SEC বিটকনেক্টের বিরুদ্ধে $ 2 বিলিয়ন টোকেন বিক্রির মামলা করেছে - তিন বছর পরে

Bitconnect, একটি ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্ম যা $2 বিলিয়ন থেকে বিনিয়োগকারীদের বিলোপ করার অভিযোগে ক্রিপ্টো সম্প্রদায়ের দ্বারা চালিত হয়েছিল, এটি বন্ধ হওয়ার তিন বছরের মধ্যে মার্কিন সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের বিরুদ্ধে মামলা করেছে৷

এসইসি শুধুমাত্র বিটকানেক্ট এবং প্রতিষ্ঠাতা সতীশ কুম্ভনিকে নয়, সিকিউরিটিজ এক্সচেঞ্জ আইন লঙ্ঘনের জন্য প্রোমোটার গ্লেন আরকারো এবং তার ফার্ম ফিউচার মানিকেও টার্গেট করছে, যার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিনিয়োগ পণ্য বিক্রি করা কোম্পানিগুলিকে এসইসি-তে নিবন্ধন করতে হবে৷

এসইসি এই বছরের শুরুতে তিনজন বিটকানেক্ট প্রোমোটারের বিরুদ্ধে মামলা করেছে, যারা স্কিমে নতুন বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করার জন্য বিসিসি টোকেন পেয়েছে। আগস্টে, আসামী জোশুয়া জেপেসেন, মাইকেল নোবেল এবং লরা মাসকোলা এসইসি সঙ্গে নিষ্পত্তি 190 বিটকয়েনের জন্য (মূল্য $9.25 মিলিয়ন) এবং নগদ $3.5 মিলিয়ন। এটি BitConnect এর ব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে প্রথম মার্কিন পদক্ষেপ।

BitConnect, যা 2016 সালে চালু হয়েছিল, একটি ক্রিপ্টো-ভিত্তিক ঋণদান প্রোগ্রাম বলে দাবি করেছে। ব্যবহারকারীরা বিটকয়েন জমা করবে এবং প্ল্যাটফর্মের নেটিভ বিসিসি মুদ্রার একটি ঋণ পাবে, যখন এর মালিকানাধীন ট্রেডিং বট এটি পুনঃবিনিয়োগ করবে এবং দ্বিগুণ-অঙ্কের মাসিক রিটার্ন বের করবে। শুধু, কোন বট ছিল না, এসইসি বলে. পরিবর্তে, আসামীরা একটি পঞ্জি স্কিম পরিচালনা করে, বিনিয়োগকারীদের তহবিল তাদের নিজস্ব ক্রিপ্টো ওয়ালেটে স্কিম করে এবং প্রাথমিক বিনিয়োগকারীদের পরিশোধ করতে নতুন অর্থ ব্যবহার করে। 

আর শুধু সামান্য কিছু টাকা নয়। প্ল্যাটফর্মটি 325,000 বিটকয়েন সংগ্রহ করেছিল, তখন মূল্য $2 বিলিয়ন (এখন $15 বিলিয়নেরও বেশি)।

সংস্থাটি নিউইয়র্কের সাউদার্ন ডিস্ট্রিক্টের জন্য ইউএস ডিস্ট্রিক্ট কোর্টকে বিবাদীদের সমস্ত অর্থ ফেরত দিতে এবং একটি দেওয়ানি জরিমানা দিতে বলেছে।

টেক্সাস এবং নর্থ ক্যারোলিনা সিকিউরিটিজ নিয়ন্ত্রকেরা বন্ধ-অবরোধ আদেশ জারি করার পরে এবং অনেকে এটিকে একটি কেলেঙ্কারী হিসাবে দেখতে শুরু করার পরে 2018 সালের জানুয়ারিতে বিটকানেক্ট তার ঋণ দেওয়ার প্ল্যাটফর্ম বন্ধ করে দেয়। যদিও BitConnect প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে টোকেনটি ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জে টিকে থাকবে, তবে এটি ঘোষণা করেছে যে এটি ব্যবহারকারীদের ধার দেওয়া ওয়ালেটে তাদের BCC ওয়ালেটে $363.62 হারে অর্থ স্থানান্তর করবে, যা সেই সময়ে 15-দিনের বন্ধ মূল্যের গড়।

আশ্চর্যজনকভাবে, তবে, বাধাগ্রস্ত প্ল্যাটফর্মের টোকেনের মূল্য দ্রুত কমে যাচ্ছিল—এবং বিনিয়োগকারীরা তাদের মানিব্যাগে থাকা BCC যত দ্রুত তা গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন। ঘোষণার একই দিনে, BCC-এর বিনিময় মূল্য $29-এ নেমে আসে; মাত্র 425 দিন আগে এটি $10 এর মতো উচ্চ ছিল।

যদিও BitConnect, অন্যান্য কথিত টোকেন স্ক্যামের মতো, জনপ্রিয় স্মৃতি থেকে বিবর্ণ হয়ে গেছে, SEC ভুলে যায়নি। ইহা ছিল কর্ম এনেছে এই বছর বেশ কয়েকটি টোকেন প্রকল্প এবং প্রাথমিক মুদ্রা অফারগুলির বিপরীতে, যার পরবর্তীটি 2017 এবং 2018 সালে নগদ সংগ্রহের জন্য ক্রিপ্টোকারেন্সি প্রকল্পগুলির জন্য একটি জনপ্রিয় উপায় ছিল।

সূত্র: https://decrypt.co/80000/sec-sues-bitconnect-2-billion-token-sale-three-years-later