এনওয়াই ল ফার্ম এফটিএক্স-এর দেউলিয়াত্ব কেস পরিচালনা করছে বিনান্সের স্বাধীন মনিটর হতে প্রত্যাশিত

নিউইয়র্ক ভিত্তিক আইন সংস্থা সুলিভান এবং ক্রোমওয়েল, যা বর্তমানে FTX এর দেউলিয়াত্বের মামলা পরিচালনা করছে, বিনান্স হোল্ডিংসের জন্য স্বাধীন মনিটর হিসাবে নিয়োগ করা হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

বিনান্স মার্কিন সরকারের সাথে বহু বিলিয়ন ডলারের সমঝোতায় পৌঁছে যাওয়ার পরে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

নির্বাচন প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে, প্রাক্তন ফেডারেল প্রসিকিউটর এবং দৃঢ় অংশীদার শ্যারন কোহেন লেভিন মনিটরশিপ দলের নেতৃত্ব দিতে প্রস্তুত।

যদিও নিয়োগের বিষয়টি আনুষ্ঠানিকভাবে নিশ্চিত করা হয়নি, সুলিভান এবং ক্রোমওয়েল বর্তমানে তালিকার শীর্ষে রয়েছে এবং বিচার বিভাগ এই ভূমিকার জন্য ফার্মের অনুমোদনের কাছাকাছি রয়েছে, ব্লুমবার্গের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে।

DoJ Binance উপর মনিটরশিপ আরোপিত

ডিপার্টমেন্ট অফ ডিপার্টমেন্ট অফ ডিপার্টমেন্ট (DOJ) এবং ট্রেজারির ফিন্যান্সিয়াল ক্রাইমস এনফোর্সমেন্ট নেটওয়ার্ক বিনান্সের উপর নজরদারি আরোপ করেছে তার অপরাধী আবেদনের অংশ হিসাবে অর্থ পাচার বিরোধী এবং নিষেধাজ্ঞার অভিযোগে।

আরো দেখুন: Sullivan & Cromwell To Become Binance’s Independent Monitor

পর্যবেক্ষণগুলি যথাক্রমে তিন এবং পাঁচ বছর স্থায়ী হবে।

মনিটরের প্রাথমিক দায়িত্ব হল Binance এর আবেদন চুক্তির শর্তাবলীর সাথে সম্মতি নিশ্চিত করা এবং এর অর্থ লন্ডারিং বিরোধী এবং নিষেধাজ্ঞার প্রোগ্রামগুলিতে ঘাটতিগুলি মোকাবেলার প্রচেষ্টা।

মনিটরের রেকর্ড, সুবিধা এবং কর্মচারী সহ বিভিন্ন কোম্পানির ডেটাতে অ্যাক্সেস থাকবে।

তারা পর্যালোচনা পরিচালনা করতে এবং সরকারকে পর্যায়ক্রমিক প্রতিবেদন সরবরাহ করতে এই তথ্যগুলি ব্যবহার করবে।

বিনান্সের মতো একটি বৃহৎ এবং জটিল সংস্থার তত্ত্বাবধানের সাথে যুক্ত বিস্তৃত কাজের চাপের কারণে জড়িত সংস্থাগুলির জন্য একটি মনিটরশিপ প্রাপ্ত করা অত্যন্ত লাভজনক।

গত কয়েক মাস ধরে, অনেক পরামর্শকারী এবং আইন সংস্থা এই সুযোগের জন্য প্রতিযোগিতা করেছে।

Binance অনুগত থাকার সংগ্রাম

Binance তার কমপ্লায়েন্স প্রোগ্রামকে প্রয়োজনীয় মান পর্যন্ত নিয়ে আসার জন্য একটি উল্লেখযোগ্য কাজের মুখোমুখি।

এর মধ্যে রয়েছে হাজার হাজার সন্দেহজনক লেনদেন চিহ্নিত করা এবং রিপোর্ট করা যা ট্রেজারি দাবি অতীতে জেনেশুনে উপেক্ষা করা হয়েছিল।

বিনান্সের প্রতিষ্ঠাতা, চ্যাংপেং ঝাও, ব্যাংকিং আইন লঙ্ঘনের জন্য দোষী সাব্যস্ত করেছেন এবং এপ্রিল মাসে তার শাস্তি হওয়ার কথা রয়েছে।

সুলিভান এবং ক্রোমওয়েল এফটিএক্সের দেউলিয়া অবস্থা পরিচালনার জন্য গত বছর মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল, যা 2022 সালের শেষের দিকে পতনের আগে বিনান্সের শীর্ষ প্রতিযোগীদের মধ্যে একটি ছিল।

এফটিএক্স-এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা, স্যাম ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইড, গ্রাহক তহবিলের অপব্যবহার সম্পর্কিত জালিয়াতি এবং ষড়যন্ত্র সহ সাতটি অপরাধমূলক কাউন্টারে নভেম্বর মাসে দোষী সাব্যস্ত হন।

শ্যারন কোহেন লেভিন, অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং এবং নিষেধাজ্ঞার ক্ষেত্রে তার দক্ষতার জন্য পরিচিত, এর আগে ম্যানহাটন ইউএস অ্যাটর্নি অফিসে মানি লন্ডারিং এবং সম্পদ বাজেয়াপ্তকরণ ইউনিটের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

আরো দেখুন: জ্যাম্বো এবং অ্যাপটোস উন্মোচন করেছে বাজেট-বান্ধব ব্লকচেইন স্মার্টফোন "জ্যাম্বোফোন" বৈশ্বিক পৌঁছানোর জন্য

প্রতিরক্ষা বারে যোগদানের আগে, তিনি 1MDB কেলেঙ্কারিতে গোল্ডম্যান শ্যাক্সের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন।

গত সপ্তাহে, Binance প্রকাশ করেছে যে এটি INTERPOL-এর সাথে সহযোগিতার মাধ্যমে বৈশ্বিক সাইবার নিরাপত্তা প্রচেষ্টাকে শক্তিশালী করার জন্য কিছু ব্যবস্থা নিয়েছে।

একটি সাম্প্রতিক অর্ধ-দিনের ভার্চুয়াল সেশনে ক্রিপ্টোকারেন্সি তদন্ত এবং দ্রুত বিকশিত ওয়েব3 স্পেসে সাইবার পুলিশিং সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় বিষয়গুলির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, Binance INTERPOL থেকে 30 টিরও বেশি অফিসারকে হোস্ট করেছে৷

অস্ত্রোপচার প্রদত্ত সাইবার হুমকি মোকাবেলার জন্য কার্যকর কৌশল এবং কৌশলগুলির অন্তর্দৃষ্টি।

# বিন্যাস সম্প্রতি 30 টির বেশি ইন্টারপোল অফিসারের জন্য একটি আইন প্রয়োগকারী শেয়ারিং সেশনের আয়োজন করেছে৷

আমরা আমাদের চলমান মিশনে ক্রিপ্টোকারেন্সি তদন্ত, সাইবার পুলিশিং এবং আরও অনেক কিছু কভার করেছি যাতে সাইবার অপরাধ দমনের জন্য বিশ্বব্যাপী প্রচেষ্টা জোরদার করা যায়।

আরও পড়ুন 👉 https://t.co/fWZsGadwSK pic.twitter.com/Wl5bmuekpb

- বিনেন্স (@ বিয়ানেন্স) ফেব্রুয়ারী 9, 2024

DOJ দ্বারা আনা এনফোর্সমেন্ট অ্যাকশন ছাড়াও, Binance অন্যান্য নিয়ন্ত্রকদের কাছ থেকে নিয়ন্ত্রক যাচাই-বাছাইয়ের সম্মুখীন হয়েছে।

জুন মাসে, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (এসইসি) অনিবন্ধিত সিকিউরিটিজ বিক্রির অভিযোগ এনে এক্সচেঞ্জের বিরুদ্ধে একটি এনফোর্সমেন্ট অ্যাকশন শুরু করে।

#Binance #WRITE2EARN