লন্ডনের বাসিন্দা $2,500,000,000 বিটকয়েনে অর্থ পাচারের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন: রিপোর্ট

প্লেটো দ্বারা প্রকাশিত

অনুসরণকারী: 0

একজন মহিলা যিনি বিটকয়েন রূপান্তর করেছিলেন (BTC) বিলাসবহুল বাড়ি এবং গয়নাতে জড়িত থাকার অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হয়েছে অর্থ পাচারের ব্যবস্থা.

বিবিসি জানিয়েছে যে জিয়ান ওয়েন, একজন চীনা নাগরিক এবং উত্তর লন্ডনের হেন্ডনের বাসিন্দা, সোমবার সাউথওয়ার্ক ক্রাউন কোর্টে দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন।

2017 সালে, 42 বছর বয়সী মহিলা একটি গয়না ব্যবসার একজন কর্মচারী হিসাবে জাহির করেছিলেন এবং লন্ডনে ব্যয়বহুল বাড়ি কেনার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু মানি লন্ডারিং চেক পাস করতে সমস্যা হয়েছিল, তাই তিনি 2019 সালে জুরিখে গয়না এবং দুবাইতে বিলাসবহুল সম্পত্তি কেনার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

মেট্রোপলিটন পুলিশ সার্ভিস (মেট), যেটি মামলার একটি বড় মাপের তদন্ত পরিচালনা করেছে, বেশ কয়েকটি ঠিকানা অনুসন্ধান করেছে, 48টি ইলেকট্রনিক ডিভাইস পর্যালোচনা করেছে এবং ম্যান্ডারিন থেকে অনুবাদ করা সহ হাজার হাজার ডিজিটাল ফাইল পরীক্ষা করেছে।

পুলিশ পরে প্রাথমিকভাবে প্রায় $2.52 বিলিয়ন মূল্যের একটি বিটকয়েন ভাণ্ডার খুঁজে পেয়েছে এবং জব্দ করেছে, কিন্তু এখন এর মূল্য প্রায় $4.28 বিলিয়ন।

মেট বলেছে যে জব্দটি যুক্তরাজ্যে তার ধরণের সবচেয়ে বড় এবং ক্রাউন প্রসিকিউশন সার্ভিস (সিপিএস) ইতিমধ্যে হাইকোর্ট থেকে একটি ফ্রিজিং আদেশ পেয়েছে যা বিটিসি স্ট্যাক বাজেয়াপ্ত করতে পারে।

বলেছেন গোয়েন্দা প্রধান সুপারিনটেনডেন্ট জেসন প্রিন্স,

"এই রায় এবং দীর্ঘ পাঁচ বছরের তদন্ত প্রমাণ করে যে আমরা অপরাধীদের ধরতে আমাদের সাধনায় কোন কসরত ছাড়ব না যারা অবৈধ তহবিলের আয় উপভোগ করতে চায় - মামলা যতই জটিল হোক না কেন।"

জিয়ানের সাজা হবে 10 মে।

একটি বিট মিস করবেন না - সাবস্ক্রাইব সরাসরি আপনার ইনবক্সে ইমেল সতর্কতা প্রদান করতে

চেক প্রাইস অ্যাকশন

আমাদেরকে অনুসরণ করুন Twitter, ফেসবুক এবং Telegram

এখানে ব্রাউজ করুন ডেইলি হডল মিক্স

লন্ডনের বাসিন্দা $2,500,000,000 বিটকয়েনে অর্থ পাচারের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন: রিপোর্ট - ডেইলি হোডল প্লেটোব্লকচেন ডেটা ইন্টেলিজেন্স। উল্লম্ব অনুসন্ধান. আ.