স্যাম ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইডের বিচারে কে কে?

ধসে পড়া ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ এফটিএক্সের সহ-প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রাক্তন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা স্যাম ব্যাংকম্যান-ফ্রাইড হলেন সম্মুখ ডিপার্টমেন্ট অফ ডিপার্টমেন্ট অফ জাস্টিস (ডিওজে) দ্বারা আনা একটি মামলায় সাতটি অভিযোগ তার এক্সচেঞ্জের অপারেশন সম্পর্কিত। অভিযোগের মধ্যে রয়েছে তারের জালিয়াতি, সিকিউরিটিজ জালিয়াতি এবং অর্থ পাচারের ষড়যন্ত্র। তার মতো প্রথম ট্রায়াল কাছাকাছি আসে, এখানে কিছু মূল খেলোয়াড় রয়েছে। 

স্যাম ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইড

ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইড 29 বছর বয়সে ক্রিপ্টো হুইজ বাচ্চা হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন জড় কয়েক বছরের মধ্যে 26.5 বিলিয়ন মার্কিন ডলারের মূল্য। তিনি ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজিতে (এমআইটি) পদার্থবিদ্যা অধ্যয়ন করেছেন তবে প্রায়শই পরিহাস কলেজে "পরম ট্র্যাশ" হওয়ার বিষয়ে। এরপর তিনি একটি নেতৃস্থানীয় ট্রেডিং ফার্ম জেন স্ট্রিটে শিল্পে তার সূচনা করেন, যেখানে তিনি এক্সচেঞ্জ-ট্রেডেড ফান্ডে (ETFs) সালিশী লেনদেন সম্পাদন করেন। ক্রিপ্টো জগতের সেই ব্যবসার দক্ষতাগুলিকে বাদ দিয়ে, তিনি আলামেডা রিসার্চ চালু করেছিলেন, একটি ক্রিপ্টো হেজ ফান্ড, যা মূলধন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং জাপানের মধ্যে একটি বিটকয়েন সালিসি বাণিজ্যের উপর।

তারপরে FTX এসেছিল, নিশাদ সিং এবং গ্যারি ওয়াং এর সাথে ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইড দ্বারা নির্মিত একটি ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ যার লক্ষ্য "s--শো এক্সচেঞ্জ" Alameda ব্যবসা. 2021 সালের শেষের দিকে, এফটিএক্স ক্রিপ্টো ডেরিভেটিভসে তার প্রতিযোগী বিনান্সের পরে দ্বিতীয় শীর্ষস্থানীয় এক্সচেঞ্জ হিসাবে স্থান পেয়েছে এবং সুরক্ষিত US$32 বিলিয়নের মূল্যায়ন। বিনিময় ছিল সমর্থন Sequoia, Lightspeed এবং BlackRock সহ ভেঞ্চার ইন্ডাস্ট্রির সবচেয়ে শ্রদ্ধেয় খেলোয়াড়দের মধ্যে কিছু।

ক্রিপ্টো বিয়ার মার্কেট যেমন ধরেছিল, ক রিপোর্ট Coindesk থেকে প্রকাশ করা হয়েছে যে আলামেডা রিসার্চের ব্যালেন্স শীটে একটি উল্লেখযোগ্য অনুপাত তরল সম্পদ রয়েছে, প্রধানত FTX-এর নেটিভ টোকেন FTT-তে। উত্তরে Binance এটা হবে ডুবান এটির এফটিটি হোল্ডিংস, একটি ব্যাঙ্ক চালাচ্ছে প্রকাশিত FTX-এ গ্রাহক তহবিলে US$8 বিলিয়নের ঘাটতি এবং শেষ পর্যন্ত বিনিময়ের দিকে নিয়ে যায় ফাইলিং দেউলিয়া হওয়ার জন্য 

FTX-এর লিকুইডেটর, নিয়ন্ত্রক এবং DOJ থেকে রিপোর্টগুলি অভিযোগ করে যে এক্সচেঞ্জে উল্লেখযোগ্যভাবে কর্পোরেট নিয়ন্ত্রণ এবং তদারকির অভাব ছিল। ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইড আছে স্বপক্ষে সমস্ত অভিযোগের জন্য দোষী নয়। 

বিচারক লুইস এ কাপলান 

ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইডের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলার তত্ত্বাবধান করছেন মার্কিন জেলা জজ লুইস কাপলান। 78 বছর বয়সী বিচারক এর আগে নিউইয়র্কের আইন সংস্থা পল ওয়েইসের অংশীদার হিসাবে কাজ করেছিলেন মনোনীত ১৯৯৪ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন নিউইয়র্কে ফেডারেল বিচার বিভাগীয় পদে। সুরক্ষিত 2011 সালে বেঞ্চে সিনিয়র মর্যাদা।

ক্যাপলান নিউইয়র্কের সাউদার্ন ডিস্ট্রিক্টের জন্য ইউএস ডিস্ট্রিক্ট কোর্টে যুক্তরাজ্যের প্রিন্স অ্যান্ড্রুর বিরুদ্ধে ভার্জিনিয়া গিউফ্রির দায়ের করা একটি দেওয়ানি মামলা সহ অনেক হাই-প্রোফাইল মামলা করেছেন। দাবি তিনি তিনটি পৃথক অনুষ্ঠানে তাকে যৌন নির্যাতন করেছেন। অ্যান্ড্রু মামলাটি খারিজ করার চেষ্টা করেছিলেন, 2009 সালে জিউফ্রির সাথে একটি সমঝোতায় পৌঁছেছিলেন, তবে কাপলান অস্বীকৃত অনুরোধ. অ্যান্ড্রু জিউফ্রিকে একটি অপ্রকাশিত অর্থ প্রদানের মাধ্যমে মামলাটি আদালতের বাইরে নিষ্পত্তি করা হয়েছিল।

তিনি প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে লেখক ই. জিন ক্যারল দ্বারা আনা সাম্প্রতিক দেওয়ানী মামলারও সভাপতিত্ব করেছিলেন, যেটি 90 এর দশকের গোড়ার দিকে একটি ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের একটি ড্রেসিং রুমে তাকে ধর্ষণ করার জন্য ট্রাম্পকে অভিযুক্ত করেছিল। বিচারকদের দত্ত ক্যারল ইউএস $5 মিলিয়ন, আবিষ্কার করে যে সে যৌন নিপীড়িত হয়েছিল, কিন্তু তাকে ধর্ষণের অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করে। তিনি হয় সভাপতিত্ব দ্বিতীয় ট্রায়ালে যা নির্ধারণ করবে যে ট্রাম্পের করা মানহানিকর দাবির ক্ষেত্রে ক্যারল কতটা পাওনা। 

3. প্রসিকিউশন 

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইডের বিরুদ্ধে মামলা করা হচ্ছে নিউ ইয়র্কের দক্ষিণ জেলার জন্য মার্কিন অ্যাটর্নি অফিস। অফিস প্রতিনিধিত্ব করে ফৌজদারি এবং দেওয়ানী বিষয়ে মার্কিন সরকারের স্বার্থ।

মার্কিন অ্যাটর্নি ড্যামিয়ান উইলিয়ামস অফিসের প্রধান অ্যাটর্নি এবং ছিলেন মনোনীত 2021 সালের আগস্টে মার্কিন রাষ্ট্রপতি বিডেন দ্বারা। সহকারী মার্কিন অ্যাটর্নি হিসাবে তার পূর্ববর্তী ভূমিকায়, উইলিয়ামস প্রাথমিকভাবে আর্থিক বাজার এবং রাজনীতিতে দুর্নীতির সাথে জড়িত মামলাগুলির তদন্ত এবং বিচার করেছিলেন। এজেন্সি এর ওয়েবসাইট.

সহ-নেতৃস্থানীয় এজেন্সির পক্ষে ব্যাংকম্যান-ফ্রাইডের বিরুদ্ধে প্রসিকিউশন হলেন সহকারী মার্কিন অ্যাটর্নি নিকোলাস রুস এবং ড্যানিয়েল সাসুন। রুস মার্কিন অ্যাটর্নির অফিসে সাত বছরেরও বেশি সময় ধরে কাজ করেছেন, লিঙ্কডইন অনুসারে. সসুন আগে কাজ করছে কার্কল্যান্ড এবং এলিস-এ একটি মামলার অ্যাটর্নি হিসাবে এবং অফিসে যোগদানের আগে নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটির আইন স্কুলের একজন সহযোগী অধ্যাপক ছিলেন।

প্রতিরক্ষা 

ব্যাংকম্যান-ফ্রাইড আইন সংস্থা কোহেন এবং গ্রেসারের আইনজীবীদের দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করেন। পার্টনার মার্ক কোহেন এবং ক্রিশ্চিয়ান এভারডেল ডিফেন্সের সহ-নেতৃত্ব করছেন। কোহেন সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠিত কোহেন এবং গ্রেসার এবং ফার্মের মোকদ্দমা এবং সালিশ গ্রুপের পাশাপাশি হোয়াইট কলার ডিফেন্স এবং রেগুলেশন গ্রুপের নেতৃত্ব দেন। ফার্মটির সহ-প্রতিষ্ঠার আগে তিনি ড সার্ভিস পেয়েছে নিউ ইয়র্কের ইস্টার্ন ডিস্ট্রিক্টের একজন সহকারী মার্কিন অ্যাটর্নি হিসেবে।

এভারডেলও কাজ করছে মার্কিন অ্যাটর্নির অফিসে কিন্তু কোহেন এবং গ্রেসার যোগদানের আগে নিউ ইয়র্কের দক্ষিণ জেলার জন্য। সে এখন বিশালাকার কোহেন এবং গ্রেসারের ইউএস প্রাইভেসি এবং ডেটা সিকিউরিটি গ্রুপ এবং ফার্মের মামলা ও সালিশ গ্রুপ এবং হোয়াইট কলার ডিফেন্স অ্যান্ড রেগুলেশন গ্রুপের সদস্য।

এই জুটি সম্প্রতি একটি উচ্চ-প্রোফাইল ফৌজদারি মামলায় Ghislaine Maxwell প্রতিনিধিত্ব করেছে যেখানে তিনি বিলিয়নেয়ার ফাইন্যান্সার এবং যৌন অপরাধী জেফরি এপস্টাইনের জন্য অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়েদের নিয়োগ সংক্রান্ত যৌন পাচারের অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন। সে ছিল দণ্ডিত 20 বছর এবং $750,000 জরিমানা।

আদালত ফাইলিং প্রদর্শনী যে ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইড মামলার জন্য, প্রতিরক্ষা অন্তত আংশিকভাবে, একটি "পরামর্শের পরামর্শ" কৌশল ব্যবহার করতে চাইছে। এই প্রতিরক্ষার অধীনে, ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইড দাবি করবে যে তিনি "সর্ববিশ্বাসের সাথে কাজ করছেন" যখন এটি আধিকারিকদের তহবিল ঋণ দেওয়া এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে মুছে ফেলার জন্য বার্তা সেট করার মতো কথিত আচরণের ক্ষেত্রে আসে কারণ তিনি বাড়ির আইনজীবীদের পরামর্শ অনুসরণ করেছিলেন বাইরের আইন সংস্থা ফেনউইক এবং ওয়েস্ট। 

সাক্ষীরা

প্রসিকিউশন ব্যাংকম্যান-ফ্রাইডের নিকটতম উপদেষ্টা, বিশেষজ্ঞ সাক্ষী এবং প্রাক্তন FTX কর্মচারী, ঋণদাতা এবং বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে সাক্ষ্য গ্রহণ করতে চায়, একটি আদালতে দায়ের করা. FTX-এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা গ্যারি ওয়াং এবং নিশাদ সিং এবং প্রাক্তন অ্যালামেডা রিসার্চ সিইও ক্যারোলিন এলিসন সকলেই ফৌজদারি অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করেছেন এবং তদন্তকারীদের সাথে সহযোগিতা করছেন। তারা বিচারে সাক্ষ্য দেবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

সম্প্রতি FTX ডিজিটাল মার্কেটের সহ-সিইও রায়ান সালাম স্বপক্ষে প্রচারণার অর্থায়নের সাথে যুক্ত ফৌজদারি অভিযোগে দোষী এবং লাইসেন্সবিহীন অর্থ প্রেরণকারী ব্যবসা পরিচালনা করার ষড়যন্ত্রের জন্য দোষী। অনুসারে নিউ ইয়র্ক টাইমস, ফেডারেল প্রসিকিউটররা বলেছেন যে সালাম ব্যাংকম্যান-ফ্রাইডের বিরুদ্ধে মামলায় তাদের সাথে সহযোগিতা করছেন না। ব্যাংকম্যান-ফ্রাইড এবং বিজনেস ইনসাইডারের সাথে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল বর্ণিত তাকে একজন ব্যক্তি হিসাবে তিনি "তাত্ক্ষণিকভাবে খুব প্রভাবিত করেছিলেন।"

ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইডের বাবা জোসেফ ব্যাঙ্কম্যান বিচারে উপস্থিত হতে পারেন। তিনি এর আগে FTX এ খণ্ডকালীন ভূমিকায় কাজ করেছিলেন এবং জানা ওয়াশিংটন ডিসিতে তার ছেলের জন্য মিটিং সেট আপ করতে সাহায্য করেছে বিনিময় বর্তমানে চেষ্টা ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইডের বাবাকে দেওয়া একটি অবৈধ US$10 মিলিয়ন ঋণ ফিরিয়ে আনার জন্য, যা লিকুইডেটররা বিশ্বাস করেন যে তার ছেলের আইনি প্রতিরক্ষা ব্যাঙ্করোল করার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। ব্যাঙ্কম্যান তার নিজের আইনজীবীদেরও ধরে রেখেছেন একটি প্রতিবেদন রয়টার্স থেকে।

ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইডের বাবা এবং মা দুজনেই, যারা স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক, মামলাটি খোলামেলা হওয়ায় তার পাশে দাঁড়িয়েছেন। তারা সহ-স্বাক্ষরিত একটি জামিন প্যাকেজে Bankman-Fried এর US$250 মিলিয়ন বন্ড এবং সম্প্রতি পর্যন্ত তিনি তার পিতামাতার বাড়িতে গৃহবন্দী ছিলেন। 

জুরি 

Bankman-Fried এর আইনি দল 1 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ছিল অনুরোধ তার প্রতিরক্ষার প্রস্তুতির জন্য কারাগারে অনুপযুক্ত অবস্থার অভিযোগের ক্ষেত্রে একটি ট্রায়াল এক্সটেনশন। বিচারক সেট এই সময়সীমার কারণ বিচারের জন্য একটি জুরিকে Sep.7 এর মধ্যে অনুরোধ করা দরকার।

মধ্যে জুরি নির্বাচনtআয়ন প্রক্রিয়া, সম্ভাব্য বিচারকদের একটি গোষ্ঠী পূরণ করার জন্য একটি অনলাইন প্রশ্নাবলী পাবে এবং তারপরে, ভয়ের ভয়ানক হিসাবে পরিচিত একটি প্রক্রিয়ায়, যাদেরকে তলব করা হয়েছে তারা বিচারক এবং আইনজীবীদের কাছ থেকে জুরির দায়িত্বের জন্য উপযুক্ততা নির্ধারণের জন্য আরও প্রশ্নের মুখোমুখি হবে।

11 সেপ্টেম্বর উভয় প্রতিরক্ষা এবং প্রসিকিউশন স্যাম ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইড, এফটিএক্স, ক্রিপ্টোকারেন্সি, রাজনৈতিক দান, কার্যকর পরার্থপরতা - যা একটি দাতব্য দর্শন ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইড অনুসরণ করে - এবং ADHD, একটি মেডিকেল অবস্থা যার জন্য ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইড ওষুধ গ্রহণ করেন - সম্পর্কিত প্রশ্ন সহ সম্ভাব্য বিচারকদের জন্য তাদের প্রশ্ন জমা দিয়েছেন।

এই মামলার চ্যালেঞ্জগুলির মধ্যে একটি হল এর উচ্চ-প্রোফাইল প্রকৃতি। প্রসিকিউশন এবং ডিফেন্স চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে পারে আবিষ্কার বিচারক যারা ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইডের সাথে অপরিচিত, স্টার্টআপের প্রতিষ্ঠাতা এলিজাবেথ হোমসের বিরুদ্ধে সরকারের মামলার মতো। 

• এসইও চালিত বিষয়বস্তু এবং পিআর বিতরণ। আজই পরিবর্ধিত পান।
• PlatoData.Network উল্লম্ব জেনারেটিভ Ai. নিজেকে ক্ষমতায়িত করুন। এখানে প্রবেশ করুন.
• প্লেটোএআইস্ট্রিম। Web3 ইন্টেলিজেন্স। জ্ঞান প্রসারিত. এখানে প্রবেশ করুন.
• প্লেটোইএসজি। মোটরগাড়ি / ইভি, কার্বন, ক্লিনটেক, শক্তি, পরিবেশ সৌর, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা. এখানে প্রবেশ করুন.
• প্লেটো হেলথ। বায়োটেক এবং ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল ইন্টেলিজেন্স। এখানে প্রবেশ করুন.
• চার্টপ্রাইম। ChartPrime এর সাথে আপনার ট্রেডিং গেমটি উন্নত করুন। এখানে প্রবেশ করুন.
• ব্লকঅফসেট। পরিবেশগত অফসেট মালিকানার আধুনিকীকরণ। এখানে প্রবেশ করুন.
• উত্স: https://forkast.news/whos-who-in-the-sam-bankman-fried-trial/