অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং/এএমএল
GCC fintech এখন টাকা AML সোনার সমাধানের জন্য ThetaRay ট্যাপ করে
উত্স নোড: 1772551
সময় স্ট্যাম্প: ডিসেম্বর 15, 2022
এএমএল ব্যর্থতার জন্য স্যান্টান্ডার ইউকে £107.7m FCA জরিমানা করেছে
উত্স নোড: 1769372
সময় স্ট্যাম্প: ডিসেম্বর 9, 2022
ফিনটেকস কানাডা দেশের ফিনটেক সেক্টরে উদ্ভাবনের জন্য চালু করেছে
উত্স নোড: 1766542
সময় স্ট্যাম্প: নভেম্বর 30, 2022
ভিডিও: মানি 20/20 ইউএসএ-তে নিরাপদ - সিন্থেটিক পরিচয় জালিয়াতির বিরুদ্ধে লড়াই করা
উত্স নোড: 1763972
সময় স্ট্যাম্প: নভেম্বর 29, 2022
ClearBank ক্লাউড-নেটিভ সোনার AML সমাধানের জন্য ThetaRay-এ ট্যাপ করে
উত্স নোড: 1765535
সময় স্ট্যাম্প: নভেম্বর 29, 2022
আইসল্যান্ডের অ্যারিয়ন ব্যাংক এএমএল সুরক্ষা বাড়াতে লুসিনিটিকে ট্যাপ করেছে
উত্স নোড: 1758586
সময় স্ট্যাম্প: নভেম্বর 16, 2022
ব্লকচেইন ইন্টেল ফার্ম টিআরএম ল্যাবস $70 মিলিয়ন স্কোর করেছে প্রসারিত সিরিজ বি
উত্স নোড: 1752977
সময় স্ট্যাম্প: নভেম্বর 10, 2022
ডিএফএসএ ডিজিটাল অ্যাসেট রেগুলেশন বাড়ানোর জন্য নতুন "ক্রিপ্টো টোকেন রেজিম" চালু করেছে
উত্স নোড: 1742971
সময় স্ট্যাম্প: নভেম্বর 3, 2022
গবেষণা: টেক ব্লকার 2022 - এএমএল কমপ্লায়েন্সের খরচ কমানো
উত্স নোড: 1733611
সময় স্ট্যাম্প: নভেম্বর 2, 2022
ডিজিটাল চ্যালেঞ্জার বুঙ্ক ডাচ সেন্ট্রাল ব্যাংকের বিরুদ্ধে "ল্যান্ডমার্ক" মামলা জিতেছে
উত্স নোড: 1725506
সময় স্ট্যাম্প: অক্টোবর 18, 2022
ফিনটেক ফিউচারস: সপ্তাহের সেরা পাঁচটি খবর – 30 সেপ্টেম্বর 2022
উত্স নোড: 1709228
সময় স্ট্যাম্প: সেপ্টেম্বর 30, 2022
Revolut FCA AML রেজিস্ট্রেশনের পরে ক্রিপ্টো সম্পদ পরিষেবা অফার করতে পারে
উত্স নোড: 1704316
সময় স্ট্যাম্প: সেপ্টেম্বর 29, 2022
কীভাবে আর্থিক পরিষেবাগুলি ডিজিটাল পরিচয়ে অ্যামাজনের পদাঙ্ক অনুসরণ করছে
উত্স নোড: 1691389
সময় স্ট্যাম্প: সেপ্টেম্বর 25, 2022
Copper.co AML এবং ক্লায়েন্ট লাইফসাইকেল ম্যানেজমেন্ট সলিউশনের জন্য Fenergo ট্যাপ করে
উত্স নোড: 1676855
সময় স্ট্যাম্প: সেপ্টেম্বর 22, 2022
জালিয়াতি প্রতিরোধ এবং কমপ্লায়েন্স ফিনটেক সার্ডিন $51.5m সিরিজ বি নেট
উত্স নোড: 1679307
সময় স্ট্যাম্প: সেপ্টেম্বর 20, 2022
নাইজেরিয়ান ফিনটেক আরকা এআই-চালিত AML সমাধানের জন্য ThetaRay-এ ট্যাপ করে
উত্স নোড: 1656250
সময় স্ট্যাম্প: সেপ্টেম্বর 8, 2022
VerifyVASP FTX ভেনচারের নেতৃত্বে $100M মূল্যায়নে সিরিজ একটি তহবিল উত্থাপন করে
উত্স নোড: 1656237
সময় স্ট্যাম্প: সেপ্টেম্বর 8, 2022
গ্রাহক স্ক্রীনিং সমাধানের জন্য সেন্ট জেমস প্লেস এএমএল রেজিটেক নেপিয়ারে ট্যাপ করে
উত্স নোড: 1653506
সময় স্ট্যাম্প: সেপ্টেম্বর 6, 2022