United States Commodity Futures Trading Commission (CFTC) har anmodet at den påståede grundlægger af krypto-$147 millioner Ponzi-ordningen Control-Finance bliver erklæret for en misligholdelse.
Den 3. april anmodede CFTC om en misligholdelsesafgørelse, efter at Control-Finances påståede grundlægger og direktør, Benjamin Reynolds, ikke reagerede på tilsynsmyndighedens klage.
CFTC ude af stand til at lokalisere Reynolds efter 10 måneder
CFTC's klage var indgivet i løbet af juni 2019 - med påstand om, at Reynolds uretmæssigt tilegnede sig mindst 22,858 BTC fra mere end 1,000 kunder fra 1. maj 2017.
I januar 2020, SEC anmodet ekstra tid til at lokalisere Reynolds midt i en igangværende efterforskning i Sydkorea.
I løbet af juli 2019 havde tilsynsmyndigheden forsøgt at betjene Reynolds på to adresser, der var tilknyttet ordningens direktør, og fik senere at vide fra Control-Finance-investorer, at den anklagede muligvis befinder sig i Korea.
CFTC indgav samtidig en meddelelse om frivillig afskedigelse uden præjudice mod Control-Finance.
Ponzi-ordningen gør op med $147 millioner
CFTC's klage hævder, at Control-Finance hævdede at omdirigere kundemidler til handelsaktiviteterne for sine eksperter, mens de omdirigerede nye indskyderes midler til ordningens tidligere investorer for at skabe en illusion af overskud og skabe hype.
Firmaet konstruerede et pyramidespil omkring et påstået affiliate program, som blev promoveret på Twitter, Facebook og YouTube. I september 2017 fjernede Control-Finance sin hjemmeside, holdt op med at foretage affilierede udbetalinger og slettede reklameindhold fra sociale medier.
Mens de hævdede, at kundemidler ville blive returneret i løbet af de følgende to måneder, var parret, hvor ordningen likviderede de 22,858 BTC i deres besiddelse for omkring $147 millioner.
Control-Finance forsøgte at hvidvaske midlerne gennem tusindvis af transaktioner, hvor BTC i sidste ende ankom til tegnebøger, der blev holdt med canadiske kryptobørs CoinPayments.