ইউট্রেডের মালিক আভিভ তালমোর ইস্রায়েলে $22M জালিয়াতির জন্য দোষী সাব্যস্ত হয়েছে PlatoBlockchain ডেটা ইন্টেলিজেন্স। উল্লম্ব অনুসন্ধান. আ.

ইউট্রেডের মালিক আভিভ তালমোর ইসরায়েলে 22 মিলিয়ন ডলার জালিয়াতির জন্য দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন

সময় স্ট্যাম্প: 14 সেপ্টেম্বর, 2022 3:14 পূর্বাহ্ন

অ্যালগো-ট্রেডিং কোম্পানি ইউট্রেডের প্রতিষ্ঠাতা ও সিইও আভিভ তালমোরকে ইসরায়েলের একটি আদালত দোষী সাব্যস্ত করেছে। প্রতারণা NIS 77 মিলিয়ন ($22 মিলিয়ন) এবং অন্যান্য বিভিন্ন চার্জের বিনিয়োগকারীদের।

স্থানীয় গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে গ্লোব, মঙ্গলবার সকালে, তেল আবিবের জেলা আদালত তালমোরকে জটিল পরিস্থিতিতে প্রতারণা, একজন অনুমোদিত ব্যক্তির দ্বারা চুরি, মানি লন্ডারিং এবং কোনো লাইসেন্স ছাড়াই একটি বিনিয়োগ পোর্টফোলিও পরিচালনার জন্য দোষী সাব্যস্ত করেছে।

তালমোর প্রথম হওয়ায় দীর্ঘ বিচারের পর দোষী সাব্যস্ত হয় অভিযুক্ত 2018 সালের ডিসেম্বরে ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষের দ্বারা। আদালত এখন 24 নভেম্বর সাজা দেওয়ার বিষয়ে যুক্তি শুনবে।

একটি ব্যাপক জালিয়াতি

বিরুদ্ধে ব্যবস্থা তালমোর এবং ইউট্রেড 2015 সালে শুরু হয়েছিল যখন বেশ কয়েকজন বিনিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ করেছিলেন, যা একটি দ্বারা অনুসরণ করা হয়েছিল পরিদর্শন.

প্রাথমিক অভিযোগ অনুযায়ী, UTrade 100 এবং 2012 এর মধ্যে প্রায় 2015 ক্লায়েন্টের কাছ থেকে NIS 600 মিলিয়ন সংগ্রহ করেছে, যা 15 থেকে 20 শতাংশ বার্ষিক রিটার্নের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। যদিও কোম্পানির ক্লায়েন্টরা প্রাথমিকভাবে ইসরায়েলি ছিল, পূর্বের একটি প্রতিবেদনে প্রকাশ করা হয়েছে যে ফার্মটি বিশ্বব্যাপী ক্লায়েন্টদেরও লক্ষ্যবস্তু করেছে।

সর্বোপরি, বিচারক উল্লেখ করেছেন যে সংস্থাটি সেই উচ্চ রিটার্নের পিছনে কোনও যুক্তি দেয়নি এবং সেগুলিকে "মিথ্যা উপস্থাপনা" হিসাবে বিবেচনা করে। তদুপরি, তিনি উল্লেখ করেন যে কোম্পানির অপকর্মের কর্মকাণ্ড থেকে এটি স্পষ্ট হয় যে এর ব্যবসায়িক কার্যক্রম লোকসানে ছিল।

প্রাথমিকভাবে, কোম্পানি গ্রাহক তহবিল এবং কোম্পানির আয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ নির্দিষ্ট করে। যাইহোক, এটি পরিচালন ব্যয়ের জন্য এবং এমনকি একটি কৌশলগত সম্প্রসারণের জন্য গ্রাহকের আমানত ব্যবহার করে অর্জন . এমনকি এটি পুরানো গ্রাহকদের নতুনের তহবিল দিয়ে অর্থ প্রদান করে, এটিকে একটি ক্লাসিক করে তোলে পনজী প্রকল্প .

উপরন্তু, আদালত 169 UTrade ক্লায়েন্টদের সাক্ষ্য স্বীকার করেছে যারা বিনিয়োগ করতেন না যদি তারা জানত যে কোম্পানি তাদের তহবিল অপারেশনাল খরচের জন্য ব্যবহার করবে। বর্তমানে, প্রতারক কোম্পানি বিনিয়োগকারীদের $12 মিলিয়ন পাওনা.

আভিভ তালমোরের বোন, মায়ান তালমোর অপরাধ করার ষড়যন্ত্রের অভিযোগে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তাকে স্থগিত সাজা সহ NIS 10,000 জরিমানা করা হয়েছে। অধিকন্তু, কর্তৃপক্ষ ইউট্রেডের প্রধান বিশ্লেষক রয় কুজিনকে অভিযুক্ত করে, কিন্তু তিনি দেশ ছেড়ে পালিয়ে যান, যার ফলে কার্যধারা স্থগিত হয়।

অ্যালগো-ট্রেডিং কোম্পানি ইউট্রেডের প্রতিষ্ঠাতা ও সিইও আভিভ তালমোরকে ইসরায়েলের একটি আদালত দোষী সাব্যস্ত করেছে। প্রতারণা NIS 77 মিলিয়ন ($22 মিলিয়ন) এবং অন্যান্য বিভিন্ন চার্জের বিনিয়োগকারীদের।

স্থানীয় গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে গ্লোব, মঙ্গলবার সকালে, তেল আবিবের জেলা আদালত তালমোরকে জটিল পরিস্থিতিতে প্রতারণা, একজন অনুমোদিত ব্যক্তির দ্বারা চুরি, মানি লন্ডারিং এবং কোনো লাইসেন্স ছাড়াই একটি বিনিয়োগ পোর্টফোলিও পরিচালনার জন্য দোষী সাব্যস্ত করেছে।

তালমোর প্রথম হওয়ায় দীর্ঘ বিচারের পর দোষী সাব্যস্ত হয় অভিযুক্ত 2018 সালের ডিসেম্বরে ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষের দ্বারা। আদালত এখন 24 নভেম্বর সাজা দেওয়ার বিষয়ে যুক্তি শুনবে।

একটি ব্যাপক জালিয়াতি

বিরুদ্ধে ব্যবস্থা তালমোর এবং ইউট্রেড 2015 সালে শুরু হয়েছিল যখন বেশ কয়েকজন বিনিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ করেছিলেন, যা একটি দ্বারা অনুসরণ করা হয়েছিল পরিদর্শন.

প্রাথমিক অভিযোগ অনুযায়ী, UTrade 100 এবং 2012 এর মধ্যে প্রায় 2015 ক্লায়েন্টের কাছ থেকে NIS 600 মিলিয়ন সংগ্রহ করেছে, যা 15 থেকে 20 শতাংশ বার্ষিক রিটার্নের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। যদিও কোম্পানির ক্লায়েন্টরা প্রাথমিকভাবে ইসরায়েলি ছিল, পূর্বের একটি প্রতিবেদনে প্রকাশ করা হয়েছে যে ফার্মটি বিশ্বব্যাপী ক্লায়েন্টদেরও লক্ষ্যবস্তু করেছে।

সর্বোপরি, বিচারক উল্লেখ করেছেন যে সংস্থাটি সেই উচ্চ রিটার্নের পিছনে কোনও যুক্তি দেয়নি এবং সেগুলিকে "মিথ্যা উপস্থাপনা" হিসাবে বিবেচনা করে। তদুপরি, তিনি উল্লেখ করেন যে কোম্পানির অপকর্মের কর্মকাণ্ড থেকে এটি স্পষ্ট হয় যে এর ব্যবসায়িক কার্যক্রম লোকসানে ছিল।

প্রাথমিকভাবে, কোম্পানি গ্রাহক তহবিল এবং কোম্পানির আয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ নির্দিষ্ট করে। যাইহোক, এটি পরিচালন ব্যয়ের জন্য এবং এমনকি একটি কৌশলগত সম্প্রসারণের জন্য গ্রাহকের আমানত ব্যবহার করে অর্জন . এমনকি এটি পুরানো গ্রাহকদের নতুনের তহবিল দিয়ে অর্থ প্রদান করে, এটিকে একটি ক্লাসিক করে তোলে পনজী প্রকল্প .

উপরন্তু, আদালত 169 UTrade ক্লায়েন্টদের সাক্ষ্য স্বীকার করেছে যারা বিনিয়োগ করতেন না যদি তারা জানত যে কোম্পানি তাদের তহবিল অপারেশনাল খরচের জন্য ব্যবহার করবে। বর্তমানে, প্রতারক কোম্পানি বিনিয়োগকারীদের $12 মিলিয়ন পাওনা.

আভিভ তালমোরের বোন, মায়ান তালমোর অপরাধ করার ষড়যন্ত্রের অভিযোগে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তাকে স্থগিত সাজা সহ NIS 10,000 জরিমানা করা হয়েছে। অধিকন্তু, কর্তৃপক্ষ ইউট্রেডের প্রধান বিশ্লেষক রয় কুজিনকে অভিযুক্ত করে, কিন্তু তিনি দেশ ছেড়ে পালিয়ে যান, যার ফলে কার্যধারা স্থগিত হয়।

সময় স্ট্যাম্প:

থেকে আরো ফিনান্স ম্যাগনেটস