ক্রিপ্টো বিপ্লব আর্থিক পরিষেবাগুলিতে অ্যাক্সেস বৃদ্ধি করে, স্থানান্তর ত্বরান্বিত করে এবং অর্থ লেনদেনে স্বচ্ছতা এবং নিরীক্ষাযোগ্যতা এনে ঐতিহ্যগত অর্থ ব্যবস্থাকে রূপান্তরিত করছে। এই আশ্চর্যজনক উন্নতি হয়. এই নতুন, বিকেন্দ্রীভূত ডিজিটাল অর্থনীতির কার্যকারিতা বজায় রাখার জন্য, সহিংসতাকে অর্থায়ন এবং ক্ষতি করার জন্য ক্রিপ্টোকারেন্সি ব্যবহার করে খারাপ অভিনেতাদের প্রতিরোধ করা গুরুত্বপূর্ণ। Blockchainএকটি ব্লকচেইন — প্রযুক্তি অন্তর্নিহিত বিটকয়েন এবং অন্যান্য সি… অধিক ব্লকচেইন প্রযুক্তি এবং cryptocurrencyএকটি ক্রিপ্টোকারেন্সি (বা ক্রিপ্টো মুদ্রা) একটি ডিজিটাল সম্পদ দেশ ... অধিক অর্থনীতি।
ব্লকচেইন অ্যানালিটিক্স কি করে
ব্লকচেইন অ্যানালিটিক্স অবৈধ অর্থ এবং সন্দেহজনক কার্যকলাপের সম্ভাব্য উত্স সনাক্ত করতে পাবলিক ব্লকচেইনে উপলব্ধ ডেটা বিশ্লেষণ করতে উন্নত অ্যালগরিদম ব্যবহার করে। ব্লকচেইন অ্যানালিটিক্স ফার্মের ব্যবহারকারীরা এমন ব্যবসা যা ক্রিপ্টোকারেন্সিতে লেনদেন সহজতর করে যেগুলো বৈশ্বিক অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং (AML) এবং কাউন্টারিং দ্য ফাইন্যান্সিং অফ টেররিজম (CFT) মান ও প্রবিধান মেনে চলতে আইনিভাবে বাধ্য।
অস্ত্র ব্যবসা, মানব পাচার, এবং ড্রাগ কার্টেলের মতো মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ থেকে মানুষকে রক্ষা করার জন্য AML/CFT প্রবিধান রয়েছে। ব্যাঙ্ক, এক্সচেঞ্জ, ওয়ালেট এবং বিকেন্দ্রীভূত অ্যাপ্লিকেশন (dapps) এর মতো ব্যবসাগুলি যদি AML/CFT প্রবিধান মেনে চলতে ব্যর্থ হয়, তাহলে তাদের জরিমানা এবং সম্ভবত জেলের মুখোমুখি হতে হবে। পাবলিক ব্লকচেইনের বিকেন্দ্রীভূত নকশা কিছু অনন্য সম্মতি চ্যালেঞ্জ উপস্থাপন করে যেগুলিকে অনেক কোম্পানি তাদের নিজেরাই মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুত নয়।
উদাহরণস্বরূপ, ট্র্যাভেল রুল, ফিনান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্ক ফোর্স (FATF) দ্বারা প্রকাশিত একটি স্ট্যান্ডার্ড, গ্লোবাল এএমএল ওয়াচডগ এবং স্ট্যান্ডার্ড-সেটার, একটি নির্দিষ্ট থ্রেশহোল্ডের উপরে ক্রিপ্টোকারেন্সিতে লেনদেন করা যেকোন ব্যবসার প্রাপ্ত ক্রিপ্টোকারেন্সি ব্যবসার সাথে লেনদেনের সাথে সম্পর্কিত তথ্য শেয়ার করা প্রয়োজন। ভার্চুয়াল সম্পদ লেনদেনের ক্ষেত্রে কীভাবে এটি প্রয়োগ করা উচিত সে সম্পর্কে ভ্রমণ বিধি এবং FATF-এর নির্দেশিকাগুলির সমালোচকরা মনে করেন যে এই নিয়মটি ক্রিপ্টোকারেন্সির গোপনীয়তার মূল মূল্যকে ক্ষুন্ন করেছে৷ প্রথমত, ব্লকচেইনে লেনদেনগুলি অপরিবর্তনীয় লেজারে স্বচ্ছভাবে ক্রিপ্টোগ্রাফিক হ্যাশ হিসাবে লগ করা হয়, যা নগদ অর্থের চেয়ে বেশি সনাক্তযোগ্য করে তোলে। উপরন্তু, ব্লকচেইন অ্যানালিটিক্স ব্যবসার জন্য সরঞ্জাম সরবরাহ করতে পারে যে তারা সত্যই অন্য বৈধ সত্তার সাথে লেনদেন করছে এবং AML আইন মেনে চলার জন্য প্রয়োজনীয় ভ্রমণ নিয়ম তথ্য নিরাপদে ভাগ করে নিতে পারে।
এটা স্পষ্ট করা উচিত যে FATF মান নির্ধারণ করে, কিন্তু FATF-এর সংশ্লিষ্ট নির্দেশিকাগুলির সাথে সামঞ্জস্য রেখে FATF মানগুলিকে বাস্তবায়ন করে এমন প্রবিধানগুলি প্রণয়ন ও প্রয়োগ করা প্রতিটি স্বতন্ত্র এখতিয়ারের উপর নির্ভর করে। বিশ্বজুড়ে এফএটিএফ নির্দেশিকা গ্রহণের বিভিন্ন স্তর উপস্থাপন করে যা "" নামে পরিচিতসূর্যোদয় সমস্যা।” এটি ক্রিপ্টোকারেন্সি ব্যবসার জন্য আরেকটি চ্যালেঞ্জ যোগ করে, যেগুলিকে তারা যেখানে কাজ করে তার উপর নির্ভর করে অগণিত আইন মেনে চলতে হবে। ব্লকচেইন বিশ্লেষণ ক্রিপ্টোকারেন্সি ব্যবসাকে বিশ্বব্যাপী মেনে চলার জন্য ক্ষমতায়নের মাধ্যমে সূর্যোদয়ের সমস্যার সমাধান করে ভ্রমণ নিয়ম নির্দেশিকা, যা ইতিমধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, জাপান, সিঙ্গাপুর, দক্ষিণ কোরিয়া এবং সুইজারল্যান্ডের মতো প্রধান অর্থনীতিতে প্রয়োগ করা হয়েছে।
কিছু বিচারব্যবস্থা ক্রিপ্টোকারেন্সি লেনদেনের ক্ষেত্রে কঠোর মান গ্রহণ করতে পারে। দ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আর্থিক অপরাধ এনফোর্সমেন্ট নেটওয়ার্ক (FinCEN), উদাহরণস্বরূপ, থ্রেশহোল্ড কম করার প্রস্তাব করেছে যেখানে ব্যবসাগুলিকে অবশ্যই $3000 থেকে $250 পর্যন্ত ভ্রমণের নিয়ম অনুসরণ করতে হবে, যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কমপ্লায়েন্স ইভেন্টের সংখ্যা দ্বিগুণেরও বেশি হবে৷ আবার, 2021 সালের গ্রীষ্মে, FinCEN তাদের ফোকাস ডাউন ডাউন সন্ত্রাসবাদে অর্থায়ন এবং অর্থ পাচার প্রতিরোধের ক্ষেত্রে ক্রিপ্টোকারেন্সি তাদের অগ্রাধিকারের শীর্ষে অন্তর্ভুক্ত করে। যাইহোক, এটি কেবল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই ক্রিপ্টোকারেন্সি প্রবিধানের উপর কঠোর অবস্থান গ্রহণ করে না; বিশ্বজুড়ে সরকার অপরাধীদের দ্বারা অপব্যবহার কমাতে ক্রিপ্টোকারেন্সি লেনদেনের উপর একটি উজ্জ্বল স্পটলাইট উজ্জ্বল করছে৷
ব্লকচেইন অ্যানালিটিক্স কি এবং কি নয়
ব্লকচেইন অ্যানালিটিক্স ব্লকচেইনের নকশার অন্তর্নিহিত স্বচ্ছতা এবং নিরীক্ষাযোগ্যতা লাভ করে যাতে অবৈধ অর্থের উদ্ভব হতে পারে এমন লেনদেন শনাক্ত করা যায়। ব্লকচেইনের বিকেন্দ্রীভূত লেজার প্রযুক্তি একটি পরিচয়হীন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতিনিধিত্ব করে, যা ঐক্যমতের দ্বারা পরিচালিত হয়, যা প্রতারণা থেকে রক্ষা করে এবং গোপনীয়তা-সংরক্ষণ পদ্ধতিতে ডিজিটাল ওয়ালেট তৈরি করতে সক্ষম করে। ব্লকচেইন অ্যানালিটিক্সের তথ্য প্রদানকারী ব্যবহারকারীর অ্যাকাউন্টের ডেটা সর্বজনীন এবং গোপন কী জোড়ার মাধ্যমে ছদ্মনামাইজ করা হয় (যেখানে কোনও ব্যবহারকারীকে চিহ্নিত করে এমন তথ্য সরানো বা প্রতিস্থাপিত হয়)। সুতরাং, যদিও ব্লকচেইন বিশ্লেষণগুলি প্রতারণামূলক লেনদেন সনাক্ত করতে ব্যবহার করা যেতে পারে, এটি জালিয়াতির পিছনে খারাপ অভিনেতাদের চিহ্নিত করে না।
ব্লকচেইন অ্যানালিটিক্স ছাড়া আমরা কোথায় থাকব?
যেহেতু ক্রিপ্টোকারেন্সি ক্রমবর্ধমান মূলধারায় এবং বিশ্বব্যাপী গৃহীত হয়, AML/CFT প্রবিধানগুলি ক্রিপ্টোকারেন্সি লেনদেনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হবে ঠিক যেমনটি ফিয়াট-ভিত্তিক মূল্য লেনদেনের ক্ষেত্রে, এবং ক্রিপ্টোকারেন্সিতে লেনদেনকারী সংস্থাগুলির জন্য এই বৈশ্বিক মানগুলি মেনে চলার জন্য এটি আরও বেশি প্রয়োজনীয় হবে। আইন ব্লকচেইন অ্যানালিটিক্স এবং ক্রিপ্টোকারেন্সি ইন্টেলিজেন্স এই কোম্পানিগুলি প্রয়োজনীয় সম্মতি মানগুলি অর্জন করতে পারে এবং অপারেটিং চালিয়ে যেতে এবং ক্রমবর্ধমান ক্রিপ্টো অর্থনীতির বৃদ্ধি অব্যাহত রাখতে নিরাপদে লেনদেন পরিচালনা করতে পারে তা নিশ্চিত করার জন্য মূল বিষয়।
- প্রবেশ
- হিসাব
- কর্ম
- ক্রিয়াকলাপ
- ঠিকানা
- গ্রহণ
- অগ্রসর
- আলগোরিদিম
- ইতিমধ্যে
- এএমএল
- বৈশ্লেষিক ন্যায়
- অন্য
- অর্থ পাচার বিরোধী
- অ্যাপ্লিকেশন
- কাছাকাছি
- সম্পদ
- ব্যাংক
- Bitcoin
- blockchain
- ব্লকচাইন প্রযুক্তি
- ব্যবসায়
- ব্যবসা
- কানাডা
- নগদ
- চ্যালেঞ্জ
- চ্যালেঞ্জ
- কোম্পানি
- সম্মতি
- ঐক্য
- অবিরত
- অপরাধ
- যুদ্ধাপরাধীদের
- ক্রিপ্টো
- ক্রিপ্টোকারেন্সি
- cryptocurrency
- ক্রিপ্টোকারেন্সি ব্যবসা
- ক্রিপ্টোকারেন্সি রেগুলেশন
- মুদ্রা
- DApps
- উপাত্ত
- বিকেন্দ্রীভূত
- বিকেন্দ্রীভূত অ্যাপ্লিকেশন
- নকশা
- ডিজিটাল
- ডিজিটাল সম্পদ
- ডিজিটাল অর্থনীতি
- ডিজিটাল ওয়ালেট
- নিচে
- ড্রাগ
- অর্থনীতি
- ক্ষমতায়নের
- ঘটনাবলী
- উদাহরণ
- এক্সচেঞ্জ
- মুখ
- এফএটিএফ
- অর্থ
- আর্থিক
- আর্থিক কর্ম টাস্কফোর্স
- অর্থনৈতিক সেবা সমূহ
- ফিনকেন
- প্রথম
- অনুসরণ করা
- প্রতারণা
- স্বাধীনতা
- তহবিল
- বিশ্বব্যাপী
- বিশ্বব্যাপী
- সরকার
- উন্নতি
- নির্দেশিকা
- কিভাবে
- HTTPS দ্বারা
- মানবতা
- সনাক্ত করা
- বাস্তবায়ন
- গুরুত্বপূর্ণ
- সুদ্ধ
- তথ্য
- বুদ্ধিমত্তা
- IT
- জেল
- জাপান
- বিচারব্যবস্থায়
- চাবি
- পরিচিত
- কোরিয়া
- আইন
- আইন
- খতিয়ান
- লেভারেজ
- লাইন
- মেনস্ট্রিম
- মুখ্য
- মেকিং
- টাকা
- অর্থপাচার করা
- নেটওয়ার্ক
- অপারেটিং
- অন্যান্য
- পিডিএফ
- সম্প্রদায়
- নীতি
- বর্তমান
- নিরোধক
- গোপনীয়তা
- সমস্যা
- রক্ষা করা
- প্রদান
- প্রকাশ্য
- নথি
- আইন
- প্রতিনিধিত্ব করে
- সেবা
- বিন্যাস
- শেয়ার
- সিঙ্গাপুর
- So
- সমাধান
- দক্ষিণ
- দক্ষিণ কোরিয়া
- স্পটলাইট
- মান
- যুক্তরাষ্ট্র
- গ্রীষ্ম
- সুইজারল্যান্ড
- পদ্ধতি
- সিস্টেম
- কার্যনির্বাহী দল
- প্রযুক্তিঃ
- সন্ত্রাসবাদ
- বিশ্ব
- সময়
- সরঞ্জাম
- শীর্ষ
- বাণিজ্য
- ঐতিহ্যগত
- traditionalতিহ্যবাহী অর্থ
- লেনদেন
- লেনদেন
- রূপান্তর
- স্বচ্ছতা
- ভ্রমণ
- ভ্রমণ বিধি
- অনন্য
- অবিভক্ত
- মার্কিন যুক্তরাষ্ট
- us
- ব্যবহারকারী
- মূল্য
- ভার্চুয়াল
- দৃষ্টি
- ওয়ালেট
- কি
- বিশ্ব
- মূল্য