একজন মহিলা যিনি বিটকয়েন রূপান্তর করেছিলেন (BTC) বিলাসবহুল বাড়ি এবং গয়নাতে জড়িত থাকার অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হয়েছে অর্থ পাচারের ব্যবস্থা.
বিবিসি জানিয়েছে যে জিয়ান ওয়েন, একজন চীনা নাগরিক এবং উত্তর লন্ডনের হেন্ডনের বাসিন্দা, সোমবার সাউথওয়ার্ক ক্রাউন কোর্টে দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন।
2017 সালে, 42 বছর বয়সী মহিলা একটি গয়না ব্যবসার একজন কর্মচারী হিসাবে জাহির করেছিলেন এবং লন্ডনে ব্যয়বহুল বাড়ি কেনার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু মানি লন্ডারিং চেক পাস করতে সমস্যা হয়েছিল, তাই তিনি 2019 সালে জুরিখে গয়না এবং দুবাইতে বিলাসবহুল সম্পত্তি কেনার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।
মেট্রোপলিটন পুলিশ সার্ভিস (মেট), যেটি মামলার একটি বড় মাপের তদন্ত পরিচালনা করেছে, বেশ কয়েকটি ঠিকানা অনুসন্ধান করেছে, 48টি ইলেকট্রনিক ডিভাইস পর্যালোচনা করেছে এবং ম্যান্ডারিন থেকে অনুবাদ করা সহ হাজার হাজার ডিজিটাল ফাইল পরীক্ষা করেছে।
পুলিশ পরে প্রাথমিকভাবে প্রায় $2.52 বিলিয়ন মূল্যের একটি বিটকয়েন ভাণ্ডার খুঁজে পেয়েছে এবং জব্দ করেছে, কিন্তু এখন এর মূল্য প্রায় $4.28 বিলিয়ন।
মেট বলেছে যে জব্দটি যুক্তরাজ্যে তার ধরণের সবচেয়ে বড় এবং ক্রাউন প্রসিকিউশন সার্ভিস (সিপিএস) ইতিমধ্যে হাইকোর্ট থেকে একটি ফ্রিজিং আদেশ পেয়েছে যা বিটিসি স্ট্যাক বাজেয়াপ্ত করতে পারে।
বলেছেন গোয়েন্দা প্রধান সুপারিনটেনডেন্ট জেসন প্রিন্স,
"এই রায় এবং দীর্ঘ পাঁচ বছরের তদন্ত প্রমাণ করে যে আমরা অপরাধীদের ধরতে আমাদের সাধনায় কোন কসরত ছাড়ব না যারা অবৈধ তহবিলের আয় উপভোগ করতে চায় - মামলা যতই জটিল হোক না কেন।"
জিয়ানের সাজা হবে 10 মে।
একটি বিট মিস করবেন না - সাবস্ক্রাইব সরাসরি আপনার ইনবক্সে ইমেল সতর্কতা প্রদান করতে
চেক প্রাইস অ্যাকশন
আমাদেরকে অনুসরণ করুন Twitter, ফেসবুক এবং Telegram
এখানে ব্রাউজ করুন ডেইলি হডল মিক্স
দাবি অস্বীকার: ডেইলি হডলে প্রকাশিত মতামত বিনিয়োগের পরামর্শ নয়। বিটকয়েন, ক্রিপ্টোকারেন্সি বা ডিজিটাল সম্পদে কোনও উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগ করার আগে বিনিয়োগকারীদের তাদের যথাযথ পরিশ্রম করা উচিত। দয়া করে পরামর্শ দিন যে আপনার স্থানান্তর এবং ব্যবসা আপনার নিজের ঝুঁকিতে রয়েছে এবং আপনার যে কোনও ক্ষতি হারাতে পারে তা আপনার দায়িত্ব। ডেইলি হডল কোনও ক্রিপ্টোকারেন্সি বা ডিজিটাল সম্পদ ক্রয় বা বিক্রয় করার পরামর্শ দেয় না, বা ডেইলি হডল কোনও বিনিয়োগ পরামর্শদাতাও নয়। দয়া করে নোট করুন যে ডেইলি হডল অনুমোদিত বিপণনে অংশ নেয়।
তৈরি করা ছবি: DALLE3
- এসইও চালিত বিষয়বস্তু এবং পিআর বিতরণ। আজই পরিবর্ধিত পান।
- PlatoData.Network উল্লম্ব জেনারেটিভ Ai. নিজেকে ক্ষমতায়িত করুন। এখানে প্রবেশ করুন.
- প্লেটোএআইস্ট্রিম। Web3 ইন্টেলিজেন্স। জ্ঞান প্রসারিত. এখানে প্রবেশ করুন.
- প্লেটোইএসজি। কার্বন, ক্লিনটেক, শক্তি, পরিবেশ সৌর, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা. এখানে প্রবেশ করুন.
- প্লেটো হেলথ। বায়োটেক এবং ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল ইন্টেলিজেন্স। এখানে প্রবেশ করুন.
- উত্স: https://dailyhodl.com/2024/03/25/london-resident-holding-2500000000-in-bitcoin-convicted-on-money-laundering-charges-report/
- : আছে
- : হয়
- :না
- 000
- 10th
- 2017
- 2019
- 28
- 500
- 800
- a
- ঠিকানাগুলি
- পরামর্শ
- পরামর্শ
- অধ্যাপক
- শাখা
- এফিলিয়েট মার্কেটিং
- সতর্কতা
- ইতিমধ্যে
- an
- এবং
- কোন
- রয়েছি
- কাছাকাছি
- AS
- সম্পদ
- At
- বিবিসি
- BE
- বীট
- হয়েছে
- আগে
- বিলিয়ন
- Bitcoin
- BTC
- ব্যবসায়
- কিন্তু
- কেনা
- ক্রয়
- by
- কেস
- দঙ্গল
- চার্জ
- চেক
- নেতা
- চীনা
- শ্রেণী
- জটিল
- পরিচালিত
- ধর্মান্তরিত
- পারা
- আদালত
- যুদ্ধাপরাধীদের
- মুকুট
- ক্রিপ্টোকারেন্সি
- cryptocurrency
- দৈনিক
- সিদ্ধান্ত নিয়েছে
- নিষ্কৃত
- প্রমান
- ডিভাইস
- ডিজিটাল
- ডিজিটাল সম্পদ
- অধ্যবসায়
- সরাসরি
- do
- না
- দুবাই
- কারণে
- বৈদ্যুতিক
- ইমেইল
- কর্মচারী
- আকর্ষক
- ভোগ
- ব্যয়বহুল
- প্রকাশিত
- ফেসবুক
- এ পর্যন্ত
- নথি পত্র
- জন্য
- বাজেয়াপ্ত করা
- পাওয়া
- ঠাণ্ডা
- থেকে
- তহবিল
- পাওয়া
- দোষী
- ছিল
- উচ্চ
- উচ্চ ঝুঁকি
- Hodl
- অধিষ্ঠিত
- ঘর
- কিভাবে
- HTTPS দ্বারা
- অবৈধ
- ভাবমূর্তি
- in
- সুদ্ধ
- প্রাথমিকভাবে
- মধ্যে
- তদন্ত
- বিনিয়োগ
- ইনভেস্টমেন্টস
- বিনিয়োগকারীদের
- এর
- জহরত
- রকম
- বড় আকারের
- বৃহত্তম
- পরে
- লন্ডারিং
- নেতৃত্ব
- ত্যাগ
- লণ্ডন
- দেখুন
- হারায়
- বিলাসিতা
- মেকিং
- ম্যান্ডারিন
- Marketing
- ব্যাপার
- মে..
- মিলিত
- মেট্রোপলিটন পুলিশ
- মিস্
- সোমবার
- টাকা
- অর্থপাচার করা
- জাতীয়
- না।
- উত্তর
- বিঃদ্রঃ
- এখন
- প্রাপ্ত
- of
- on
- মতামত
- or
- ক্রম
- আমাদের
- নিজের
- অংশগ্রহণ
- পাসিং
- Plato
- প্লেটো ডেটা ইন্টেলিজেন্স
- প্লেটোডাটা
- দয়া করে
- পুলিশ
- যাকে জাহির
- আয়
- বৈশিষ্ট্য
- প্রসিকিউশন
- সাধনা
- সুপারিশ করা
- রিপোর্ট
- জানা
- প্রতিবেদন
- দায়িত্ব
- পর্যালোচনা
- ঝুঁকি
- মোটামুটিভাবে
- বলেছেন
- গ্রস্ত
- পাকড়
- বিক্রি
- সেবা
- সেট
- বিভিন্ন
- সে
- উচিত
- So
- গাদা
- পাথর
- যে
- সার্জারির
- ডেইলি হডল
- যুক্তরাজ্য
- তাদের
- সেগুলো
- হাজার হাজার
- থেকে
- ব্যবসা
- স্থানান্তর
- চেষ্টা
- ব্যাধি
- Uk
- us
- দামী
- রায়
- ছিল
- ছিল
- যে
- হু
- নারী
- মূল্য
- আপনি
- আপনার
- zephyrnet
- জুরিখ