OneCoin কেলেঙ্কারির Konstantin Ignatov 34-মাসের জেলের মেয়াদ শেষ করেছে উত্স ক্লাস্টার: বিটকয়েন বিশ্ব উত্স নোড: 1954234সময় স্ট্যাম্প: মার্চ 6, 2024
পঞ্জি স্কিম রেডাক্স: এমএমএম ক্রিপ্টো উদ্বেগ উত্থাপন করে, FSCA সতর্কতা ট্রিগার করে উত্স ক্লাস্টার: ওয়েব 3 আফ্রিকা উত্স নোড: 1942378সময় স্ট্যাম্প: জানুয়ারী 29, 2024
58,000,000 সালে বিক্ষিপ্ত হওয়ার পরে ক্রেডিটকারীদের $2021 পাওনা ক্রিপ্টো ফার্মের তদন্তকারী নিয়ন্ত্রকরা: রিপোর্ট - ডেইলি হোডল উত্স ক্লাস্টার: ডেইলি হডল উত্স নোড: 1940261সময় স্ট্যাম্প: জানুয়ারী 23, 2024
মার্কিন সরকার কথিতভাবে $150,000,000 ক্রিপ্টো স্ক্যাম চালানোর জন্য জার্মান ন্যাশনালকে অভিযুক্ত করেছে - ডেইলি হোডল উত্স ক্লাস্টার: ডেইলি হডল উত্স নোড: 1940265সময় স্ট্যাম্প: জানুয়ারী 23, 2024
কসকয়েন ক্রিপ্টো স্ক্যাম উন্মোচন: কর্তৃপক্ষ কথিত পঞ্জি স্কিম তদন্ত করে উত্স ক্লাস্টার: ওয়েব 3 আফ্রিকা উত্স নোড: 1937835সময় স্ট্যাম্প: জানুয়ারী 17, 2024
স্টেবলকয়েন ইস্যুকারী টিথার ব্ল্যাকলিস্ট ইথেরিয়াম এবং ট্রন ওয়ালেট: রিপোর্ট উত্স ক্লাস্টার: ক্রিপ্টোপোটাতো উত্স নোড: 1927780সময় স্ট্যাম্প: ডিসেম্বর 21, 2023
ড্রামা ইন কসমস, একটি আনহিংড হ্যাকার এবং একটি বিতর্কিত L2 উত্স ক্লাস্টার: কয়েনজার উত্স নোড: 1921594সময় স্ট্যাম্প: ডিসেম্বর 5, 2023
ক্রিপ্টো তথ্যচিত্র 'বুল রান' বিটকয়েন, টোকেনাইজেশন এবং ট্রেডিং আসক্তি নিয়ে নেয় উত্স ক্লাস্টার: Cointelegraph উত্স নোড: 1917146সময় স্ট্যাম্প: নভেম্বর 24, 2023
OneCoin-এর প্রাক্তন আইনি প্রধান জালিয়াতি এবং মানি লন্ডারিংয়ের জন্য দোষী সাব্যস্ত করেছেন উত্স ক্লাস্টার: ব্লকচেইন নিউজ উত্স নোড: 1912542সময় স্ট্যাম্প: নভেম্বর 10, 2023
5050 সালে $5 এর জন্য 2009 বিটকয়েন: হেলসিঙ্কির ক্রিপ্টো খ্যাতির দাবি উত্স ক্লাস্টার: Cointelegraph উত্স নোড: 1905654সময় স্ট্যাম্প: অক্টোবর 25, 2023
ক্রিপ্টো পঞ্জি স্কিম এয়ারবিট অবশেষে বিচারের মুখোমুখি হয়েছে উত্স ক্লাস্টার: ওয়েব 3 আফ্রিকা উত্স নোড: 1898422সময় স্ট্যাম্প: অক্টোবর 5, 2023
এয়ারবিট ক্লাবের সহ-প্রতিষ্ঠাতা ক্রিপ্টোকারেন্সি পঞ্জি স্কিমের জন্য 12 বছরের সাজাপ্রাপ্ত উত্স ক্লাস্টার: ব্লকচেইন নিউজ উত্স নোড: 1894996সময় স্ট্যাম্প: সেপ্টেম্বর 27, 2023
ক্রিপ্টো মাইনিং 'পনজি' সহ-প্রতিষ্ঠাতার 12 বছরের কারাদণ্ড উত্স ক্লাস্টার: Cointelegraph উত্স নোড: 1894778সময় স্ট্যাম্প: সেপ্টেম্বর 26, 2023
OneCoin কেলেঙ্কারী থেকে $400M লন্ডার করা আইনজীবী নতুন বিচার অস্বীকার করেছেন: রিপোর্ট উত্স ক্লাস্টার: Cointelegraph উত্স নোড: 1891353সময় স্ট্যাম্প: সেপ্টেম্বর 19, 2023
[বিনিয়োগকারী সতর্কতা] এসইসি পাঁচটি বিনিয়োগ প্রকল্পের বিরুদ্ধে সতর্ক করে উত্স ক্লাস্টার: বিটপিনাস উত্স নোড: 1890064সময় স্ট্যাম্প: সেপ্টেম্বর 16, 2023
একবারে 2: SEC ফ্ল্যাগ ইনভেস্টমেন্ট স্ক্যামস: SERP এবং Sprhy Gold উত্স ক্লাস্টার: বিটপিনাস উত্স নোড: 1886923সময় স্ট্যাম্প: সেপ্টেম্বর 9, 2023
ক্রিপ্টোকারেন্সি জালিয়াতির অভিযোগে রোনালদিনহো সম্ভাব্য গ্রেপ্তারের মুখোমুখি হয়েছেন উত্স ক্লাস্টার: ওয়েব 3 আফ্রিকা উত্স নোড: 1883293সময় স্ট্যাম্প: সেপ্টেম্বর 1, 2023
কংগ্রেসের শুনানিতে রোনালদিনহো কথিত $61M ক্রিপ্টো কেলেঙ্কারির অংশ অস্বীকার করেছেন উত্স ক্লাস্টার: Cointelegraph উত্স নোড: 1883248সময় স্ট্যাম্প: আগস্ট 31, 2023
Binance - CryptoCurrencyWire-এর সাথে ক্রিপ্টো কার্ড প্রোগ্রামে প্লাগ টানতে মাস্টারকার্ড উত্স ক্লাস্টার: ক্রিপ্টো কারুকেন্সি ওয়্যার উত্স নোড: 1882667সময় স্ট্যাম্প: আগস্ট 30, 2023
এনএফটি সেক্টরের জন্য প্রথম, এসইসি অনিবন্ধিত সিকিউরিটিজের উপর প্রভাব তত্ত্ব চার্জ করে উত্স ক্লাস্টার: ক্রিপ্টোপোটাতো উত্স নোড: 1881864সময় স্ট্যাম্প: আগস্ট 29, 2023