OFAC তার বিশেষভাবে মনোনীত নাগরিকদের তালিকা আপডেট করে

OFAC তার বিশেষভাবে মনোনীত নাগরিকদের তালিকা আপডেট করে

ফেব্রুয়ারী 1, 2023-এ, ইউনাইটেড স্টেটস অফিস অফ ফরেন অ্যাসেট কন্ট্রোল (OFAC) তার বিশেষভাবে মনোনীত নাগরিকদের (SDN) তালিকা আপডেট করে, নির্দিষ্ট Ethereum এবং যোগ করে Bitcoin"বিটকয়েন" শব্দটি হয় বিটকয়েন নেটওয়ার্ককে বোঝাতে পারে, … অধিক বেশ কয়েকটি ব্যক্তি এবং সত্ত্বা সহ ঠিকানা।

OFAC, যা ইউএস ডিপার্টমেন্ট অফ ট্রেজারি এর মধ্যে বসে, মার্কিন পররাষ্ট্র নীতি এবং জাতীয় নিরাপত্তা লক্ষ্যের উপর ভিত্তি করে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞাগুলি পরিচালনা করে এবং প্রয়োগ করে লক্ষ্যবস্তু বিদেশী দেশ এবং শাসন, সন্ত্রাসী, আন্তর্জাতিক মাদক পাচারকারী, যারা এর বিস্তার সম্পর্কিত কার্যকলাপে নিয়োজিত। গণবিধ্বংসী অস্ত্র, এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা, পররাষ্ট্র নীতি বা অর্থনীতির জন্য অন্যান্য হুমকি। OFAC বিভিন্ন নিষেধাজ্ঞা কর্মসূচি পরিচালনা করে, যার মধ্যে ব্যাপক থেকে নির্বাচনী পর্যন্ত, এবং নির্দিষ্ট বিচার বিভাগ, ব্যক্তি, কোম্পানি এবং সরকারকে লক্ষ্য করতে পারে।

এটার মানে কি?
সহজ কথায়, এর মানে হল যে মার্কিন ব্যক্তি, সংস্থা এবং ব্যবসায়গুলিকে অবিলম্বে এই ঠিকানাগুলি এবং SDN তালিকায় চিহ্নিত সংশ্লিষ্ট সত্তা/ব্যক্তির সাথে লেনদেন করা বন্ধ করতে হবে বা এই তালিকাভুক্ত সংস্থাগুলির 50% এর বেশি মালিকানাধীন যে কোনও সম্পর্কিত সম্পত্তি/স্বার্থ রয়েছে এবং অবশ্যই বাধাব্লকগুলি বৈধ লেনদেনের ব্যাচগুলি ধরে রাখে যা হ্যাশ করা হয়... অধিক দ্য blockchainএকটি ব্লকচেইন একটি শেয়ার্ড ডিজিটাল লেজার, বা ক্রমাগত আপ... অধিক ঠিকানা।

ইহা কেন গুরুত্বপূর্ণ?
ভার্চুয়াল সম্পদ এবং ভার্চুয়াল সম্পদ-সম্পর্কিত কার্যকলাপের সাথে যুক্ত SDN সংযোজনের জন্য এটি একটি সক্রিয় বছর। যদি কোনও মার্কিন ব্যক্তি, সংস্থা বা ব্যবসা এই অনুমোদিত দল বা ঠিকানাগুলির সাথে যে কোনও উপায়ে ব্যবসায় জড়িত থাকে তবে তারা প্রয়োগের ঝুঁকি নেবে, যার ফলে সম্ভাব্য নাগরিক এবং অপরাধীএকজন অপরাধী হল একজন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী যাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে... অধিক জরিমানা এই তালিকাভুক্ত সত্ত্বার কোনো সম্পত্তি বা স্বার্থ যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা কোনো মার্কিন ব্যক্তির দ্বারা তালিকাভুক্তির সময় বা পরে নিয়ন্ত্রণে থাকে, তাহলে তাদের অবশ্যই OFAC-কে রিপোর্ট করতে হবে।

ব্লকচেইন বিশ্লেষণ সরঞ্জাম কিভাবে সাহায্য করতে পারে?
সাইফারট্রেস ইন্সপেক্টর™ এবং অনুরূপ ব্লকচেইন বিশ্লেষণ সরঞ্জামগুলি আর্থিক তদন্তকারী এবং বিশ্লেষকদের ক্রিপ্টোকারেন্সি, স্পট অনুসরণ করতে ব্লকচেইনে লেনদেনগুলি দৃশ্যমানভাবে ট্রেস করার অনুমতি দেয় cryptocurrencyএকটি ক্রিপ্টোকারেন্সি (বা ক্রিপ্টো মুদ্রা) একটি ডিজিটাল সম্পদ দেশ ... অধিক হুমকি এবং ঝুঁকিপূর্ণ বা অবৈধ কার্যকলাপ সনাক্ত. যদি এটি নির্ধারিত হয় যে একটি ঠিকানাএকটি ঠিকানা একটি ক্রিপ্টোগ্রাফিক কী যা বিটকয়েনের "মালিক"। এই… অধিক OFAC দ্বারা একটি অনুমোদিত তালিকায় যুক্ত করা হয়েছে, এটি ব্লকচেইন বিশ্লেষণী সরঞ্জামগুলিতে দায়ী করা হয়েছে। আরও, যদি এটি নির্ধারণ করা হয় যে একটি অনুমোদিত ব্যক্তি বা সত্তার নিয়ন্ত্রণ আছে a মানিব্যাগএকটি ডিভাইস, শারীরিক মাধ্যম, প্রোগ্রাম বা পরিষেবা যার একমাত্র পুর... অধিক, এটি ব্লকচেইন বিশ্লেষণ সরঞ্জামগুলিতে দায়ী করা যেতে পারে। উভয় ক্ষেত্রেই, ব্যবহারকারীরা অনুমোদিত ঠিকানায়/থেকে/এর মাধ্যমে কার্যকলাপ ট্রেস করতে সক্ষম হবেন যা তহবিলের দৃশ্যমানতা দেয় যে ঐতিহ্যগত মুদ্রাগুলি OFAC বা অন্যান্য সংস্থাগুলিকে অফার করতে পারে না।

উৎস: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20230201

• এসইও চালিত বিষয়বস্তু এবং পিআর বিতরণ। আজই পরিবর্ধিত পান।
• প্লেটোব্লকচেন। Web3 মেটাভার্স ইন্টেলিজেন্স। জ্ঞান প্রসারিত. এখানে প্রবেশ করুন.
• উত্স: https://ciphertrace.com/ofac-updates-its-specially-designated-nationals-list/