US DOJ $25M ক্রিপ্টো পঞ্জি স্কিমের জন্য দু'জনকে অভিযুক্ত করেছে

ইউনাইটেড স্টেটস ডিপার্টমেন্ট অফ জাস্টিস (ডিওজে) একটি ক্রিপ্টো পঞ্জি স্কিমের জন্য দু'জনকে অভিযুক্ত করেছে যা বিনিয়োগকারীদের প্রায় $25 মিলিয়নের প্রতারণা করেছে।

একটি মতে প্রেস রিলিজ বিচার বিভাগ থেকে, অস্ট্রেলিয়ার 51-বছর-বয়সী ডেভিড গিলবার্ট স্যাফরন এবং ক্যালিফোর্নিয়ার 52-বছর-বয়সী ভিনসেন্ট অ্যান্থনি ম্যাজোটা জুনিয়র একটি প্রতারণামূলক ক্রিপ্টো ইনভেস্টমেন্ট স্কিম পরিচালনা করেছিলেন যা ক্ষতিগ্রস্থদের উচ্চ আয়ের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রলুব্ধ করেছিল।

DOJ ক্রিপ্টো স্কিম পরিচালনার জন্য দুই পুরুষকে চার্জ করে

আদালতের নথি অনুযায়ী, জাফরান এবং মাজোট্টা তাদের উপস্থাপন করেছেন বলে অভিযোগ রয়েছে পরিকল্পনা ক্রিপ্টো বাজারে সম্পদের ব্যবসা করতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং বট ব্যবহার করে এমন প্রোগ্রাম হিসেবে বিনিয়োগকারীদের কাছে।

এই জুটি বিটকয়েন ওয়েলথ ম্যানেজমেন্ট, ক্লাউড 9 ক্যাপিটাল, ওমিক্রন ট্রাস্ট, সার্কেল সোসাইটি এবং মাইন্ড ক্যাপিটাল সহ বিভিন্ন নামে প্রোগ্রামগুলিকে প্রচার করেছিল। Saffron এবং Mazzotta ফেডারেল ক্রিপ্টো রিজার্ভ নামে একটি মিথ্যা সত্তা তৈরি করেছে, যা স্কিমটিকে বৈধ বলে মনে করার জন্য হারিয়ে যাওয়া ডিজিটাল সম্পদ পুনরুদ্ধার করার কথা বলে।

অভিযুক্ত প্রতারকরা ক্রিপ্টো বিনিয়োগ প্রোগ্রামগুলির একটিতে তাদের অর্থ রাখার জন্য ক্ষতিগ্রস্তদের প্ররোচিত করার একটি প্যাটার্ন তৈরি করেছিল এবং বিনিয়োগকারীদের তাদের ক্ষতির তদন্ত ও পুনরুদ্ধারের জন্য ফেডারেল ক্রিপ্টো রিজার্ভকে অর্থ প্রদান করতে বলে। ব্লু উইজার্ড এবং বিটকয়েন ইয়োডা-এর মতো অনলাইন ব্যক্তিত্বের অধীনে ডেভিড গিলবার্ট এবং ডেভ গ্যাবে সহ একাধিক উপনামের অধীনে শিকারদের কাছে যাওয়ার মাধ্যমে স্যাফরন এই কৌশলটি তৈরি করেছে।

প্রমাণ ধ্বংস করা এবং গোপন করা

Saffron এবং Mazzotta স্কিমটি চালিয়ে যাওয়ার সময়, তারা তাদের বিলাসবহুল জীবনযাত্রার জন্য অর্থায়নের জন্য $25 মিলিয়ন মূল্যের বিনিয়োগকারীদের ক্রিপ্টো সম্পদ ব্যবহার করেছে। তারা একটি ব্যক্তিগত শেফ, বিলাসবহুল হোটেল বাসস্থান, ব্যক্তিগত প্রাসাদ ভাড়া, নিরাপত্তা প্রহরী, এবং চার্টার্ড জেট ফ্লাইটের জন্য অর্থ প্রদান করে।

উপরন্তু, এই দু'জন নকল রেকর্ড এবং সরকারী কার্যক্রমে বাধা দিয়ে প্রমাণ নষ্ট করার ষড়যন্ত্র করেছিল। তারা ক্রিপ্টো টাম্বলার এবং মিক্সার ব্যবহার করে এবং ব্লকচেইন হপিংয়ের মতো পদ্ধতি প্রয়োগ করে ভিকটিমদের বিনিয়োগের উত্স এবং অবস্থান গোপন করার ষড়যন্ত্র করেছিল।

বিচার বিভাগ Saffron এবং Mazzotta এর বিরুদ্ধে তারের জালিয়াতির ষড়যন্ত্র, ন্যায়বিচারে বাধা দেওয়ার ষড়যন্ত্র, অর্থ পাচারের ষড়যন্ত্র এবং অর্থ পাচারের অভিযোগ এনেছে।

যদিও তারা প্রত্যেকে বিভিন্ন গণনার জন্য সর্বোচ্চ 20, 10, এবং পাঁচ বছরের কারাদণ্ডের সম্মুখীন হয়, স্যাফরন প্রিট্রায়াল রিলিজের সময় অপরাধমূলক কাজ করার অভিযোগে অতিরিক্ত 10 বছরের জেলের মুখোমুখি হয়। এর আগে তাকে কমোডিটি ফিউচার ট্রেডিং কমিশনের দ্বারা সেপ্টেম্বর 2019-এ অভিযুক্ত করা হয়েছিল আকর্ষক একটি প্রতারণামূলক পরিকল্পনায়।

ইতিমধ্যে, DOJ স্কিমের শিকারদের একটি মনোনীত যোগাযোগ লাইন এবং ইমেলের মাধ্যমে যোগাযোগ করতে বলেছে।