাক্ষ্য দিয়েছেন যে তারা বিভিন্ন FTX ফান্ডিং রাউন্ডে প্রায় $278 মিলিয়ন বিনিয়োগ করেছে, কিন্তু ইক্যুইটির মূল্য এখন শূন্য ডলার।
• গ্যারি ওয়াং, FTX এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা, সাক্ষ্য যে SBF তার ওয়্যার জালিয়াতি, সিকিউরিটিজ জালিয়াতি, এবং পণ্য জালিয়াতি সহ সমস্ত অপরাধের নির্দেশ দিয়েছে।
• অ্যাডাম ইয়েদিদিয়া, একজন প্রাক্তন FTX বিকাশকারী, গ্রাহক "প্রতারণা" স্কিমটি উন্মোচন করার পরে নভেম্বর 2022-এ পদত্যাগ করেছিলেন, যদিও এই গুরুত্বপূর্ণ বিশদটি পরে রেকর্ড থেকে মুছে ফেলা হয়েছিল।
• 2022 সালে, এক্সচেঞ্জে একটি সফ্টওয়্যার বাগ, যা গ্রাহকের আমানতের অনন্য পরিচালনা থেকে উদ্ভূত, আলামেডার হোল্ডিংগুলিকে $8 বিলিয়ন বাড়িয়েছে। ইয়েদিদিয়ার সাক্ষ্য অনুসারে, FTX গ্রাহকরা ওয়্যার ট্রান্সফারের মাধ্যমে আলামেডাতে তহবিল জমা দিয়েছিল, যার ফলে গ্রাহকের ঋণ ট্র্যাক করতে জটিলতা দেখা দেয়।
• ডিওজে একটি বাজেয়াপ্ত বিল জারি করেছে যা দুটি বিমান, একটি বোম্বারডিয়ার গ্লোবাল এবং একটি এমব্রেয়ার লিগ্যাসিকে চিহ্নিত করেছে, ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইডের মালিকানাধীন সম্পদ হিসাবে এবং বাজেয়াপ্ত করার লক্ষ্যে।

SBF ট্রায়াল: দ্বিতীয় সপ্তাহ

প্রথম সপ্তাহেও একজন জুরির মাথা নাড়াতে দেখেছে, যখন এলিসন ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইডের সাথে তার অশান্তিপূর্ণ সম্পর্কের জন্য মটরশুটি ছিটিয়ে দিলে দ্বিতীয়টিতে জিনিসগুলি আরও আকর্ষণীয় হতে শুরু করে। প্রতারণামূলক ব্যালেন্স শীট থেকে শুরু করে থাই পতিতারা ক্রিপ্টো অ্যাকাউন্ট খোলা পর্যন্ত তার চোয়াল-ড্রপিং সাক্ষ্য প্রতারণার জাল উন্মোচন করেছে। এবং যখন আপনি ভেবেছিলেন যে এটি আরও অদ্ভুত হতে পারে না, তখন আমরা "স্যাম যে জিনিসগুলি সম্পর্কে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠছে" তা অনুসন্ধান করি৷

• অ্যালিসন, আলামেডার প্রাক্তন সিইও, গ্রহণ করেছিলেন থাকা এই সপ্তাহে এবং ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইডের সাথে তার সম্পর্ক, এফটিএক্স-এ আলামেদার বড় ক্রেডিট লাইনের বিষয়ে তার উদ্বেগ এবং তাকে ক্রিপ্টো ট্রেডিং ফার্মের মুখ করার জন্য পরবর্তী নির্দেশিকা সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়েছে।
• একটি বিস্ফোরক সাক্ষ্যে, তিনি অভিযোগ করেন যে FTX বাধ্যবাধকতাগুলি পূরণ করতে পারেনি কারণ গ্রাহকের তহবিলগুলি আলমেদার আর্থিক বাধ্যবাধকতা এবং ব্যালেন্স শীটের ফাঁক মেটাতে ব্যবহৃত হয়েছিল। অপব্যবহারকৃত তহবিল আড়াল করার জন্য SBF মিথ্যা ব্যালেন্স শীট তৈরির নির্দেশ দিয়েছে বলে অভিযোগ।
• অন্যদিকে গ্রাহকের সম্পদগুলি বিলাসবহুল রিয়েল এস্টেট, ভেঞ্চার ক্যাপিটাল এবং এসবিএফ-এর মায়ের নেতৃত্বে রাজনৈতিক অর্থায়নের জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল।
• এফটিএক্স গ্রাহকদের মোট হোল্ডিংয়ের তিন-চতুর্থাংশেরও বেশি আলামেডা প্রত্যাহার করেছে। এই প্রক্রিয়ায়, একটি ফিশিং স্কিমের জন্য $200 মিলিয়ন সহ, বর্তমানে বিলুপ্ত হেজ ফান্ড কমপক্ষে $100 মিলিয়ন হারিয়েছে।
• এলিসন আরও প্রকাশ করেছেন যে ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইড দেউলিয়া ঘোষণার আগে FTX ক্ষতি পূরণের জন্য সম্ভাব্য আর্থিক সহায়তার বিষয়ে সৌদি যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমানের সাথে আলোচনায় ছিলেন।
• আলামেদা হুওবি এবং ওকেএক্স-এর হিমায়িত তহবিল থেকে $1 বিলিয়ন পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করে ঘুষ চীনা কর্মকর্তারা কিন্তু দাবিটি রেকর্ড থেকে মুছে দেন।
• অ্যালামেদা থাই পতিতাদের নিযুক্ত করেছিলেন এই এক্সচেঞ্জে অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য লক করা তহবিল মুক্তির কৌশল বাস্তবায়নের জন্য, যা সেই সময়ে হেজ ফান্ডের সম্পদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ছিল।
• এলিসনের "থিংস স্যাম ইজ ফ্রীকিং আউট সম্পর্কে" তালিকা হিসাবে উপস্থাপন করা হয়েছিল প্রমান, একটি ঘন ঘন আপডেট হওয়া Google ডক যা তার SBF-এর উদ্বেগের রূপরেখা দেয়, যার মধ্যে রয়েছে "খারাপ প্রেস" এবং আরও গ্রাহক পেতে এবং $8 বিলিয়ন শূন্যস্থান পূরণের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী বিনান্সে নিয়ন্ত্রকদের জড়িত করার পরিকল্পনা৷
• এলিসনের বৃহস্পতিবারের সাক্ষ্য অনুসারে, আলামেদা একটি অডিট সুরক্ষিত করতে অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছিল। 2021 এবং 2022 সালে হিসাবরক্ষকদের জড়িত করার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে কারণ তহবিলের আর্থিক রেকর্ডগুলি পরীক্ষা করার পরে উদ্বেগের কারণে পেশাদাররা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।
• জানা গেছে যে এফটিএক্স ডিজিটাল মার্কেটসের প্রাক্তন সিইও রায়ান সালাম প্রাথমিকভাবে আলামেডার ব্যালেন্স শীট পরিচালনা করেছিলেন, কিন্তু এলিসন শেষ পর্যন্ত এই দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন।
• ক্রিপ্টো ঋণদাতা ব্লকফাই-এর প্রতিষ্ঠাতা ও প্রাক্তন সিইও, জ্যাক প্রিন্সও সাক্ষীর অবস্থান নেন এবং FTX-এর নিজস্ব ব্যর্থতার জন্য তার কোম্পানির দেউলিয়াত্বকে দায়ী করেন।

প্রসিকিউশন আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যে, অক্টোবর 26 বা 27-এর মধ্যে তার মামলা শেষ করার লক্ষ্য রাখে। পরবর্তীকালে, ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইডের প্রতিরক্ষা তাদের পক্ষ ব্যাপকভাবে উপস্থাপন করার সুযোগ পাবে।